董事会决议【汇编15篇】
董事会决议1
xxx公司全体董事会成员于xx年x月x日在xxx召开临时董事会会议，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员xx、xx、xx出席了本次会议，全体董事均已到会。
经与会董事协商，表决一致通过以下协议：
风险提示：
董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过，如决议未经与会的半数以上董事通过，董事会决议归于无效。
一、同意为xxx公司（债务人）向xxx公司（债权人）提供xxx（保证／抵押／质押）担保。金额为xxx万元；
二、提供（抵押／质押）xxx担保的'，担保物为：xxx。
本公司承诺，担保物为本公司依法所有或有处分权的财产；
三、担保的范围为xxx公司（债务人）向xxx公司（债权人）借的债务（包括利息）xxx万元。
风险提示：
董事会决议设计业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家的法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程；否则董事会决议当属无效。
xxxx公司
董事会成员（签字）：
xxx、xxx、xxx
xx年x月x日
董事会决议2
根据《公司法》及公司章程，______有限公司于______年____月____日在______召开临时股东会议，会议由______主持，出席本次会议的股东共______人。会议就公司融资一事形成以下决议：
1、同意为________向________借款人民币________万元，期限：________，从_____年____月____日至_____年____月____日(具体借款时间和本金利息以所签借据为准)一事用公司资产为该债务提供担保。同时全体股东承担连带责任保证，直至该笔借款本息及费用清偿完毕为止。
2、若借款到期不能偿还，同意将按本公司出具的承诺书承担法律责任。
______有限公司(签章)：
年 月 日
董事会决议3
_________公司的董事会成员于_________年_________月_________日在_________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的`时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员_________、_________、_________出席了本次会议，全体董事均已到会。
董事会一致通过并决议如下：
一、__________________。
二、__________________。
三、__________________。
_________公司
董事会成员（签字）：
_________、_________、_________
_________年_________月_________日
董事会决议4
鉴于________公司的经营范围的不断扩大。因此，公司于________年________月________日在________召开董事会会议，本次会议是依据公司章程规定召开，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的'规定，董事会成员________、________、________出席了本次会议，全体董事均已到会。
董事经讨论全都通过并决议如下：
一、会议打算本公司与________公司进行项目合作。
二、合作的范围包括________、________、________。
三、投资总额：________万元（人民币）。
四、投资金额占投资的________公司的________％。
________公司
董事会成员（签字）：________、________、________
________年________月________日
董事会决议5
时间：_______年______________月_______日
地点：______________
经董事会研究决定，同意_______公司成立。
具体情况如下：
一、投资者名称：
甲方名称：_______
法定地址：_______
乙方名称：_______
法定地址：_______
二、经营范围：_______
三、投资及出资方式：
投资总额：_______万元。其中技术出资_______万元，固定资产投资_______万元，流动资金_______万元。
注册资本：_______万元。其中：甲方出资_______万元，占注册资本的_______%;乙方出资_______万元，占注册资本的_______%。
四、公司经营目的'：公司以获得合法的赢利为经营目的，并能促进中国经济的发展和科学技术水平的提高，使双方获得满意的经济效益。
五、外商企业经营年限_______年，自营业执照签发之日算起。
六、合资公司注册地址：_______。
董事长_______：(签字)董事：_______(签字) (签字)
_______年_______月_______日
董事会决议6
鉴于___________________公司的经营范围的不断扩大。因此，公司于_____年_____月_____日在__________________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的`规定，董事会成员_____、_____、_____出席了本次会议，全体董事均已到会。
董事经研究一致通过并决议如下：
一、会议决定本公司与_________公司进行项目合作；
二、合作的范围包括_________、_________、_________；
三、投资总额：_________万元（人民币）；
四、投资金额占投资的_________公司的____％。
_______________公司
董事会成员（签字）：
____________、____________、____________
年 月 日
董事会决议7
会议时间：xx年xx月xx日
会议地点：在xx市xx区xx路会议性质：首届董事会会议
出席会议人员：xx。会议议题：协商表决本公司事宜。
根据《中华人民共和国公司法》规定，有限公司召开首次董事会会议。本公司首次股东大会选举产生的全体董事、xx、xx、xx、出席了本次董事会会议，会议由主持，一致通过如下决议：
一、选举xx为公司董事长；
二、聘任xx为公司经理。
有限公司董事会成员（签字）：xx
xx年xx月xx日
注意事项：
1、该董事会决议仅适用于有限公司首次董事会决议。请根据公司章程的规定，在上述决议的`董事长（或经理）之后，增加“并为公司的法定代表人”。
2、有限公司董事会成员为3-13人。两个以上的国有企业或者两个以上的其他国有投资主体投资设立的有限公司，其董事会成员中应当有公司职工代表；其他有限公司董事会成员中可以有公司职工代表；董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
3、董事会决议的表决，实行一人一票；董事会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。
4、凡有下划线的，应当进行填写；要求作选择性填写的，应按规定作选择填写，正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容删除。
5、要求用A4纸、四号（或小四号）的宋体（或仿宋体）打印，可双面打印；多页的，应打上页码，加盖骑缝章；内容涂改无效，复印件无效。
董事会决议8
___________公司全体董事会成员于_____年_____月_____日在____________召开临时董事会会议，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员_____、_____、_____出席了本次会议，全体董事均已到会。
经与会董事协商，表决一致通过以下协议：
风险提示：
董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过，如决议未经与会的半数以上董事通过，董事会决议归于无效。
一、同意为____________公司（债务人）向____________公司（债权人）提供____________（保证／抵押／质押）担保。金额为____________万元；
二、提供（抵押／质押）____________担保的'，担保物为：____________。
本公司承诺，担保物为本公司依法所有或有处分权的财产；
三、担保的范围为____________公司（债务人）向____________公司（债权人）借的债务（包括利息）____________万元。
风险提示：
董事会决议设计业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家的法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程；否则董事会决议当属无效。
_______________公司
董事会成员（签字）：
____________、____________、____________
__年__月__日
董事会决议9
鉴于xxxx公司的经营状况，经营范围的不断扩大。因此，全体董事会成员于xx年xx月xx日在xxxx召开临时董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的'规定，董事会成员xxx 、xxx 、xxx出席了本次会议，全体董事均已到会。
董事会一致通过并决议如下：
一、会议决定拟对外投资xxxx公司；
二、投资总额：xxxx元。其中人民币xxxx元，设备xxx，折合人民币xxxx元。
三、投资金额占投资的xxxx公司的xx％。
xxxx公司
董事会成员（签字）：
20xx年xx月xx日
董事会决议10
会议时间：20xx年xx月xx日
会议地点：xx
现任董事会成员：xx
出席会议的人员：xx
决议事项：xx
有限公司董事会第x次
会议于20xx年x月日x在召开。本公司全体董事出席会议。经研究，全体董事一致同意通过以下决议：
一、同意本公司与共同出资成立有限公司（新）。
二、有限公司（新）注册资金为xx万元，本公司占其中x%股权，以形式出资。
三、有限公司（新）经营范围是：xx
四、声明：本次会议参加人员已达公司章程规定，所作决议均为有效决议。
董事长：xx副董事长：xx董事：xx
xx（盖公章）
20xx年x月x日
董事会决议11
鉴于_______________________公司的经营状况。全体公司董事会成员于_____年_____月_____日在_________________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的关于_____公司合并的.事项，本次会议于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员_____、_____、_____出席并主持了本次会议，全体董事均已到会。
董事会一致通过并决议如下：
一、决定_____公司和_____公司合并为_____公司。
二、会议决定委托________到工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。
________________公司
董事会成员（签字）：
____________、____________、____________
年 月 日
董事会决议12
根据《公司法》及公司《章程》的有关规定， 贸易 有限公司全体股东于 20xx 年 3 月 21 日在公司住所召开了股 东会。经讨论，一致通过如下事项：
一、公司经营范围由国内贸易、物资供销、货物进出口 业务、技术进出口业务变更为煤炭、焦炭、金属材料、建筑 材料、装饰材料、五金交电、日用百货、普通机械及配件、 塑料及制品、橡胶及制品、机电产品(含国产汽车，不含小 轿车)电线电缆、矿产品、化工产品及原料(不含管理商品) 的销售。货物进出口业务、技术进出口业务。
二、通过公司《章程修正案》 ;
三、 全权委托本公司员工 办理公司变更登记手续及领取 公司《营业执照》 。
全体股东签字签章：xx
贸易有限公司
年 3 月 27 日
董事会决议13
文中蓝色字体后会有风险提示）鉴于________公司的经营范围的不断扩大。因此，公司于________年____月____日在________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员________、________、________出席了本次会议，全体董事均已到会。董事经研究一致通过并决议如下：风险提示：
董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过，如决议未经与会的半数以上董事通过，董事会决议归于无效。
一、会议决定本公司与________公司进行项目合作。
二、合作的`范围包括________、________、________。
三、投资总额：________万元（人民币）。
四、投资金额占投资的________公司的________％。风险提示：
董事会决议设计业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家的法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程；否则董事会决议当属无效。
________公司董事会成员（签字）：________、______、______
____年____月____日
董事会决议14
___________公司全体董事会成员于_____年_____月_____日在____________召开临时董事会会议，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合的'规定，董事会成员_____、_____、_____出席了本次会议，全体董事均已到会。
经与会董事协商，表决全都通过以下协议：风险提示：董事会做出决议，必需经全体董事的过半数通过，如决议未经与会的半数以上董事通过，董事会决议归于无效。
一、同意为____________公司向____________公司供应____________(保证/抵押/)担保。
金额为____________万元;
二、供应(抵押/质押)____________担保的，担保物为：____________。
本公司承诺，担保物为本公司依法全部或有处分权的财产;
三、担保的范围为____________公司(债务人)向____________公司(债权人)借的债务(包括利息)____________万元。
风险提示：董事会决议设计业务不得超过公司的经营范围、不得违反国家的、不得损害社会公共利益、不得违反公司章程;否则董事会决议当属无效。
公司董事会成员(签字)：_______________
____________年____________月____________日
董事会决议15
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议召开情况
(一)会议召集人： (说明本次监事会的召集人, 董事会的召集人为监事会主席)
(二)会议召集时间： (列明现场会议召集的.日期和时间)
(三)会议召集方式：(如通过直接送达、传真、电子邮件等送达会议通知;通过电话进行确认并做相应记录等。)
(四)会议召开时间： (列明现场会议召开日期和时间)
(五)会议召开地点：(列明现场会议的地点-公司所在地或公司章程规定的地方)
(六)会议表决方式：(如“现场投票表决”)
(七)会议主持人：(说明本次监事会的主持人, 董事会的主持人为监事会) 本次(或临时)监事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
二、会议出席情况
本次(临时)监事会应出席会议监事、(监事代理人)x人，实际出席会议监事、(监事代理人)x人，会议有效表决票数为x票。
三、提案/议案审议情况
1、审议通过《关于议案》 (审议内容：)
表决结果：其中票同意，占全体监事的%，票反对，票弃权。
2、审议通过《关于议案》 (审议内容：)
表决结果：其中票同意，占全体监事的%，票反对，票弃权。 (列明1、委托他人出席和缺席的监事人数和姓名、缺席的理由和受托监事姓名。
2、涉及关联交易的，说明应当回避表决的监事姓名、理由和回避情况)
四、备查文件
附：《决议》等
份有限公司监事会
X年XX月XX日
【董事会决议】相关文章：
董事会决议03-08
董事会决议12-11
董事会决议通用08-20
董事会决议书03-16
董事会决议15篇(经典)03-16
董事会会议决议12-08
董事会决议实用(15篇)03-15
董事会决议书(热门)03-17
公司董事会决议书07-14
(优选)董事会决议书08-20