公司制度管理规

公司制度管理规定15篇(实用)

　　现如今，制度对人们来说越来越重要，制度具有合理性和合法性分配功能。那么相关的制度到底是怎么制定的呢？以下是小编为大家收集的公司制度管理规定，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

公司制度管理规定1

　　作为企业的一项人事制度，请假制度的管理是企业日常工作中必须关注和实施的重要内容。请假制度管理规定是企业人力资源管理的基础，它规定了员工请假的种类、请假流程、请假的时间及期限等内容。合理的请假制度管理规定，能够有效保障企业的正常运营和员工的权益，促进了企业的稳定发展。

　　一、请假种类

　　根据我国劳动法的规定，员工在工作期间有休假权利。请假种类一般分为带薪假和无薪假两类。带薪假包括年休假、病假、产假、陪护假等假期，无薪假包括事假、调休假、特殊假等。

　　1.年休假：员工在公司工作满一年的时间，享受年休假，年休假的天数根据公司规定的年假制度而定。

　　2.病假：工作期间因病需要请假的员工，可以享受带薪病假。病假天数根据员工病情和公司假期制度而定。

　　3.产假：女性员工因妊娠、分娩、流产享受带薪产假，产假的天数根据国家规定和公司制度而定。

　　4.陪护假：员工的配偶、父母、子女在生病住院期间，员工可以申请陪护假，陪护假的天数根据公司规定而定。

　　5.事假：员工在工作中需要临时处理个人事宜，可以申请事假，事假的天数根据公司制度而定。

　　6.调休假：员工在周末或节假日加班可以申请调休假。调休假的时间通常为相隔一周内。

　　7.特殊假：员工遇到重大家庭变故、婚嫁、丧亲等特殊情况可以申请特殊假，特殊假的天数根据公司规定而定。

　　二、请假流程

　　请假流程是指员工按照公司规定办理请假手续的程序。请假流程的规范化，能够有效保障员工的权益，减少不必要的误会和纠纷。

　　1.填写请假申请表：员工在请假前须填写请假申请表，在请假申请表上填明请假天数、请假的种类、理由等信息。

　　2.请假审批：员工请假申请表交予直接上司相关审批人员进行审批，审批人员根据请假原因和公司管理制度及时处理。

　　3.假期安排：员工请假期间安排由人事部门统一安排，确认后通知申请人，并将请假信息录入公司假期管理系统。

　　三、请假的时间及期限

　　请假的时间及期限是根据公司实际情况制定的规定，主要包括请假时间段和请假的期限。

　　1.请假时间段：通常是指员工请假的.开始和结束时间。员工须在请假申请表上填写请假时间段，并由直接上司审核通过后，提交人事部门确认。

　　2.请假的期限：请假的期限通常按照请假种类的不同而定。产假、病假、陪护假、事假等请假种类的期限不同。员工请假的时间不得超过规定的期限，否则将影响正常工作运营。

　　总之，合理的请假制度管理规定，有利于企业稳定发展和员工的权益保障。企业应该根据自身实际情况制定合理的请假制度管理规定，积极开展相关制度的培训和宣传工作，促进员工的知晓和遵守，营造和谐的企业管理氛围。同时，企业还应充分发挥人力资源管理的作用，通过制定完善的管理制度和流程，切实做好请假制度的管理，为企业高效运转提供有力保障。

公司制度管理规定2

　　公司请假制度管理规定的注意事项包括以下几个方面：（1）请假申请必须事先向主管领导或人事部门提出，凡未经审批同意，擅自请假的'将受到相应的纪律处分。

　　（2）请假申请表格必须填写完整、真实，如有虚假陈述或不实之处，均视为严重违反公司规定，将受到相应的纪律处分。

　　（3）请假申请必须提前足够的时间提交，如遇突发事件或紧急情况，应及时通知主管领导或人事部门，并及时补全证明材料。

　　（4）请假时间应根据实际情况和工作需要，合理安排，并确保请假期间的工作得以顺利进行。

　　（5）请假期间的福利待遇和工资支付应按照公司相关规定执行，如遇特殊情况，应及时沟通和解决。

公司制度管理规定3

　　为了确保出勤的准确统计，维持公司工作秩序,特制定本制度。本制度适用于公司各职能部门。公司所有员工必须严格遵守公司制度进行考勤打卡，包含公司各部负责人,主管及以下员工均为考勤对象。

　　一、工作时间：

　　1、公司实行单双休制（一周单休，一周双休），法定假日正常休息，特殊情况公司另行调整排班。

　　2、上班时间：每日8小时，节假日放假时间以及上班时间由各项目部自行拟定上报财务部。特殊情况需调休则须项目部负责人同意，并告知财务部及总经办。

　　二、考勤打卡规定：

　　1、考勤方式：公司采取钉钉打卡考勤，员工上、下班均需打卡；

　　2、漏打卡的员工应在次日内钉钉填写补卡申请，由部门负责人核实并审批，逾期无法补卡；

　　3、每月补卡次数不得超过5次，超过5次按迟到或早退记录（因公外出除外）；

　　4、因公外出，开会、培训等外勤打卡，到外出点定位签到。

　　三、迟到/早退罚扣说明及标准:

　　1、员工当月允许三次10分钟内的迟到不扣罚薪资，超过3次每次罚款20/次

　　2、员工当次迟到或早退时间超过10分钟但不超过30分钟的`，罚款50/次；

　　3、员工当次迟到或早退时间超过30分钟但不超过60分钟的，罚款80/次；

　　4、员工当次迟到或早退时间超过1小时，按半天事假计算；超过2小时，按1天事假计算；

　　5、月迟到早退时间超过10分钟但不超过30分钟的累计满5次，或超过30分钟累计满3次，视为严重违反公司制度。

　　四、旷工罚扣说明及标准:

　　1、旷工日不计发薪资，扣除当日工资+罚款2日工资；

　　2、一个月累计旷工天数超过3天以上者或1年累计旷工6天者，属于严重违反公司制度，公司有权单方解除劳动关系。

　　五、全勤:

　　当月出勤记录正常,未出现任何延误的，视为全勤。

　　(注:未发生迟到/早退/旷工/请假/缺卡/上下班打卡齐全等行为的，但出现上班开始后10分钟内签到的,不能视为全勤)。

　　六、请假制度:

　　病假:病假者须持二级医院及二级以上医院，或公司指定医院开具的《病假证明单》请假，在钉钉上向上级提交病假申请单。无休息证明或者超过证明中时限的按事假处理。病假请假5天以内的，扣发50％工资；超出5天的，按事假处理。

　　事假：员工因私人事由需请假时，需经相关负责人批准，并办理请假手续。事假按实际时间扣发基本工资。

　　婚假、产假及其它假别：按国家相关规定处理。

　　七、员工出勤纪律：

　　1、员工应准时上、下班，不得迟到、早退、旷工。

　　2、不经请假、请假未经批准、假满未续假或续假未经批准，擅自不到岗的，以旷工论。

　　3、连续旷工三天以上或一年累计旷工十天以上者，为严重违反公司规章制度，公司可按规定解除劳动合同。

　　以上扣罚的资金用于项目部团队活动经费使用，本制度自20xx年7月1日起实施，请各位员工详细阅读并遵守相关管理规定。

公司制度管理规定4

　　1.编订依据

　　本公司为了规范化质量流程，提升任务运营流转效率，以对接国际化质量管理为努力方向，为完善内部质量追溯管理，特编制此制度。

　　2.适用范围

　　本制度适用于公司内部记录和内外部发放文件的管理，是对公司记录和文件编号的诠释文件，适用于本公司现涉及的所有记录和文件。

　　3.责任部门

　　本制度的编订和修订部门为公司ISO体系部。

　　4.制度细则

　　4.1记录编号规定

　　4.1.1公司记录分为内部记录和外来记录。

　　4.1.2内部记录的设定格式为：

　　QR + XX + XX + X/X

　　记录缩写+隶属部门+记录编号+版本号

　　4.1.3外来记录的设定格式为：

　　（WL）QR + XX + XX

　　外来记录缩写+隶属部门+记录编号

　　4.2公司文件编号规定

　　4.2.1公司文件分为内部文件和外部文件。内部文件可以有：

　　（1）标准操作指导书：SOP

　　（2）标准检验指导书：SIP

　　（3）标准管理程序：SMP

　　4.2.2质量手册的编写格式为：

　　TXJY + QM + X/X

　　公司简称+质量手册缩写+手册版本号

　　4.2.3程序文件的设定格式为：

　　TXJY + QP + XX + X/X

　　公司简称+程序文件缩写+文件编号+版本号

　　4.2.4操作/检验规程、管理程序的设定格式为：

　　SOP/SMP/SIP+ XX + XX + X/X

　　文件类别+文件所属部门+文件编号+版本号

　　4.2.5外来文件的设定格式为：

　　WL + XX + XX

　　外来文件缩写+隶属部门+部门内部编号

　　4.3部门编号的规定

　　4.3.1各部门的编号以组织机构图中的部门名称为标准，如：

　　行政部AD、人力资源部HR、质量部QM、市场部MD、销售部SD、售后服务部AS、商务部MC、采购部PD、仓库WD。

　　4.4文件编写格式的确认

　　4.4.1本公司所有文件和记录分为标题和正文。

　　4.4.1.1公司文件和记录的标题抬头采用仿宋字体三号，以保证字体标头清晰醒目。表格宽度设定为15厘米，表格内容采用单元格对齐方式为中心对齐，行间距设置为单倍行距，段前首行缩进2字符，段前段后间距设置为0，同时设定为自动调整中文与数字的间距。

　　4.4.1.2文件内容中的一级标题及二级标题采用统一字号，文字方向为从左向右，文字对齐方式为左对齐，字体为宋体（标题）四号，编号方式为多级递进的编号方式。如：

　　1.

　　1.1

　　1.1.1

　　4.4.1.3公司文件和记录的正文采用宋体（正文）四号，行间距设置为单倍行距，段前段后间距设置为0，页面布局设定为上下页间距2.54厘米，左右设定为3.18厘米。正文中的.数字与序号全部使用阿拉伯数字，章节序号后空一格编写内容以保证美观。对于正文中出现的部门、规章制度、法律法规应名称完整，不得使用简称。正文编写完成后，应通读流畅，对于应进行断句的内容使用中文标点符号进行断句。

　　4.5文件的发放和管理

　　4.5.1文件发行

　　4.5.1.1公司所有现行文件，如：操作规程、检验规程、岗位操作说明书等。文件全部由体系部进行统一发放，并对发放的文件记入《文件发放管理台账》，在台账中记清发放文件数量，并由签收人当面进行签收。

　　4.5.2文件补发

　　4.5.2.1文件签收人应对发放的文件妥善保存，如因文件保存不当，不慎丢失，请填写《文件补发申请表》并交于体系部留档，当体系部收到文件补发申请后，将于三内日将补发的文件交于申请部门。

　　4.5.3文件更换

　　4.5.3.1本公司所执行文件如有更新、替换情况发生，将由体系部发送邮件至相应文件隶属部门，通知并予以更换，更换的文件将计入《文件更新换版台账》。请各文件执行部门注意，换版的文件的版本号将有所发生变化，如：原文件版本号为A/0,那么修改后的版本号则为A/1，如发生换版，则版本号变化为B/0。

　　4.5.4文件受控

　　4.5.4.1下发文件应加盖体系部的文件受控章，由部门编制的文件应统一交由体系部进行文件格式的确认审核，审核后的文件下发至员工手中应具有受控章，无受控章的为无效文件。

　　4.5.5文件编号

　　4.5.5.1由各部门编号的文件应统一编号格式，部门内编制的文件应及时进行梳理，文件编号不得重复。如部门文件编号在执行中发现重复应及时上报体系部进行核对并处理。

公司制度管理规定5

　　一、为规范公司员工的加班管理，保障公司及员工的合法权益，提高工作效率，根据劳动合同法的相关规定,结合公司的实际，特制定本制度。

　　二、本制度适用于本公司所有的在岗员工。

　　三、本管理制度所指的加班是指在公司所规定的正常上班时间以外，因公司指定工作或部门负责人指定工作，必须连续工作一个小时以上的情形。

　　加班原则

　　（一）效率至上原则。各部门须有计划的.组织生产经营、开展各项工作，提高劳动生产率和工时利用率，对加班加点从严控制。

　　（二）调休优先原则。员工加班后，应优先安排调休，确因工作需要无法调休的，方可计算加班工资。

　　（三）总量控制原则。对各部门加班时间根据实际情况及参照历史数据进行年度总额控制。

　　因工作需要延长工作时间的，在保障员工身体健康的条件下延长工作时间每日不得超过三小时。

　　加班管理职责

　　（一）公司各部门(下属公司)负责人负责本单位人员的加班管理，对本单位人员的加班情况进行例行监督检查，同时按规定将本单位人员的加班情况报至人力资源部。

　　（二）各部门(下属公司)负责人应承担控制本部门年度加班时间总量的责任，每年年初，各部门需根据各单位自身的实际情况，向公司提交年度加班计划，报公司分管领导和总经理核准，加班时间原则上控制在批准的年度总加班小时以内。

　　（三）人力资源部协助各部门做好员工加班管理工作，不定期检查加班管理制度的执行情况，对加班异常情况进行监督检查。

　　（四）人力资源部负责《加班申请单》和加班结算方式的最终审核,负责加班工资的计发和累积调休小时数的核定；负责每季度统计各部门加班执行情况并通报给各部门负责人和分管领导。

　　加班种类

　　（一）工作日加班：即在工作日标准工作时间以外延长时间工作。

　　（二）双休日加班：即安排在每周六、日的工作。

　　（三）国家法定节假日加班：即安排在国家法定节假日工作。

　　加班审批程序

　　（一）因工作需要必须加班，须事先在公司oa系统上填写《加班申请单》，注明加班时间及理由，并经部门负责人及公司分管领导批准。

　　（二）遇紧急情况的，经部门负责人批准，可先实施加班，并在加班后下一个工作日内补填《加班申请单》。

　　（三）任何未按上述规定履行加班审批手续的，均不视为加班，不计发加班工资或安排补休。

　　（四）员工加班后，需及时填写实际加班时间，再由部门负责人审核确认后，提交人力资源部审核。

　　无正当理由不服从加班工作安排，没有办理请假手续而不加班者，当天应加班的工时按旷工处理。

公司制度管理规定6

　　公司管理制度是公司为了规范自身建设，加强企业成本控制、维护工作秩序、提高工作效率、增加公司利润、增强企业品牌影响力，通过一定的.程序所制定出的管理公司的依据和准则。那么公司管理制度有哪些呢公司管理制度一般包括以下几个方面：

　　一、人力资源管理制度包括：员工守则及行为规范、岗位职责（或岗位说明书）、考勤制度、招聘制度、人事档案管理制度、离职制度、企业管理培训制度、人员调动管理制度、奖惩制度、福利管理制度、工资管理制度、绩效考核制度等等。

　　二、安全管理制度警卫人员值勤制度、防火安全制度、安全生产管理制度、安全保卫制度、事故管理制度、危险物品安全管理制度等等。

　　三、财务管理制度资金预结算制度、资金管理制度、现金管理制度、财务审批制度、财务盘点制度、审计制度、固定资产管理制度、出纳管理规范、会计档案管理、统计管理制度等等。

　　四、行政管理制度会议管理制度、文件管理制度、报刊、邮件、函电收发制度、档案管理制度、出差管理制度、车辆管理制度、食堂管理制度、保密制度、环境卫生管理制度、值班制度、办公用品管理制度等等五、物资管理制度仓库管理制度、招标采购管理制度、物料消耗定额管理制度、物资库存量管理制度、采购物资价格管理办法。

　　六、生产管理制度车间管理制度、设备管理制度、生产调度制度等等。

　　七、销售管理制度合同签订制度、产品发运计划、组织回笼资金制度、产品销售信息反馈制度。

　　八、质量管理制度质量信息管理、质量审核制度、产品质量档案及原始记录管理。

公司制度管理规定7

　　一、为规范公司财务行为和财务管理制度，有用运作资产，积极增收节支，提升公司的经济效益，严格按公司法、会计法、企业财务通则、会计准则等相关法律、法规、结合本公司的实际业务，特制订本制度。

　　二、根据公司管理会计核算的具体要求设置公司财务部，内设财务会计，出纳员，责任明确，分工协作，共同做好企业财务工作。

　　三、公司内部建立必要的内部稽核制度，出纳人员不得兼管稽核,对会计档案保管和收入费用、债权、债务帐目进行登记。

　　四、公司财会人员应忠于职守，坚持原则，正确进行会计核算与监督。

　　五、本公司遵守国家相关现金管理的规定和银行结算办法，建立现金管理办法。

　　六、财务部对各种应收款及预付款加强核算、管理，控制限额,确定回收时间，确保企业管理循环和周转及时清算和催收。

　　七、严格流动资金管理，确定最佳现金余额，避免现金闲置，保证现金安全。不许将公司收入的现金直接支付，坐支现金，职工的工资、福利、补助用现金结算，其他结算必需用转帐结算。

　　八、公司职工有困难需要借款的'，借款人填写借款单，注明个人用途，公司给予不超过个人二个月的工资为借款依据，并且及时还清借款，否则下次不予借支。

　　九、公司对出差人员给予肯定的借款，借款的金额由经理核定批准。在返回公司天内报销差旅费。

　　十、参与制订本公司经营管理财务计划，资金管理，收支计划，分析考核预测经济成果，严格收支范围，认真审核费用支出，凡支出款项必需有经理签名。

　　十一、公司应定期对会计人员进行岗位培训，财务人员必需每二年培训一次，跟上新形式下财务核算的要求。市场推广人员薪资标准一。工作职责在公司指定场所（地铁商铺、商厦、办公楼、卖场等）按照公司市场推广操作流程进行市场推广活动。

公司制度管理规定8

　　请假制度是公司人事管理的重要组成部分，适当的请假政策能够保障员工的生产生活权益，增强他们的福利保障感和工作积极性，提高员工的工作效率和企业的竞争力。正确管理请假制度，不仅能够降低公司的人事成本，还减少员工出勤对公司的`负面影响。因此，制定一套健全完善的请假管理规定是公司日常运营中必不可少的环节。

　　一、请假的种类

　　公司请假管理规定应当明确制定请假时需要的各种请假类型，比如病假、事假、年假等等。同时，还应该建立请假预约制度，实现请假手续的规范化管理，充分保障员工的申请权益和公司的管理效率。

　　二、请假申请流程

　　请假申请流程是指请假人员向公司提出请假申请的过程。在请假申请的流程中，需要明确申请的时间、具体原因、期限、所需手续等信息。同时，还要制定请假申请的时间限制及时处理人员的请假申请，还要设立请假统计制度，对员工请假的情况进行记录，为其以后请假提供参考。

　　三、请假审批流程

　　公司请假制度管理规定必须要明确请假审批流程及具体责任人。请假审批流程是指公司审核员工请假申请的过程。在请假审批流程中，需为各级审核人员预定审批期限并准确制定流程。另外，应该对审批结果、申请驳回以及申请撤销情况进行记录及统计分析。

　　四、请假条例

　　公司请假制度管理规定要有清晰明确的请假条例，审慎制定相关规定，以规范员工请假的行为和要求员工按照规定使用假期。请假条例涵盖请假时间、停薪时间、请假者的义务等信息。请假期间应该明确包括社会假期在内的时间段，并对不同类别的假期进行明确的规定。

　　五、请假管理责任

　　请假管理责任是指公司人事部门需要负责协调、组织和执行请假制度。同时，各级上级管理人员也需要承担一定管理责任，提高员工的责任感及对工作的投入度。公司应该建立考核机制，对相关部门和团队的请假管理、程度、状况进行检查和评估。

　　以上就是公司请假制度管理规定的相关内容，正确执行请假制度是公司保障员工权益、提高团队凝聚力和整体工作效率的重要保证。公司需要根据自身实际情况制定和完善相关管理制度，确保假期有序、规范和有效地执行。

公司制度管理规定9

　　总则

　　第一条为规范公司财务印章的管理，加强对财务事项的监控力度,防范财务管理风险，结合公司具体情况，特制订本制度。

　　第二条公司财务印章管理遵循“明确责任、严格审批、合理使用、妥善保管”原则。

　　第三条财务印章的分类：

　　对外专用财务印章：对外具有法律效力，并在相关部门备案的印章。包含财务专用章、法人章、发票专用章；

　　对内专用财务印章：仅供公司内部管理需要的印章。包含现金收、付讫章，支票收、付讫章，银行收、付讫章、个人人名章、稽核章、已开发票章和作废章等。

　　第四条本制度适用于集团公司、各分、子公司及其所属分支机构财务部。

　　第一章财务印章的管理

　　第五条集团财务中心负责印章的监督管理工作，并不定期检查各公司财务印章的使用及管理情况。

　　第六条各公司财务部设专人负责保管财务印章。

　　财务印章必需由责任心强、能坚持原则、秉公办事、作风正派的人员负责保管；

　　银行预留印鉴必需分别保管。一般情况下，财务专用章由财务负责人保管，法人章及相关票据由相关出纳保管；

　　对外专用财务印章必需存放在保险柜中保存；对内专用财务印章由保管人自行妥善保管；

　　财务印章保管人员因请假等原因，需由他人临时保管时，应履行代保管手续，并注明代保管时间和代保管人，在原保管人回来后,应立刻将印章交还原保管人；

　　财务印章保管人离职或异动时，须办理印章交接手续，由相应直属的上级领导进行监交或收回，交接手续应记录印章交接的时间、枚数、名称；

　　企业名称变更或印章受损，需要更换相应印章时，应提前做好相关准备工作，确保及时更换银行预留印鉴和通知各相关单位。

　　财务印章如果有丢失、毁损、被盗、误用情况，应立刻书面逐级报告详细情况，并迅速采取应急措施防范风险。

　　停用、废旧的印章应及时送交行政部封存或烧毁，个人不得擅自处置。

　　第七条各公司应随时将财务印章刻制、变更、注销及保管等信息报告集团财务中心备案。

　　第八条集团财务中心负责《财务印章保管登记表》的统计和更新工作。

　　第二章财务印章的使用

　　第九条财务印章使用必需基于真实、合法、手续完备的经营活动。

　　第十条使用财务印章应办理批准手续，严格登记。

　　日常财务活动使用财务印章，实行授权制，由财务负责人授权相关人员严格按照印章管理要求使用：

　　银行预留印鉴除用于日常结算票据的支付、收款外均应审批、登记；

　　发票专用章除用于已开普通发票、增值税票、营业税票等税票的盖章外均应审批、登记；

　　其他对内专用章严格按照要求使用。

　　非日常财务活动使用财务印章，实行审批制，由使用人填写《用印申请表》经财务负责人或财务总监审批；

　　加盖财务印章时，应加盖于规定位置；

　　严禁为空白支票、发票、信件、表格、合同等加盖公司财务印章；

　　财务印章由专人保管，不得一章多人使用、保管；

　　严禁将对外专用财务印章携带外出使用。若属特别情况，使用部门6 .或个人须书面申请，经部门负责人和财务负责人或财务总监审批后，到财务部门办理财务印章领用手续，携带外出使用。使用后应立刻归还印章，不得贻误。

　　月末，印章保管人须将《用印申请表》按顺序装订成册，存档备案。

　　第三章财务印章的刻制

　　第十一条财务印章由公司统一刻制、授权使用。

　　因工作需要刻制财务印章，由各财务部填写《刻制印章申请表》向行政部提交刻章申请，经审批后由行政部办理刻章;

　　各公司财务部申请刻制财务印章需财务总监审批同意；

　　各类财务印章名称应以上级主管部门批准确定的名称为准，并使用3 .全称和法定名称，不得使用简称；

　　印章刻制完毕，财务部向行政部申领并登记备案； 4 .各类财务印章同一内容、同一序号不得刻制多枚。

　　第十二条各公司财务部为财务印章的保管、使用部门，严禁其他部门申请刻制财务印章。

　　第四章财务印章的启用、变更和注销

　　第十三条财务印章启用前，财务部门应提前通知相关单位及部门,发出正式启用新印章的通知，注明启用印章依据、名称、时间及印模等，同时宣布旧印章作废。

　　第十四条财务新印章启用后，财务部门应及时与行政部办理原有印章移交手续，将旧印章上缴或烧毁，个人不得擅自处置。

　　第十五条财务印章需要变更、注销时，财务部门须将变更或注销的财务印章移交行政部办理印章的`变更或烧毁。

　　第五章禁止行为和罚则

　　第十六条在财务印章保管、使用中禁止以下行为：

　　未经允许，擅自刻制、变更、注销财务印章；

　　其他部门和个人以任何名义刻制财务印章；

　　任何人以任何名义复制公司财务印章；

　　为各种空白文件加盖财务印章；

　　未经审批，携带财务印章外出；

　　替他部门或个人未经审批使用财务印章；

　　未按照本制度要求及时提供财务印章变动信息；

　　其他违反国家法律、法规和公司制度的行为。

　　第十七条对违反本制度的行为，视情节轻重追究单位负责人、财务负责人和直接责任人的责任，由公司给予相应的行政处分或经济处罚。给公司造成经济损失的，应承担全部或部分赔偿责任。有犯罪嫌疑的，移交司法机关依法追究刑事责任。

　　第六章附则

　　第十八条本制度由财务中心负责解释。

　　第十九条本制度自下发之日起执行。

　　公司财务工作制度及管理规定，

　　全面统筹计划公司财务管理战略，制定公司财务计划方案。

　　按照企业战略发展计划地要求，全面主持财务体系的运作管理。

　　以合理的企业资源成本适时制订、修正、和完善财务组织体系，指导下属职工的有用职责分工和高效协作。

　　负责主持编制预算并监督其执行。

　　负责公司投资、筹资等工作，负责向公司提交可行性方案。

　　负责财税政策法规的研究，定期提供财税信息报告和专题研究报告;

　　分析企业经济环境，提供财税咨询，策划财税解决方案。

　　主持财务会计政策和职能范围内的财务制度的研究、设计、和提审核。

　　建立财务风险的预警与防范体系；确保不会出现资金安全风险、税务风险等财务风险。

　　向公司高层决策者提供相关财务管理、会计核算等方面的建议，致力于提升公司的盈利水平。

　　执行公司预算管理和成本控制制度与规程，节省本部门各类办公费用。

公司制度管理规定10

　　一、总则

　　(一)为了稳定员工队伍，调动其积极性和创造性，增强公司凝聚力，确保公司稳健、快速发展，特制定本制度。

　　(二)本制度在坚持合法性、激励性、竞争性和公平性及经济性的基础上，着重体现下列五个原则：

　　1、效率优先、兼顾公平的原则;

　　2、与公司经济利益和个人工作绩效挂钩的原则;

　　3、不同岗位类别实行不同计酬方法的原则;

　　4、突出个人因素(总量、表现、技能、绩效、工龄、学历、和职务等)与综合考虑公司内外因素相结合的原则;

　　5、保持稳定连续和适时调整相结合的原则。

　　(三)本制度只对经济性薪酬(包括直接的基本工资、各种津贴、各种奖金和奖品、加班时间等;间接的公共福利、保险、培训、住房、交通、餐饮等;有薪假期，如婚丧假、生育假、有薪休息日、病事假等)即个人总收入做出明确的规定，不涉及任何非经济新薪酬(包括有兴趣的工作、挑战自我的责任感和成就感;给予爱心、关怀，提供舒适的环境和方便的条件;享受企业社会地位，帮助员工成长和实现个人价值)的内容。

　　(四)本制度适用于总部及营销公司及其分公司全体正式员工，分公司作为独立业务单元在以下有关方面流程亦称作公司。

　　二、经济性薪酬的构成、标准和计算方法

　　(一)构成：

　　1、员工月度经济性薪酬总额：

　　(1)公共部分：基本工资+岗位津贴+学历津贴+工岭津贴+周六津贴+各项福利补贴

　　(2)差异部分：加班工资，营销员提成奖金，特殊岗位安全奖金，财会人员驻外补贴，绩效工资，相关人员电话费补贴，市内交通费补贴等。

　　2、员工年度经济性报酬总额：

　　全年月度公共部分报酬+全年月度差异部分报酬+年终双薪+各项单项奖金+培训费用(含送外培训费用)+其他补贴。财务人员另加年度奖金。

　　(二)发放标准和计算方法：

　　(1 )公共部分发放标准分别见附后的表一、表二、表三。

　　(2)周六工资发放标准：月基本工资800元(含)以上，按200元/月发;月基本工资799—650元之间，按150元/月发;月基本工资649元(含)以下，按100元/月发。

　　(3)异部分发放标准和计算方法：

　　1、加班工资计算标准和方法

　　(1)(月基本工资+周六工资)/25.5/8_月加班小时

　　(2)加班时间按系列原则处理：半小时不到1小时为半小时，1小时至1.5小时之内为1小时;

　　2、财务人员月度驻外补贴：会计200元/月，出纳100元/月年度发放和另外的年度奖金，其计算方法及发放方法按珠海天章纸品有限公司文件(天章内字20xx地(200365)号)的规定执行。

　　3、司机安全奖：分公司规定。

　　4、绩效工资：参照(公司绩效考核方案)，分公司自定。

　　5、电话费：参照公司总部标准，分公司自定。

　　6、营销员提成奖金：分公司自定。

　　(4)有薪假期标准和薪酬计算

　　1.父母，配偶，子女死亡经批准可请假3天，工龄不满1年者按无薪休假处理，满1年都其基本工资照发。

　　2.本人婚假三天，工龄不满1年都按无薪休假处理，满1年者其基本工资照发。

　　3.本人产假90天，工龄不满1年者按无薪休假处理，满1年者其基本工资照发。

　　4.工龄满1年者，可享受春节带薪休假。

　　5.经鉴定确认为工伤者，住院，治疗期间基本工资照发。

　　6.员工请假需按(天章纸品公司员工管理制度)第四章第八条第七款执行。

　　7.工作时间内参加公司的集体聚餐，娱乐，旅游等活动，薪酬照发。

　　8.公司选派脱产学习：一星期内全部薪酬照发;一个月内，基本工资照发;经总部批准选派脱产学习，按总部规定办理。

　　三、对经济性薪酬的管理

　　(一)对工资的管理

　　(1)对我资的定级的管理

　　1.试用期员工：文员系列试用期原则为三个月;司机系列试用期原则为2-3个月，普工试用期一个月，试用期内不享受公司福利待遇和奖金。

　　2.等聘员工无需经过学徒，试用，实习期，根据工作安排定级，可于受聘当月按合同或谈判标准发放薪资。

　　(2)对员工转正，定级，转岗的管理

　　1.试用期满后，由部门主管按(天章纸品公司员工试用表)要求写出评估报告，提出录用意，人力资源专(兼)干核实后，按编制管理流程审批;分公司的.须先由分公司HR兼干核实，再按编制管理流程审批。

　　2.正式受聘员工调动转岗者，转岗熟悉期为4-6个月，在此期间按转岗前的岗位工资标准付薪，熟悉期满经考核合格后转岗岗位系列标准重新确定薪资等级，绩效等级或奖金标准，与原岗位等级相比采取就高不就低的原则，不合格者退回原岗位或辞退。

　　3.员工个人要求转岗经公司同意，其薪资标准在熟悉期(4-6个月)按试用期标准执行，熟悉期满经考试合格后按转岗岗位系列标准重新确定薪资等级，绩效等级或奖金标准，不合格者退回原岗位或辞退。

　　4.凡从下级提拔到主管及以上的员工，考察期为3-5个月，通过考察后按晋升级别标准重新确定薪资等级，绩效(奖金)等级，新的薪资等级从考察期满后开始执行。

　　(3)对加班工资的管理

　　1.严格控制加班，确需安排加班，由其主管领导签名同意，列出加班人员名单，并负责检查加班情况。

　　2.公司加班人员未予补休者，按本制度规定的标准发给加班工资。加班不足半小时不计算。

　　五一，国庆，元旦，春节的法宝假日原则上不得安排加班，遇有等殊情况确需加班，需事前三天填报)天章纸品公司法定节日加班值班申报审批表)，按程序报批后，方承认其加班，值班有效性。其加班工资按政府有关规定发放本人日基本工资3倍。值班都按本人日基本工资的1.5倍发放。

　　(二)对学历(或职称)和工龄津贴的管理

　　1.对学历(或职称)和工龄津贴从本制度执行之月起按(天章纸品分公司员工工龄和学历(或职称)津贴标准(表二))执行。

　　2.文凭和职称必须查验原件。凡通过进修，自考等渠道获得国家承认的文凭和经权威专业单位评定后颁发的职称证书，可持证换人力资源部认定或公公司经理认定HR兼干予以登记，从认定登记之月起按(天章纸品分公司员工工龄和学历(或职称)津贴标准(表二))执行。

　　3.员工从进入公司之月起，干满一年后自己报告人力资源部，由部门主管统一报告HR兼干查实后通知财务部门增加工龄津贴。

　　(三)对各项福利补贴的管理

　　1.各项福利补贴从本制度执行之月起按(天章纸品公司员工福利补贴标准(表三))执行。

　　2.各项福利补贴(除保险补贴由公司统一上交保险部门不发放到人外)一律与工资部分一起发放到人。

　　3.住集体宿舍的员工房租金，物业管理费，做饭人员工资均由公司提供，但水电，液化气和伙食费用一律按实均摊到人，从工资中扣除。

　　4.年终双薪发放办法：见(天章纸品公开发中心年终双薪发放制度)。

　　5.全勤奖只发给全月出满勤，除公假外无任何请假迟到早退旷工行为的员工。

　　6.驻外补贴只有会计和出纳享受，按月在工资中发放。

　　7.交通费补贴指员工必须坐公交车上下班者。住集体宿舍的员我不再享受交通费补贴。

　　8.工龄满一年以上员工的各项慰问费用见：(天章纸品公司员工慰问费用开支标准)。

　　(四)对各项奖金，奖励的管理

　　1.各部门主管对员工用合作条形式进行奖罚不列入计奖方案。

　　2.培训奖励按(天章纸品公司培训自由度)的规定执行。

　　(五)对经济性薪酬发放方法的管理

　　1.每月下旬发放员工的薪酬和绩效工资(包括营销员提成)，如遇节假日顺延。

　　2.工资现金由财务人员分别发放到员工本人并签收(或发银行存折)。任何人不得打听他人收入，一经发现给予50-500元款。

　　3.员工离职结算方法按离职手续办理程序执行。

　　4.凡遇到公司经济严重滑坡直至亏损，分别依次减少直至取消学历(或职称)津贴、工龄津贴、福利补贴、各种奖励奖金、岗位(或职务)津贴。如果公司(包括分公司)遇到严重亏损难以支付基本工资，则分别依次降低发放基本工资直至员工无薪休假或减员。

　　5.公司各财务部门每月必须填报《天章纸品有限公司分项月收入一览表》交独立业务单元第一负责人经理本人存阅。

　　四、附则

　　(一)分公司作为独立业务单元可以根据本公司实际情况修改、但修改后必须报总部人力资源部审批后方可执行。

　　(二)与本制度配套的附件：

　　1、《天章纸品公司员工基本工资和岗位工资津贴标准(表一)》

　　2、《天章纸品公司员工工龄和学历(或职称)津贴标准(表二)》

　　3、《天章纸品公司员工福利补贴标准(表三)》

　　4、《天章纸品公司员工月度工资表》

公司制度管理规定11

　　公司请假制度管理规定的运作流程包括以下几个方面：（1）请假申请：员工在请假前需向主管领导或人事部门提交书面请假申请，说明请假事由、请假时间和请假期限等相关内容，并提供证明材料。

　　（2）请假审批：主管领导或人事部门根据请假事由、请假时间和请假期限等实际情况审批请假申请，如有必要可请示上级领导或相关部门的同意。

　　（3）请假安排：主管领导或人事部门根据实际情况，安排替班或调整工作任务，确保部门岗位顺畅进行。

　　（4）请假记录和统计：人事部门负责记录每位员工的'请假记录和统计，请假频次和请假时长等情况，并按规定提供相关报表和数据。

公司制度管理规定12

　　随着社会的发展，人们的工作、生活和学习压力不断增加，因此在特定情况下，员工请假是不可避免的。请假是员工向公司提出的一种申请，它需要严格的管理。请假管理制度是一种管理员工请假的方式，它规范了公司请假流程，有利于公司的稳定运作。

　　1.请假的种类

　　公司请假制度规定了许多种请假，包括年假、病假、事假、婚假、产假、陪产假、哺乳假、生育假、丧假等。这些请假类型有不同的规定和条件。员工必须按照规定提交相应证明和申请，以确保他们获得应有的请假权利。

　　2.请假的申请方式

　　员工可以向管理层口头或书面申请请假。书面申请是更好的选择，因为它可以明确陈述请假期间、类型和原因，并且有利于管理层做出决定。员工应该在合理的时间前提交请假申请，以便公司安排人力资源和工作计划。

　　3.请假的审批流程

　　请假的审批流程在公司请假制度管理规定中是非常重要的一环。员工提交请假申请后，将由部门领导进行初审。如果部门主管认为请假原因是正当的，将会批准该请假申请，并签署相关文件。然后公司人事部将审核请假申请，如果审核通过，员工将获得请假权利，相反的话，公司将不批准他们的请假请求。

　　4.请假的条件和要求

　　公司请假制度管理规定还涉及请假的.条件和要求。员工必须遵守公司请假制度管理规定，根据请假类型提交适当的证明文件，如病假医生证明、婚假结婚证等。员工必须在请假期间停止工作，不得从事任何与工作相关的活动。

　　5.请假的影响

　　请假将不可避免地影响公司的正常运营和其他员工的工作。因此，请假必须得到管理层和部门同事的理解。如果员工请假对公司的工作造成负面影响，则公司可以不批准他们的请假请求或给予相应的惩罚。

　　结论

　　公司请假制度管理规定是一项非常重要的工作，它有助于管理层和员工了解请假的程序和细节，促进公司的正常运行。它还可以促进员工的工作积极性和满意度，增强员工对公司的忠诚度和归属感。如果公司请假制度管理规定得当，那么将为公司带来许多好处。

公司制度管理规定13

　　公司请假制度管理规定是一项重要的人力资源管理举措，需要不断地进行改进和优化。针对当前存在的问题和不足，我们可提出以下改进建议：

　　（1）优化请假流程和操作。完善请假申请、审批、安排、记录和统计等各个环节，提高请假流程的效率和透明度。

　　（2）加强公司规定的宣传和教育。通过公司内部刊物、会议、培训等多种形式，向员工普及和宣传请假制度管理规定，提高员工的规矩意识和遵从度。

　　（3）建立健全的考核制度和奖惩机制。建立健全的考核制度和奖惩机制，引导员工依法依规请假，加强员工的管理和约束。

　　（4）借鉴其他企业的经验和做法。学习借鉴其他企业先进的请假制度管理规定，加强企业内部的学习和交流，不断提升请假制度管理水平。

　　总之，公司请假制度管理规定是企业人力资源管理中的一项重要举措，对于维护企业的生产和经营秩序，保障员工合法权益，增强员工归属感和认同感，提高组织管理和效率，提高员工满意度和忠诚度具有重要意义。企业应根据实际情况制定并优化相应的请假制度管理规定，加强宣传和教育，建立健全的考核制度和奖惩机制，不断提升请假制度管理水平。

　　公司请假制度管理规定

　　公司请假制度管理规定

　　一、前言

　　请假是工作和生活中的一种常见情况，它可以为员工提供适当的休息和调整，同时也有利于提高工作效率和员工的工作积极性。因此，对于公司而言，制定适当的请假制度管理规定，既是保障员工权益的一项重要措施，也是保障公司正常运转的重要一环。

　　二、请假制度管理规定的目的

　　请假制度管理规定的.目的是为了规范员工请假行为，维护公司正常运营秩序。准确理解和遵守请假规定，对于公司和员工之间的协作、合理分配和管理公司的各项资源起到了非常重要的作用。

　　三、请假管理规定详解

　　1.请假的类型

　　本公司请假按照时间分为短假和长假。短假指请假时间不超过3天；长假指请假时间超过3天。短假与长假的请假规定不同，请在申请请假前认真阅读公司的请假规定。

　　2.请假的申请流程

　　在公司设立了专业的请假管理部门，员工们可以向该部门提交请假申请，申请时需说明具体请假原因、请假时间和联系方式等相关信息。公司要求员工在请假前的3天内填写好请假表格，并在请假表格上注明请假原因，经部门主管签字确认后递交管理部门审批。

　　3.请假的审批流程

　　员工的请假申请需通过请假管理部门的审批流程，审批通过后始可请假。请假管理部门在收到请假申请后第一时间向经理和部门主管科学呈报，请假理由、请假时间、请假事由等相关情况，并根据具体情况确定审批流程：申请额度在1个月以内的请假需部门主管审批后，呈报给总经理审批；申请额度超过1个月的请假需总经理直接批准。

　　4.请假的实施和记录

　　请假过程中，员工应按照请假管理规定的具体要求请假并落实各项规定，如离职手续、代班人员选择、班次交接等。同时请假管理部门应加强请假的记录，详细记录员工请假信息，建立员工请假档案。请假结束后，员工应及时向请假管理部门提交请假记录及工作汇报。

　　四、请假规定的处罚措施

　　为了维护公司的正常运转秩序，对于员工在请假申请、请假过程中出现的不合理行为和违规操作等情况，公司将采取相应的处罚措施，如停职、解除劳动合同等。同时请假管理部门应实行“一票否决制”，对于那些不能遵守请假规定的员工不予批准，请假申请。

　　五、倡导健康的请假文化

　　在保障公司正常运转秩序前提下，公司也希望员工在自身情感和身体健康有需要的情况下，能够合理地请假休息，缓解工作压力和身心疲劳。同时希望员工以身作则、遵守请假规定，不做“请假党”，宣传健康、科学的请假文化，推动公司进一步提升管理水平和员工幸福感。

　　六、结语

　　请假制度管理规定是公司健康发展的重要保障。公司将继续加强规章制度的完善和执行，让员工更好地适应公司的工作要求并获取更好的职业发展机会。我们相信，在大家的共同努力下，公司将会越来越好！公司请假制度管理规定

公司制度管理规定14

　　一、请假定义

　　请假是员工为个人原因暂时离开工作岗位的行为，包括病假、事假、年休假、婚假、产假、陪产假、享受夫妻同日调假等形式。

　　二、请假流程

　　1、请假前，员工应向其直接上级申请请假，并说明请假的原因，时间和休假形式。直接上级会根据请假的情况，决定是否批准员工的请假请求。

　　2、直接上级审核并批准后，员工应及时向人事部门提交请假申请表，并注明休假时间和休假形式。人事部门会在3个工作日内审核申请，再由上级审核批准后生效。

　　3、员工如果需要修改已经批准的请假时间或者请假的形式，必须经过直接上级同意，并及时向人事部门提交修改申请。

　　4、员工如果需要停止请假，需要提前向人事部门提交停止申请，并经过上级同意。

　　三、请假条例

　　1、病假请假须知：

　　（1）员工患病需要请病假时需要及时向公司报告，需提交有关医生的证明。

　　（2）病假的时间应该符合医生的建议。

　　（3）单次病假不得超过3天，如需要请假超过3天，应该提交医疗证明或出具健康状况证明。

　　2、事假请假须知：

　　（1）员工需要事假请假时应该提前请示直接上级，并提交加班替假申请表，必须说明请假的原因和时间。

　　（2）事假通常只能请假1-3天，如有特殊情况，需请示商议。

　　（3）请假未经批准或者请假时间超过了原定时间，员工会被按缺勤处理。

　　3、年休假请假须知：

　　（1）员工享有年休假须在一年内使用完毕，否则将会被注销。

　　（2）年假应该提前一个月申请，经直接上级审核并上报人事部门后，生效时间为提交申请的日期。

　　4、婚假请假须知：

　　（1）员工结婚或办理婚礼，应该请假3天。

　　（2）员工如有特殊情况，可由直接上级审核，最多请5天。

　　5、产假请假须知：

　　（1）女职工分娩或流产应该请假100天。（2）员工现场生产应该请假15天。（3）男性员工可以享受陪产假，2天。 6、享受夫妻同日调假请假须知：

　　（1）员工因婚姻关系需要享受夫妻同日调假的，应该向直接上级提出申请，按劳动法规定执行。

　　四、违规处理

　　员工因私原因擅自请假或无故缺勤，属于违规行为，在破坏公司利益的同时也影响了工作效率和整个团队的稳定。公司将会根据情况对违规员工采取相应的处理措施。

　　五、总结

　　请假制度对于企业的绩效管理是至关重要的'，能够为员工提供合理的休息机会，也提高了员工的工作积极性和责任心，让员工更有动力工作。公司应该建立规范的请假制度数则，提高工作效率及管理水平。同时，员工也应该认真履行请假的程序，提高自身的文明素质。

公司制度管理规定15

　　一、业务发生时，必需由承接业务的负责人开具《业务流程单》，并收取定金（固定签单顾客除外，签单顾客须与公司签定长期《定点签单协50%议》），特别情况需要协调的报总经理或副总经理签名批准。定金和业务流程单及时交给财务部。

　　二、每天分类整理存放好当日《业务流程单》，定时接受工程部负责人和制作部责任人的业绩查询；

　　三、次日十点之前出纳必需将当日所收现款入帐，支票类必需在规定时限内及时入账。

　　四、未签定《签单顾客申请表》的零散顾客推辞签单；

　　五、签单合作单位当月底扎账，经办人和副总经理在对方的业务明细单据上签名确认后提交总经理审核后，办理付款前应核实是否有其它业务往来账目需要抵扣，收回对方的业务单据。不付现款的由财务部门出具欠条，加盖公司公章；

　　六、副总经理监督催促财务部每月月底（与顾客有特别商定的除外）整理好签单顾客的业务对账单，分别提请各部门经理、副总经理和总经理审核并签名后再发给顾客方相关负责人，并整理好其大它相关的结算资料后及时催收欠款；

　　六、每月日前由执行部做好上月工资表，副总审核后报告总经理签22名确认后日发放。

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　　七、对报销原始凭证的规定及审核：对原始凭证的`技术性要求：报销凭证必需填写金额大写，大写与小写必需符合。购买实物的原始凭证，除经办人在凭证上签名外，必需交给实物保管人员或使用人员进行验收并在凭证上签名。报销凭证上至少有三个人的签名方可报销。

　　八、财务部每月日前整理好详细准确地财务报表提请全部股东审核18签名存档。

　　九、年终扎账时，财务部在股东会要求的时间内做好年终财务报表提请股东会审核签名；

　　十、当月没有违反以上规定者奖分分，违规者每次扣分20分。

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