- 董事会会议决议书 推荐度：
- 相关推荐
董事会会议决议
董事会会议决议1
xx有限公司于20xx年xx月xx日xx市xx路xx号召开董事会会议。应参加会议董事为xx人，实际参加会议董事xx人，符合××有限公司章程规定，会议有效。与会董事就本公司作为独家发起人，采取社会募集方式设立××股份有限公司（以下简称股份公司）事宜，经过讨论以举手表决方式，以xx票赞成，x票反对，通过了以下决议：
1、本企业作为独家发起人，采用社会募集方式设立股份公司。
2、本次设立股份公司将本企业的部分经营性资产、业务及相干负债重组，以经有关中介机构评估后的净资产折股投入股份公司，该净资产值以××省国有资产管理局确实认数为准。
3、本次资产重组的.原则有：
①剥离非经营性资产，提高股份公司的赢利能力；
②剥离不良资产，优化股份公司的资本结构；
③杜绝同业竞争，减少关联交易，关联交易应完全按市场原则来进行。
4、本公司将上述净资值按65%的比例折股投入股份公司，作为发起人认购股。
5、股份公司在资产重组完成后，应及时完成注册手续，早日向中国证监会申报材料，以便向境内社会公众公开发行A股，同时在证券交易所上市交易。
6、本企业作为股份公司的独家发起人，在本次设立股份公司过程中，承担下列权利和义务：
①按约定的时间和方式认购股份公司股份；
②本企业认购股份公司的股份在3年内不得转让；
③设立股份公司的费用，在股份公司成立后，由股份公司承担；如果未能成立的，由本企业承担。
7、由×××，×××……等人共组成股份公司筹委会，其中委托×××为主任。
8、现授权股份公司筹委会负责办理股份公司设立股票发行与上市的一切相干事宜。
本决议符合《中华人民共和国公司法》的规定。
出席会议的董事签名：xxx
日期：20xx年x月x日
董事会会议决议2
会议时间：x年x月x日
会议地点：
现任董事会成员：
出席会议的人员：
决议事项：
有限公司董事会第次
会议于20xx年x月x日在xxxx召开。本公司全体董事出席会议。经研究，全体董事一致同意通过以下决议：
一、同意本公司与共同出资成立xxxxx有限公司（新）。
二、有限公司（新）注册资金为x万元，本公司占其中x%股权，以x形式出资。
三、有限公司（新）经营范围是：
四、声明：本次会议参加人员已达公司章程规定，所作决议均为有效决议。
董事长：
副董事长：
董事：
（盖公章）
年月日
董事会会议决议3
鉴于xxxx公司的经营状况，经营范围的不断扩大。因此，全体董事会成员于xx年xx月xx日在xxxx召开临时董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的'规定，董事会成员xxx 、xxx 、xxx出席了本次会议，全体董事均已到会。
董事会一致通过并决议如下：
一、会议决定拟对外投资xxxx公司；
二、投资总额：xxxx元。其中人民币xxxx元，设备xxx，折合人民币xxxx元。
三、投资金额占投资的xxxx公司的xx％。
xxxx公司
董事会成员（签字）：
20xx年xx月xx日
董事会会议决议4
会议时间：20xx年xx月xx日
会议地点：xx
现任董事会成员：xx
出席会议的人员：xx
决议事项：xx
有限公司董事会第x次
会议于20xx年x月日x在召开。本公司全体董事出席会议。经研究，全体董事一致同意通过以下决议：
一、同意本公司与共同出资成立有限公司（新）。
二、有限公司（新）注册资金为xx万元，本公司占其中x%股权，以形式出资。
三、有限公司（新）经营范围是：xx
四、声明：本次会议参加人员已达公司章程规定，所作决议均为有效决议。
董事长：xx副董事长：xx董事：xx
xx（盖公章）
20xx年x月x日
董事会会议决议5
会议时间：xx年xx月xx日
会议地点：xxx
现任董事会成员：xxx
出席会议的人员：xx
决议事项：
有限公司董事会第次
会议于年月日在召开。本公司全体董事出席会议。经研究，全体董事一致同意通过以下决议：
一、同意本公司与共同出资成立有限公司（新）。
二、有限公司（新）注册资金为xx万元，本公司占其中%股权，以形式出资。
三、有限公司（新）经营范围是：
四、声明：本次会议参加人员已达公司章程规定，所作决议均为有效决议。
董事长：副董事长：董事：
（盖公章）
xx年xx月xx日
董事会会议决议6
一、时间：xx年xx月xx日
二、地点：
三、与会董事：xx
董事会会议应到董事名，实到董事名，符合公司法及本公司章程规定。
四、议题：关于本公司申请贷款、申请保证担保及提供反担保之事宜。
五、决议
与会董事经审议，表决一致通过以下决议：
1、董事会同意向万元，借款期间为一年，
借款用途为。
2、董事会同意向深圳市中小企业信用担保中心申请保证担保。
3、董事会同意向深圳市中小企业信用担保中心提供以下反担保措施：
① ② ③
董事签章：
深圳公司（公章）
xx年xx月xx日
董事会会议决议7
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本议案表决结果为：8票赞成，0票反对，当代文体：武汉当代明诚文化体育集团股份有0票弃权。本议案获得通过，本议案尚需提交股东大会审议。
本议案表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过，本议案尚需提交股东大会审议。
鉴于财政部发布的关于新收入准则实施问答和证监会《监管规则适用指引——会计类第2号》以及上海证券交易所会计监管动态20xx年第1期的相关规定，公司拟对原会计政策进行相应变更，相关变更对公司的财务状况、经营成果及现金流量不产生重大影响。同时，根据财政部修订后的《企业会计准则第xx号——租赁》等相关规定，公司对会计政策进行相应变更不涉及以前的年度追溯调整，不会对公司报表产生重大影响。
经审议，公司董事会认为本次根据财政部相关会计准则和文件要求对公司相关会计政策进行变更，符合法律法规及公司实际经营情况，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东权益的情形。本次决议程序符合有关法律、法规和《公司章程》规定。公司董事会独立董事也发表了同意的独立意见。
经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）20xx年度实现净利润—977，773，714。87元，加上年初未分配利润—1，343，699，390.84元。本年度可供股东分配利润为—2，xx6，146，312.88元。
由于公司（母公司）20xx年度实现的净利润为负，公司根据《企业会计制度》、《公司章程》对利润分配的.规定，公司董事会拟定20xx年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
本议案表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过，本议案尚需提交股东大会审议。
独立董事、审计委员会对上述事项发表了独立意见，相关内容详见同时披露在上海证券交易所网站上的《独立董事关于公司20xx年度报告相关事项的审核意见》、《审计委员会关于公司20xx年度报告相关事项的审核意见》。
公司20xx年度利润分配预案的公告将同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站。
本议案表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过，本议案尚需提交股东大会审议。限公司第九届董事会第三十六次会议决议公告
公司20xx年度报告全文将同日披露于上海证券交易所网站，年报摘要将同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站。
本议案表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过，本议案尚需提交股东大会审议。
独立董事、审计委员会对上述事项发表了独立意见，相关内容详见同时披露在上海证券交易所网站上的《独立董事关于公司20xx年度报告相关事项的审核意见》、《审计委员会关于公司20xx年度报告相关事项的审核意见》。
公司20xx年度财务报告审计机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司20xx年度财务报告出具了“亚会审字（20xx）第012600xx号”有保留意见的审计报告。公司董事会对审计报告中所涉及的事项出具了专项说明。董事会认为，审计意见客观、线年度的财务状况和经营成果，同意该审计意见。针对上述导致会计师事务所形成非标准审计意见的事项，公司董事会高度重视，将积极采取措施予以化解，努力改善公司经营环境，不断提高公司持续经营能力，切实维护公司及全体股东的利益。
独立董事、公司监事会对上述事项也出具了专项说明，相关内容详见同时披露在上海证券交易所网站上的《独立董事关于非标准审计意见涉及事项的专项说明及独立意见》、《公司监事会关于非标准审计意见涉及事项的专项说明》。
20xx年第一季度报告将同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站。
董事会会议决议8
（公司名称）有限公司董事会决议
（公司名称）有限公司于x年x月x日x市x路x号召开董事会会议。应参加会议董事为x人，实际参加会议董事x人，符合__有限公司章程规定，会议有效。与会董事就本公司作为独家发起人，采取社会募集方式设立__股份有限公司（以下简称股份公司）事宜，经过讨论以举手表决方式，以x票赞成，x票反对，通过了以下决议：
1、本企业作为独家发起人，采用社会募集方式设立股份公司。
2、本次设立股份公司将本企业的部分经营性资产、业务及相干负债重组，以经有关中介机构评估后的净资产折股投入股份公司，该净资产值以__省国有资产管理局确实认数为准。
3、本次资产重组的原则有：
①剥离非经营性资产，提高股份公司的赢利能力；
②剥离不良资产，优化股份公司的资本结构；
③杜绝同业竞争，减少关联交易，关联交易应完全按市场原则来进行。
4、本公司将上述净资值按65%的比例折股投入股份公司，作为发起人认购股。
5、股份公司在资产重组完成后，应及时完成注册手续，早日向中国证监会申报材料，以便向境内社会公众公开发行A股，同时在证券交易所上市交易。
6、本企业作为股份公司的独家发起人，在本次设立股份公司过程中，承担下列权利和义务：
①按约定的时间和方式认购股份公司股份；
②本企业认购股份公司的股份在3年内不得转让；
③设立股份公司的.费用，在股份公司成立后，由股份公司承担；如果未能成立的，由本企业承担。
7、由___，___……等x人共组成股份公司筹委会，其中委托___为主任。
8、现授权股份公司筹委会负责办理股份公司设立股票发行与上市的一切相干事宜。
本决议符合《中华裔民共和国》的规定。
出席会议的董事签名：
日期：
【董事会会议决议】相关文章：
董事会会议决议书06-03
董事会决议03-08
董事会决议通用08-20
董事会决议书03-16
董事会决议15篇(经典)03-16
董事会决议实用(15篇)03-15
董事会决议书(热门)03-17
公司董事会决议书07-14
(优选)董事会决议书08-20