股东会决议书

股东会决议书[合集15篇]

股东会决议书1

　　时间：

　　地点：

　　参会股东：

　　因本公司向××银行申请借款××万元，期限×年，为该笔借款提供担保，股东以及本公司决定向 提供反担保。为此，按《公司法》及公司章程的规定，本公司就上述事项召开了股东大会，会议通过了如下决议：

　　(一)同意本公司向××银行申请借款××万元，期限×年，借款用途为。

　　(如是其他类型的授信业务，则作相应修改)

　　(二)同意本公司委托 提供担保，担保期限为×年。

　　(三)同意股东以及本公司向 提供以下反担保：

　　1、本公司用××向 提供抵押(质押)反担保。

　　3、同意以本公司×%的股权向 提供质押反担保。

　　本公司股东××名，出席会议股东××名，表决同意股东××名，表决同意的股东代表表决权的`比例占全部表决权的××%。

　　本次股东会议的召集程序、议事方式和表决程序符合公司章程和法律法规的规定，股东签章真实、自愿，决议内容真实、合法。若有不实，由本公司承担一切责任。

　　表决股东签章：

　　××公司：(公章)

　　年月日

股东会决议书2

________有限公司股东会决议

　　――关于选举董事/执行董事、监事的决定

　　根据<公司法>及本公司章程的有关规定，本公司于____年____月____日召开了公司股东会，全体股东参加并通过如下决议:

　　1、选举____担任公司的`执行董事，任期____年;

　　2、选举____担任公司的监事。

　　(如公司成立董事会、监事会，则应作如下决议:)

　　1、决定成立公司董事会，决定______、______、______、……为公司董事，任期____年;

　　2、决定成立监事会，决定______、______、……，为公司监事，任期____年;

　　3、连同本公司职工民主选举产生的职工代表监事______……，本公司监事会由______、______、______、……组成(职工代表监事另需提交选举证明;若设立时还未选举职工监事的，需写明"由职工代表出任的监事待公司成立后__个月内进行补选，并报登记机关备案"。股东会决议范本。)

　　股东签名(自然人)盖章(法人):

　　日期:____年____月____日

股东会决议书3

　　本股东出资人民币___万元组建太原___有限公司。该公司为一人有限责任公司(自然人独资)，有限责任公司依据公司法的有关规定，我本人郑重承诺：

　　1、本股东认缴出资人民币______万元，并保证足额缴纳在公司章程规定的认缴时间内缴付。

　　2、该一人有限责任公司在每一会计年度终了时编制财务会计报告。并经会计事务所审计。

　　3、本股东如再投资设立新的一人有限责任公司，愿承担由此产生的一切法律责任并愿接受工商行政管理机关的行政处罚。

　　4、本股东保证守法经营，信守承诺。

　　5、本公司设执行董事兼经理一名，由担任。

　　6、同意聘任担任公司监事职务。

　　7、本股东李颖承诺在全国范围内只办理唯一一个有限公司(自然人独资)。

　　8、本股东若不能证明公司财产独立于股东自己的财产时，应当以个人财产对公司的`债务承担连带责任。

　　9、该一人有限责任公司不再投资设立新的一人有限责任公司。

　　10、本股东以认缴的出资额为限对公司承担有限责任，公司以全部财产对公司的债务承担责任。

　　11、制定本公司章程，章程共九章三十三条。

　　12、同意委托______办理公司注册登记手续。

　　股东签字：

　　___年______月______日

　　太原___有限公司

股东会决议书4

　　一、时间：______年______月______日

　　二、地点：____________

　　三、与会股东：____________

　　股东会会议应到股东名，实到股东名，符合公司法及本公司章程规定。

　　四、议题：关于本公司申请贷款并提供担保之事宜

　　五、决议：与会股东经审议，表决通过以下决议：

　　1、股东会同意向中国农业银行成都西区支行申请贷款_______元，贷款期限为______年，贷款用途。

　　2、股东会同意以本公司拥有的位于房地产（或机器设备）（土地使用权证登记号，房屋所有权证登记号）

　　作为本公司在中国农业银行___________支行（最高额不超过）______________元的贷款提供抵押担保，担保期限自担保协议生效之日至担保债务全部清偿。

　　股东签章：____________

　　公司（公章）____________

　　______年______月______日

股东会决议书5

　　___________有限公司于___________年___________月___________日在___________召开首次股东会会议。本次股东会由出资最多的'股东___________召集和主持。出席本次股东会会议的有股东___________和___________。股东会会议一致通过并决议如下：

　　一、选举___________、___________、___________、___________、___________为___________有限公司首届董事会成员。

　　二、选举___________、___________为___________有限公司首届监事会成员，另一名监事由职工民主选举产生。

　　三、决定公司法定代表人由董事长担任。

　　四、通过公司章程。

　　同意以上条款的股东签字或盖章：

　　股东：___________

　　股东：___________

　　___________年___________月___________日

股东会决议书6

　　本次会议无新提议案提交表决。本次会议无否决或修改提案的情况。__________________公司_______年临时股东大会于__________年_________月________日在__________召开。

　　出席会议的股东及股东代表____名，代表股份______股，占公司股份总额的______%，符合《中华人民共和国公司法》和《___________________公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长______先生主持。

　　会议以记名投票方式选举了公司第二届董事会董事和第二届监事会监事。

　　一、选举公司第二届董事会成员（采用累积投票方式：每个股东的票数为所持股数乘以董事候选人人数）

　　1、选举______女士为公司第二届董事会成员________票同意，占与会有表决权股份总票数的100%；0票反对，占与会有表决权股份总票数的0%；0票弃权，占与会有表决权股份总票数的0%。

　　2、选举______先生为公司第二届董事会成员________票同意，占与会有表决权股份总票数的`100%；0票反对，占与会有表决权股份总票数的0%；0票弃权，占与会有表决权股份总票数的0%。

　　3、选举______先生为公司第二届董事会成员________票同意，占与会有表决权股份总票数的100%；0票反对，占与会有表决权股份总票数的0%；0票弃权，占与会有表决权股份总票数的0%。

　　4、选举______先生为公司第二届董事会成员________票同意，占与会有表决权股份总票数的100%；0票反对，占与会有表决权股份总票数的0%；0票弃权，占与会有表决权股份总票数的0%。

　　5、选举__________先生为公司第二届董事会成员________票同意，占与会有表决权股份总票数的100%；0票反对，占与会有表决权股份总票数的0%；0票弃权，占与会有表决权股份总票数的0%。……

　　二、选举公司第二届监事会成员

　　1、选举______先生为公司第二届监事会成员________票同意，占与会有表决权股份总票数的100%；0票反对，占与会有表决权股份总票数的0%；0票弃权，占与会有表决权股份总票数的0%。

　　2、选举____先生为公司第二届监事会成员________票同意，占与会有表决权股份总票数的100%；0票反对，占与会有表决权股份总票数的0%；0票弃权，占与会有表决权股份总票数的0%。

　　3、选举______先生为公司第二届监事会成员________票同意，占与会有表决权股份总票数的100%；0票反对，占与会有表决权股份总票数的0%；0票弃权，占与会有表决权股份总票数的0%。

　　_________________________律师事务所_________________________律师到会见证并出具见证意见书：认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

　　特此公告

_____________公司董事会

　　_________年_______月_________日

股东会决议书7

　　____________有限公司股东会决议

　　____________有限公司于____________年____________月____________日在____________(会议召开地点)召开了____________年第____________次定期(临时)股东会。根据公司章程规定，公司股东会于____________年____________月____________日向各股东发出书面通知(或电话通知各股东，或其他方式)。全体股东按时参加会议，会议由执行董事____________通知主持，会议通过举手表决的方式一致通过以下决议：

　　一、变更公司住所，公司住所由原来的____________变更为现在的____________。

　　二、通过了公司《章程修正案》(或修改后的.公司章程)。以上决议符合章程规定，合法有效。

　　股东盖章(签字)：________________________

　　____________年____________月____________日

股东会决议书8

　　根据《公司法》和本公司章程第章第______条的决定，本公司与______年______月______日召开了第______次股东会，会议召集人、会议共______人参加，代表______%表决权，经代表______%表决权的股东通过，做出如下决议：

　　1、同意公司名称变更为：__________________

　　2、同业公司住所变更为：__________________

　　3、同意公司经营范围变更为：__________________

　　4、同意公司延长经营期限，为长期或自______年______月______日到______年______月______日止；

　　5、同意增加公司注册资本____________（大写）_______元，由____________（大写）_______元增加到____________（大写）_______元，其中：

　　原股东______（填写姓名）增加______（大写）_________元（填写方式）____________出资；

　　新股东______（填写姓名）增加______（大写）_______元（填写方式）____________出资；

　　6、同意股东____________（填写姓名）将其持本公司的______%的____________（填写出资方式）出资，共计____________（大写）_______元，以____________（大写）_______元转让给______（填写姓名）；

　　7、股东增加（转让）出资后，本公司新的'出资结构如下：

　　____________（股东姓名）出资____________（大写）_______元，其出资方式为____________（实物、货币、无形资产）占____________%；

　　8、同意变更出资方式，股东____________（姓名）原以____________（出资方式）方式出资的____________（大写）_______元，变更为______（大写）_______元____________（出资方式）方式出资；

　　股东______（姓名）

　　9、同意变更法定代表人、（董事会成员、监事会成员）。会议选举____________（姓名）为执行董事，免去____________（姓名）执行董事职务；选举____________（姓名）共____________（数字）人为监事，免去____________（姓名）监事职务；聘任______（姓名）为经理，免去______（姓名）经理职务；（或会议选举（姓名）为董事长，免去（姓名）董事长职务；选举____________（姓名）共____________（数字）人为认为董事，免去____________（姓名）董事职务；选举______（姓名）共数字人为监事，免去（姓名）监事职务。

　　全体新老股东签字并盖章：

　　____________年____________月____________日

股东会决议书9

　　时间：20xx年3月4 日

　　地点：本公司会议室

　　主持人、记录人：李四四

　　参会人员：李四四、张三三

　　经与会股东一致通过，做出如下决议：

　　1、通过公司章程，共八章二十五条。

　　2、由李四四 、张三三 作为股东共同出资3万元，股东李四四 出资1.5万元，占注册资本的50%;股东张三三出资1.5万元，占注册资本的50%。

　　3、公司因股东人数较少，决定不设立董事会，设执行董事一名，选举李四四为公司执行董事(法定代表人)，兼任公司经理，任期三年。

　　4、公司不设监事会，设监事一名，选举张三三为公司监事，任期三年。

　　5、同意委托李四四办理公司设立登记手续，领取《营业执照》。

　　全体股东签字：

股东会决议书10

　　__________市__________区税务局：

　　一、我企业基本情况：_________________纳税人名称：_________________有限公司法定代表人：______________注册地址：_________________（按执照填写）

　　登记注册类型：_________________有限责任公司经营范围：_________________（按执照填写）税务登记证号码：_________________税务登记证发证时间：_________________

　　二、注销原因：_________________

　　本公司因经营不善，持续亏损，经股东会决议通过决定注销公司。

　　三、根据我企业的实际情况，我公司申请注销税务登记。

　　全体股东签字：_________________

　　_____________有限公司（盖公章）

　　_____________年__________月__________日

股东会决议书11

　　____________________________有限公司

　　股东会决议

　　会议时间：________年_____月_____日

　　会议地点：__________________

　　出席会议股东：______________、_______________、__________

　　出席本次会议的股东共_____名，代表_______%的股份，决议事项经出席会议股东所持表决权的______%通过。

　　根据《公司法》及本公司章程的`有关规定，本次会议所议下列事项经公司股东表决通过：

　　一、因为________________（请参照公司法第一百八十一条），本公司决定解散，清算完毕后注销本公司。

　　二、本公司决定于_____________年_____月_____日成立清算组，清算组人员由股东_______________、__________及_______________组成，_______________担任清算组负责人，清算组将严格履行公司法规定的职责，清算组负责通知债权人、办理公告及清理债权债务并按规定注销登记申请。

三、清算组成立之日起___日内向工商登记机关办理备案登记。

　　股东签名（或盖章）：______________、_______________、__________

　　____________________有限公司（盖章）

　　_____________年_____月_____日

股东会决议书12

　　会议时间：_______年_______月_______日

　　会议地点：_________________

　　参会人员：_________________

　　会议议题：关于_________________公司股东未来退股的事宜

　　会议内容：_________________

　　____________有限公司(以下简称____________)于_______年_______月_______日正式注册成立。法定代表人：_________________，注册资金为人民币：_________________万元整(￥：_________________元)。_________________公司是由_________________四位股东合资创办，股东_________________：占股份总额的____%;股东________：占股份总额的____%;股东________：占股份总额的_____%;股东__________，占股份总额的_____%。

　　考虑到公司未来发展的`不确定性，经股东会议研究，就股东未来退股的事宜，经全体协商，一致通过如下协议：

　　一、同意在未来一年内，如以上所述四位股东中任何人因为个人原因申请退股，则其全部在_________公司所占的全部股权转让给________。

　　二、所有股东一致同意，申请退股股东的股权转让价格为截止至退股申请日时申请退股人实际缴纳的出资额，股权转让价不增值不溢价。

　　三、申请退股股东在签订退股协议后，必须积极配合公司及其他股东办理相应股权变更手续(包括且不限于工商等职能部门)。在公司担任相应职务的，还需配合公司办理相应职务变更手续。

　　四、退股协议签订后三个工作日内_________支付50%股权转让款，所有变更手续办理完毕后三个工作日内_________支付剩余____%股权转让款。

　　五、本决议一式五份，由_________、_________、_________、_________各持一份。公司留档一份。

　　六、本决议由_________、_________、_________、_________四人共同签字后生效。

　　股东签名：_________________

　　_________公司

　　_______年_______月_______日

股东会决议书13

　　召开股东会会议，应当于会议召开____日前通知全体股东；但是，公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。公司于________年____月____日在召开了股东会会议。会议由召集和主持，记录。会议应到股东______人，实到股东______人，代表公司股东__________％的表决权。本次会议已于________年____月____日通知了全体股东，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过以下事项：

　　1、增加出资同意公司注册资本、实收资本由__________ 万元变更为___________ 万元，增加部分____________ 万元由_____股东出资。

　　2、增资后股权结构同意新股东向公司投资人民币______ 万元，取得增资完成后公司_____％的股权；同意新股东向公司投资人民币______ 万元，取得增资完成后公司_____％的股权。增资完成后，各方在公司的持股比例如下：_________，出资额为______ 万元，持增资完成后公司_____％的'股权；________，出资额为______ 万元，持增资完成后公司_____％的股权；_________，出资额为______ 万元，持增资完成后公司_____％的股权。

　　3、公司其他股东放弃本次增资的优先认购权。

　　4、董事会（备选）决定同意设立公司董事会，成员为_____、______、______、其中______为董事长。

　　5、变更章程同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。

　　原股东（签名或盖章）：新增股东（签名或盖章）：

　　________年____日____月

股东会决议书14

　　有限公司股东会决议_____年___月___日，____________有限公司在公司所在地，召开了临时股东会，根据和规定，本次股东会已于_______年___月___日以电话的形式通知各股东，各股东都于当日收到通知。

　　会议应到____人，实到____人，公司股东____________、____________、___________、__________全部参加本次股东会议，占公司全部表决权的____%。

　　本次股东到会人员符合公司法规定，合法有效。

　　会议由______主持，会议通过表决举手的方式一致通过以下决议：

　　1、公司原股东_________、__________退出，增加新股东__________、___________;原股东_______以货币形式出资的_____万元，实缴______万元，占注册资本的____%;原股东___________以货币形式出资的_____万元，实缴______万元，占注册资本的____%。

　　原股东__________、_________放弃优先购买权，原股东________将所持有的全部给新股东___________，原股东________将所持有的全部股权转让给新股东___________。

　　股权转让前股东出资情况：股东姓名认缴注册资本实缴注册资本出资比例股权转让后股东出资情况：股东姓名认缴注册资本实缴注册资本出资比例

　　2、公司股权转让后，成立新的'股东会，由_________、__________组成，免去________执行董事、法定代表人、经理职务，选举_________担任公司执行董事、法定代表人、经理;免去_________监事职务，选举_________担任监事职务。

　　3、公司住所不变。

　　4、经营范围不变。

　　5、全体股东一致通过，持赞同意见的股东所持股份占全部股份的____%，无反对及弃权情况。

　　6、同时修改公司章程相应条款，通过了公司修改后的《公司章程》。

　　以上决议符合章程规定，合法有效。

　　原股东签字：______________、_______________

　　现股东签字：______________、

　　_______________________年____月____日

股东会决议书15

　　会议时间：______________年__________月__________日

　　会议地点：在__________市__________区__________路__________号(__________会议室)

　　会议性质：_________________

　　参加会议人员：_________________股东(或者股东代表)

　　_______________、

　　_______________、

　　_______________，全体股东均已到会。(可以补充说明：_________________会议通知情况及到会股东情况)

　　会议议题：协商表决本公司事宜。

　　会议由本公司董事长_______________召集和主持。公司减少注册资本，符合《中华人民共和国公司法》规定的程序，

　　股东会会议一致通过并决议如下：

　　一、公司注册资本由_______________万元人民币减少到_______________万元人民币，减资后，注册资本为_______________万元人民币，实收资本为_______________万元人民币;股东的出资额及出资比例调整为：_________________股东陈__________出资__________万元人民币，占公司注册资本__________%;股东李__________出资__________万元人民币，占公司注册资本__________%;股东__________有限公司出资__________万元人民币，占公司注册资本__________%。

　　二、自公司公告后，公司的`债务已清偿完毕。若有未尽的债务，由原股东按原出资额承担法律责任。

　　三、同意修改公司章程相关条款，附同意通过的公司《章程修正案》(或新《章程》)。

　　全体股东签字或盖章：_________________(自然人股东签字、非自然人股东盖章)

　　_____________有限公司

　　_____年__________月__________日

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