公司总经理办公会会议制度及管理流程

公司总经理办公会会议制度及管理流程（通用11篇）

　　在现实社会中，我们都跟制度有着直接或间接的联系，制度是各种行政法规、章程、制度、公约的总称。那么什么样的制度才是有效的呢？下面是小编为大家整理的公司总经理办公会会议制度及管理流程，仅供参考，大家一起来看看吧。

　　公司总经理办公会会议制度及管理流程 1

　　第一条为规范公司总经理办公会会议管理，提高会议质量，形成科学决策机制和运行机制，特制定本制度。

　　第二条综合管理部为公司总经理办公会的统筹协调及执行监督部门。

　　第三条公司总经理办公会由公司总经理主持召开，公司综合管理部负责会议筹备和会议决议的落实与验证工作，参会人员为公司领导班子成员、副总师及各职能部门负责人，会议召开时间为每月下旬。

　　第四条会议内容包括：

　　1、传达上级有关文件精神，布置上级安排的工作任务；

　　2、研究布置当月生产、经营、管理的重要工作；

　　3、安排部门月度重点工作；

　　4、审议批准公司生产经营管理等重要议题；

　　5、决定项目重要应急事项；

　　6、通报上月生产、经营、管理工作情况，督办、督促办公会安排落实情况；

　　7、协调公司各职能部门之间工作；

　　8、确定相关专题会议的内容及时间；

　　9、制定或修订公司基本管理制度、具体规章；

　　10、拟定员工工资、奖惩、福利制度；

　　11、总经理认为需要研究决定的其他重要事项。

　　第五条会议要求：

　　1、综合部会前负责做好会议议题的收集、整理、会议文件和资料的准备、会议通知的发放、会场布置等相关工作，确保会议顺利进行。

　　2、综合部应提前2~3天发出总经理办公会议通知。涉及重要方案、经营方针、计划、规划等重大问题，应提前4~5天将通知和有关资料送达与会人员。

　　3、各部门按照会议内容做好汇报材料，将需要会议解决的问题汇总，并填写《总经理办公会议案签报》，于会前2~3天交综合部汇编整理。

　　第六条会议决议的形成：

　　1、总经理办公会实行集体讨论、总经理决策制。

　　2、在总经理办公会上研究的'事项，必须有全体与会人员过半数同意方可形成决议。

　　3、与会人员意见不能统一时，一般性问题可缓议，涉及紧迫问题的，可由总经理决策确定。

　　第七条会议决议的执行

　　1、总经理办公会议决议以公司会议纪要形式下发执行。

　　2、对于会议形成的决议，相关责任单位和部门要认真执行和落实，在规定的期限内完成。综合管理部要强化会议决议的督办工作，及时反馈决议事项进展情况。

　　第八条会议纪要

　　1、会议纪要由综合部在会议记录的基础上制作。

　　2、会议纪要主要内容包括会别、会次、时间、地点、主持人、参加人、会议主要内容和议定事项。

　　3、会议纪要由主持会议的总经理或副总经理审定签署后印发。

　　4、会议纪要由综合部负责保存，保存期限不少于10年。

　　第九条会议纪律：

　　参会人员应按要求准时参加会议，因故不能参加的应事先向分管领导请假并报办公室备案。参会人员要自觉维护会场秩序，会议要求保密的事项，按保密规定执行。

　　第十条本制度由公司综合部负责解释。

　　第十一条本制度自颁布之日起实行。

　　公司总经理办公会会议制度及管理流程 2

　　目的

　　为规范企业会议管理，提高会议质量，降低会议成本，特制定本制度。

　　适用范围

　　适用于广东粤运朗日股份有限公司高速分公司全体员工。

　　内容

　　第一条总则

　　为使公司的会议管理规范化和有序化，提高会议形式的行政决策效率，特制定本制度。

　　第二条会议类别

　　1、领导班子会议

　　(1)由经理发起的内部高层会议。

　　(2)参加人员为经理、各分管副经理或相关议题的负责人。

　　(3)会议不定时召开，由经理或综合办发出通知，综合办负责收集和记录会议议题。

　　(4)会议纪要由综合办负责整理，各相关部门负责落实会议决议。

　　2、经理办公会

　　(1)经理办公会是由经理或委托人定期召开的工作例会。

　　(2)参加人员为经理、各分管副经理及相关的科室负责人。

　　(3)时间原则上定为每月xx日。

　　(4)例会由综合办转发通知，并做好会议的相关准备工作。

　　(5)会议纪要由综合办负责整理，并于次日呈经理审阅后发放至各有关科室。

　　3、科室例会

　　(1)科室例会是由各科室负责人定期召开的工作例会。

　　(2)原则上定为每周一次。

　　(3)例会时间由各科室根据科室工作特点合理安排，以不影响日常工作的.正常进行为原则。

　　4、科室联合会议

　　(1)科室联合会议是由经理或各分管经理发起召开的跨科室协调、协作专题会议。

　　(2)会议由综合办转发通知，并安排时间、地点。会议纪要由综合办负责整理，并于次日呈经理审阅后发放至各有关科室。

　　5、其他会议管理关人员。

　　(2)凡综合办已列入《会议计划》的会议，如需改期，或遇特殊情况需安排其他会议时，召集单位应提前xx天报请综合办调整《会议计划》。

　　(3)对于参加人员相同、内容接近、时间相适的几个会议，综合办有权安排合并召开。

　　第三条会议程序

　　1、会前准备

　　所有会议主持人和召集单位与会人员都应分别做好有关准备工作(包括拟好会议议程、提案、汇报总结提纲、发言要点、工作计划草案、决议决定草案、落实会场、备好座位、纪念品、通知与会人等)。对定期的常规会议，在会前应明确该次会议主题和临时出席或列席人员。对不定期的重要会议，组织者应提供会议相关资料并上报申请，该资料包括：

　　(1)会议名称、会议主旨和目标；

　　(2)会议时间、地点、议程、议项；

　　(3)会议主持人、出席人员(名单)；

　　(4)会议财务(支出收入)预算、现有筹备情况及进展；

　　(5)(可能)存在的问题、解决方案及要求、筹划备时间进度表。该申请批准后方可执行。

　　2、会议通知

　　根据会议拟订会议通知，并提前张贴或发送。出席会议的重要或主要人员，应通过电话等方式确认是否能如期出席，并作出相应安排。

　　3、会场准备

　　会议组织者及时准备会议场所、会议文件或资料。必要时要进行会场布置、设备调试。对重点发言对象须确保其发言。

　　4、会议记录

　　会议进行中要做好记录。记录方式最好为速记笔录，必要时可录音、录像，妥善保存记录材料。

　　第四条会议秩序和纪律

　　1、严格遵守开会时间，不得无故迟到或早退，特殊情况，需由会议主持人批准。

　　2、会议期间手机应调至静音状态，特别事情到会议室外接听。

　　3、会议发言应简明扼要，避免发表与会议无关的话题，会议主持者有权提示发言人，其他人员无权打断发言人讲话。

　　4、凡是违反会议秩序者，会议主持人有权给予通报批评，由综合管理部行专人监督执行。

　　5、会议应按规定时间准时召开，组织会议的科室会前应准备好会议议程及有关内容，并负责维护会议纪律。

　　6、参会人员准时参加会议并签到，准备好与会议有关的资料，做好会议记录，对要求传达的会议内容要及时进行传达。

　　7、会议涉及机密事件，所有与会者要严守保密制度，不得外传泄密，否则按有关规定处理。

　　8、会议形成的决议应由牵头部门及时书面通知有关执行部门，并负责监督落实情况。

　　第五条会议记录

　　1、会议记录原则

　　遵照“谁组织，谁记录”的原则，如有必要，主持人可根据本原则及会议议题所涉及业务的需要，临时指定会议记录员。

　　由经理发起、主持的领导班子会议原则上由与会的综合办主任负责会议的记录工作，经理另有规定的，依据经理指定的办法实行。

　　2、会议记录员应遵守的规定

　　(1)做好会议的原始记录及会议的考勤记录，根据需要整理《会议纪要》。

　　(2)对会议已议决事项，应在原始记录中括号注明“议决”字样。

　　(3)会议原始记录应于会议当日、《会议纪要》最迟不迟于次日呈报会议主持人审核签名。

　　第六条会议室管理

　　1、管理和使用权限

　　(1)会议室由综合办负责管理，各科室如因会议需要使用会议室，须事先向综合办申请，由综合办统筹安排。

　　(2)会议室卫生由综合办安排人员负责进行，在每次会议召开前后均要进行卫生打扫，并做好日常保洁。

　　2、会议室设备管理

　　会议室相关设备的管理、使用和维护由专人负责，其他人不得随意操作，否则造成设备损坏应按价予以赔偿。

　　第七条附则

　　1、本制度由综合办负责解释。

　　2、本制度由经理批准后生效，自颁布之日起执行。

　　公司总经理办公会会议制度及管理流程 3

　　为深入贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，全面落实安全生产责任制，及时分析研究解决安全生产存在的问题，督促各级人员认真履行安全生产岗位责任制，有力有序的推动安全生产工作，依据《安全生产法》、《煤矿安全规程》、《煤矿管理的指导意见》等，特制定xxx煤矿安全生产办公会议制度。

　　一、安全生产办公会每月召开至少二次，特殊情况及时召开有关安全生产会议和现场办公会议。

　　二、安全生产办公会议由矿长主持，或由矿长委托有关人员主持。

　　三、安全生产办公会议参加人员。驻矿安监处领导、矿领导、副总工程师、机关各职能部室负责人、各队队长。

　　四、安全生产办公会议主要任务。

　　（一）学习传达贯彻上级安全生产方针、政策、规定及指示，传达靖煤集团公司安全生产办公会议内容，并研究制定贯彻意见。

　　（二）落实上次安全生产办公会议决定事项落实情况，对完成不好的单位，查清原因，对未完成的单位，对单位负责人按100-200元，进行处罚，并追究责任。

　　（三）总结当月安全生产组织情况，并对下月安全生产任务月末检修等工作进行安排。

　　（四）生产部室通报安全质量标准化检查查出问题，按照“三定”定整改期限，定整改措施、定整改负责人，并下发问题整改通知单。

　　（五）安全检查部通报矿反“三违”、查出问题的整改、考核及重点工程进展情况。

　　（六）生产部室总结前一阶段安全生产情况，安排部署下一步工作任务。

　　1、调度中心通报生产任务组织完成情况、干部下井情况，在生产组织协调方面存在的问题及采取的`措施，对下一步生产组织，协调做出具体安排和要求，认真落实“安排生产时同时必须安排安全”。

　　2、技术部门分析生产过程中存在的安全生产问题及安排隐患整改情况，提出解决问题的措施和方案，及需要公司协调解决的问题。

　　（七）人力资源部通报职工培训开展情况，考勤系统运行及考核情况。资产财务部通报安措费用的提取和使用情况，保卫科通报对小煤窑监控情况及治安保卫工作，易燃、易爆、化学品、放射源的监管情况。

　　（八）各队队长汇报前一阶段查出问题整改情况，需要矿协调解决的问题，对下一步安全生产工作的具体安排。

　　五、每次安全生产办公会议之前，参加人员要按要求做好充分的书面材料，做到有的放矢，注重实效。

　　六、每次安全生产办公会议由综合办公室负责会议通知，每月由安全检查部准备好靖煤集团公司安全生产办公会议的汇报材料。主管领导审查，并组织参加会议人员准时参加会议。

　　七、每次安全生产办公会议纪要由综合办公室负责，矿长审定签发，下发各相关单位。会议记录纪要纳入档案管理。

　　公司总经理办公会会议制度及管理流程 4

　　为及时全面地发现和消除事故隐患，最终实现隐患排查整改闭锁循环管理，有效预防各类安全事故的发生，特制定安全办公会会议制度。

　　1、每月1日、11日、21日下午5时整准时召开隐患排查会。

　　2、隐患排查会由矿长或安监站长主持，各分管副矿长、副总、部门负责人、基层单位负责人参加。凡参加会议人员不得缺席、迟到、早退，特殊情况不能参加会议的，必须以书面形式请假并经分管副矿长签字批准，否则，按旷会处理。

　　3、安监站负责人在会上通报上一旬所有隐患的`整改完成情况及对未完成整改的责任人的处罚决定。

　　4、安监站负责对会议所排查出来的隐患进行分类汇总，并按照“六定”原则下发隐患整改通知单，同时建立隐患等级台账，履行签字手续。

　　5、隐患整改责任单位必须根据整改通知单的要求实施整改。整改完成后，及时向安监站反馈整改信息，申请复查。安监站在收到复查申请后及时安排人员进行复查、验收。

　　6、每旬的隐患排查会因特殊情况不能准时召开的，经矿长批准可适当推迟，但最多推迟不得超过2天。

　　7、无故不参加会议或迟到、早退者，每次罚款100元。无特殊原因，隐患未按期整改的，罚责任单位1000元/条·次（其中单位负责人200元/条·次）。

　　公司总经理办公会会议制度及管理流程 5

　　1、公司安全办公会议，每月召开一次。

　　2、安全办公会由公司安全第一责任者主持，安全第一责任者因故不能主持时，由党委书记或安全副总经理主持。

　　3、会议参加人员：公司安委会全体或部分成员以及安委会指定参加会议的相关人员。（具体参会人员由主持人根据会议内容确定）

　　4、会议内容及议程安排由安全副总经理预先向安全第一责任者汇报并提前作出安排。每次会议都应有明确的主题或议定事项。

　　5、安全办公会的形式

　　5.1会议。

　　5.2现场办公。

　　5.3开展各种安全活动等。

　　6、安全办公会议主要内容是

　　6.1学习贯彻上级有关安全的方针、政策、规定、指示、指令等。

　　6.2听取安监部门和各业务部门关于执行三大规程、落实安技措工程、重点工程、挂牌督办隐患和安全工作的情况汇报，研究分析生产安全方面存在的重大隐患及问题，并提出解决的措施及，重点问题形成决议或会议纪要落实到有关部门和人员。

　　6.3对公司内发生的重大事故和未遂事故进行分析、制订防范措施，接受事故教训，研究和通过事故处理意见。

　　6.4研究和通过公司有关安全生产文件、决议和管理制度，组织安排各项安全活动。

　　6.5组织和参加重点工程、疑难工程和临时工程的现场办公及决策工作。

　　6.6根据会议纪要内容检查和落实上次会议安排的有关安全工作的实施情况。

　　6.7按工作需要在会上述职的`有关单位的正职，进行述职。

　　7、要求与考核

　　7.1办公会由公司行政办公室负责和组织，秘书处做好完整的会议记录。需要落实的工作要下发会议纪要。会议记录、纪要应纳入档案管理。

　　7.2对会议迟到和无故缺席人员，分别罚款100元、200元由会议组织者执行。

　　7.3为使会议富有成效，各参会人员、特别是在会上发言和汇报的单位负责人，要提前作好准备。

　　7.4凡会议决定、决议或纪要安排的工作、工程、措施、办法，主管业务部门必须按规定时间认真落实、汇报，安监部负责监督检查、考核、奖惩。

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　　一、经理办公会议由经理主持召开，公司领导或各部门有关负责人参加；

　　二、经理办公会的主要任务和内容：

　　公司领导及各部门交流工作情况，分析工作形势，安排一个阶段的工作；商讨工作，作出决策；处理本公司及各监理项目需要解决的重要问题；讨论研究并决定本公司重要规章制度、各部门职责范围、工作人员的福利待遇，人员需求等；研究决定本公司日常工作中的其它重要事项，以及经理认为需要召开经理办公会研究解决的问题；

　　三、经理办公会议事规程：

　　（一）经理办公会议题由办公室负责收集、汇总，并报经理确定。各部门需提交经理办公会研究讨论的议题，应在会前二天以书面材料送公司办公室；

　　（二）公司领导在职权范围内可以解决的问题，各部门之间能够自行协调解决的问题，一般不提交经理办公会讨论；

　　（三）凡需提交经理办公会研究的议题，议题提交部门必须事先在调查研究的基础上做好充分准备，为会议提供准确、可靠的决策依据。对需要会议做出决定的问题，议题提交部门必须有明确、具体的.建议和意见；

　　（四）参会人员不准私自录音及整理会议记录，不准随意传播和扩散领导同志的讲话和会议决定的问题。会议精神需要传达报道时，必须报经理批准；

　　四、公司办公室负责经理办公会的召集和组织工作，办公室秘书作会议记录并起草会议纪要；

　　五、会议决定的事项以会议纪要为准。会议纪要为正式文件，有关部门应认真贯彻执行。会议纪要由主持会议的公司领导签发，其他领导会签。

　　六、办公室要及时将会议决定的事项抄送有关单位和部门，并加强督查督办工作，及时将落实情况向公司领导汇报；

　　七、经理办公会议一般每月召开一次，也可根据工作需要不定期召开。会议具体时间由办公室在会前通知有关参会人员。

　　公司总经理办公会会议制度及管理流程 7

　　第一条管理原则:

　　一、为保证管理效率和会议质量，根据服务中心日常工作安排和服务规范要求，制订本管理制度。

　　二、会议管理制度旨在增强会议的规范性和操作性，提供会议质量和效果。

　　第二条会议组织

　　会议组织遵照谁提拟，谁组织的原则。

　　一、部门综合会议:公司员工大会，整体工作部署、安排、计划总结等，由办公负责组织，部门领导主持召开。

　　二、专业会议:公司性技术，业务综合会，由主管部门提出，部门负责人审批，部门主管负责组织召开。

　　三、部门工作会:各部门召开的工作会由各部门负责人决定召开并负责组织。

　　四、外办会议:有外办单位组织的各种会议，由办公负责组织安排。

　　五、会议主持人须遵守以下规定:

　　(一)主持人应不迟于会前5分钟到达会场，检查会务落实情况，做好会前准备。

　　(二)主持人一般应于会议开始后，将会议的议题、议程、须解决问题及达成目标、议程推进中应注意的问题等，进行必要的说明。

　　(三)会议进行中，主持人应根据会议进行中的实际情况，对议程进行适时、必要的控制，并有权限定发言时间和中止与议题无关的发言，以确保议程顺利推进及会议效率。

　　(四)属讨论、决策性议题的会议，主持人应引导会议作出结论。对须集体议决的事项应加以归纳和复述，适时提交与会人表明意见；对未议决事项亦应加以归纳并引导会议就其后续安排统一意见。

　　(五)主持人应将会议决议事项付诸实施的程序、实施人(部门)达成标准和时间等会后跟进安排向与会人明确。

　　第三条会议安排

　　一、行政事务会--总评当月行政工作情况，安排布置下月工作任务。

　　二、公司员工大会--总结上期工作情况，部署本期工作任务。

　　三、经营活动分析会--汇报、分析公司计划执行情况和经营活动成果，评价各方面的.工作情况，肯定成绩，指出失误，提出改进措施，不断提高公司的经济效益。

　　四、部门事务--检查、总结、布置工作。

　　五、每周例会--每周五2:30由部门负责人组织召开例会，提出对各部门的工作安排及各部门汇报一周工作情况，布置下周工作安排。

　　六、每日晨会--每天早上8:00由部门负责人组织召开晨会，听取各部门昨日的工作汇报，存在问题，提出具体要求，对本日工作进行安排。

　　七、临时会议--主要是临时交办的工作任务，突发事件，和其他外办单位会议等。

　　八、会议安排的原则--小会服从大会，局部服从整体，临时会议服从例会。各类会议的优先顺序为:公司例会、公司临时行政会议、部门会议。因处置突发事件而召集的紧急会议不受此限。

　　九、公司月度例会、临时行政会议一般应控制在2小时以内，其他会议尽量控制时间。

　　第四条会议准备:

　　一、会议主持人和召集单位都应分别做好有关准备工作(会议议程，提案，汇报总结提纲，发言要点，工作计划草案决议决定草案，落实会场，安排好座位，通知参会者)。

　　二、已列入月度会议计划表的会议，月中无调整的，不再另行通知，由中心/部门按计划表直接通知与会人；

　　三、属下列情况之一者，按谁提拟，谁通知的原则进行会议通知:

　　1、未列入月度会议计划而临时提拟的会议；

　　2、虽然已列入月度会议计划，但需对会议议题、需准备的会议资料、会务安排等作特别说明；

　　3、其它提拟人认为应另行通知的情况。

　　4、参加公司例会人员无特殊原因不能请假，如请假需经主持人批准。

　　四、会议通知期一般应提前一天以上，通知对象为与会人、会务服务提供部门；

　　五、会议通知形式一般为电话通知。但需对会议议题、需准备的会议资料、会务安排等作特别说明的会议，应以会议通知单进行书面通知；涉及多个部门和参加人数众多的大型会议，主办部门还应编制详细的会议计划通知相关部门。

　　六、会议的其它准备工作遵照以下规定:

　　1、会议提拟部门应提前做好会议资料(如会议议程议题、提案、汇报材料、计划草案、决议决定草案、与会人应提交资料等)准备的组织工作；

　　2、会务服务提供部门应提前做好会务准备工作，如落实会场，布置会场，备好座位、会议器材、茶具茶水等会议所需的各种设施、用品等；

　　3、公司总部召开的公司级会议会务服务统一归口总经办负责。

　　第五条会议纪律:

　　一、应准时到会，并在《会议签到表》上签到，主持人为会议考勤的核准人，考勤记录由会议记录员负责。

　　二、会议发言应言简意赅，紧扣议题。

　　三、遵循会议主持人对议程控制的要求。

　　四、属工作部署性质的会议，原则上不在会上进行讨论性发言。

　　五、遵守会议纪律，与会期间应将手机调到振动或将手机呼叫转移至部门另一未与会人处，原则上不允许接听电话，如须接听，请离开会场。

　　六、做好本人的会议纪录。

　　七、讨论式会议参会人员应知无不言，集思广义，一经会议决定之事，应按期完成。

　　八、迟到、早退、缺席按正常考勤制度处理，通知人员未通知到位同样予以考勤处理

　　第六条会议记录:

　　一、各类会议原则上由办公负责记录。

　　二、部门会议由部门主管或指定人员负责记录。

　　三、下列情况下，应整理会议纪要:

　　(一)公司各类临时行政会议；

　　(二)须会后对会议精神贯彻落实进行跟进的会议；

　　(三)其它主持人要求整理会议纪要的会议。

　　第七条会议室管理:

　　一、公司所有的员工非接待客人和参加会议，不得随意进入和会议室。

　　二、爱护会议室的设施，保持清洁，会议结束后要整理好会场。

　　三、不得随意移动会议室，接待室的家具和物品，不得随意拿走接待室的报刊，杂志等资料。

　　公司总经理办公会会议制度及管理流程 8

　　第一条 总则

　　为了进一步规范公司领导集体的决策行为，实现公司决策的科学化、制度化和规范化，有效防范经营风险，提高决策效率，促进公司经济及各项事业持续、稳步、健康发展，根据上级有关规定，特制订本会议制度。

　　为了体现减少会议、规范公务活动的精神，将党政领导联席会与领导办公会合并。

　　第二条 会议原则

　　公司领导办公会实行个别酝酿、集体讨论、民主集中、会议决定的原则。

　　第三条 会议内容

　　1、研究贯彻执行上级会议精神、方针、政策和指示、决议的实施意见及实施中的重大问题，部署和总结一个时期的重点工作；

　　2、研究决定公司改革发展中的重大问题，讨论决定公司年度生产经营方针目标和主要经济技术指标，讨论确定公司中、长期发展规划；

　　3、研究决定公司内部行政管理机构设置和变更方案；

　　4、审定公司年度财务预算、决算方案，研究决定公司重大资产购并、重组及资产处置等事宜，讨论决定公司大额资金使用，审定有关计划、制度、规定、标准、规范和实施方案；

　　5、研究决定公司内部生产经营承包方案，审定公司与所属单位、部门签订的各种经济责任书；

　　6、研究公司新产品开发、技术进步和质量管理工作，审定有关计划、制度、规定、标准、规范和实施方案。

　　7、研究公司生产管理工作，审定有关计划、制度、规定、标准、规范和实施方案。

　　8、研究公司经营、合同管理、法律事务等工作，审定有关计划、制度、规定、标准、规范和实施方案。

　　9、研究决定公司基建、矿建、技改项目、设备购置、投资计划等工作，审定有关计划、制度、规定、标准、规范和实施方案；研究决定5万元以上计划外资金使用；

　　10、研究公司审计工作，审定有关计划、制度、规定、标准、规范和实施方案。

　　11、研究效能监察工作，审定有关计划、制度、规定、标准、规范和实施方案。

　　12、研究公司信息化建设工作，审定有关计划、制度、规定、标准、规范和实施方案。

　　13、研究公司生活、福利工作，审定有关计划、制度、规定、标准、规范和实施方案。

　　14、研究公司工业、交通、消防、民用气等安全管理工作，审定有关计划、制度、规定、标准、规范和实施方案。

　　15、研究公司设备管理工作，审定有关计划、制度、规定、标准、规范和实施方案。

　　16、研究公司某场管理工作，审定有关计划、制度、规定、标准、规范和实施方案。

　　17、研究公司劳动人事管理工作。研究决定公司定编定员方案和富余人员安置工作，研究公司内部分配和工资、奖金调整工作，审定有关劳动人事管理方面的计划、制度、规定、标准、规范和实施方案。研究决定公司职工招录、调入、分配等事项；研究决定公司内部人事调动、奖励、行政处分等事项；

　　18、研究公司专业技术职务评聘工作，审定有关计划、制度、规定、标准、规范和实施方案；

　　19、研究公司企业文化建设工作，审定有关计划、制度、规定、标准、规范和实施方案；

　　20、研究公司住房改革、分配工作，审定有关计划、制度、规定、标准、规范和实施方案；

　　21、研究公司爱国卫生和绿化管理工作，审定有关计划、制度、规定、标准、规范和实施方案。

　　22、研究公司武装保卫工作，审定有关计划、制度、规定、标准、规范和实施方案。

　　23、研究公司物资采购、物资供应工作，审定有关计划、制度、规定、标准、规范和实施方案。

　　24、讨论决定公司向管理局、总公司、山东某某及有关上级行政机构申报推荐的劳动模范、先进人物和科技人才；

　　25、讨论决定公司向管理局、总公司及有关上级行政机构的重要请示和报告；研究决定下级单位和有关部门提请公司议定的重大问题。

　　26、其他应由公司领导办公会议研究决定的事项。

　　第四条 会议规则

　　1、领导办公会议由公司经理负责召集并主持。公司经理因故不能主持会议的，应指定一名公司领导代其主持会议。领导办公会议成员为公司领导班子成员。

　　2、领导办公会议必须有会议成员三分之二以上参加方能举行。会议成员无特殊情况不准请假。领导班子成员参加公司其它会议、活动与领导办公会有冲突的，应服从于领导办公会议。

　　3、公司党政办公室主任和会议内容涉及的部门（单位）主要负责同志列席会议（如有关部门和单位的主要负责同志因故不能列席，由主持工作的负责同志列席）。根据会议内容，会议主持人可指定有关副总师和其他部门的负责同志列席会议。

　　4、公司党政办公室负责领导办公会议议题的整理收集、会议安排、会议记录、纪要整理等工作，并负责监督、检查、落实会议决议。

　　5、领导办公会议议题由公司经理决定；或由公司领导在工作分工范围内提出，交党政办公室报公司经理审定。提交会议讨论的议题应有充分的材料和明确的决策建议。

　　6、领导办公会议讨论决定问题实行个别酝酿、集体讨论、民主集中、会议决定的原则，由公司经理归纳出席会议成员的多数意见后作出决策。对经会议讨论尚不宜做出决议的议题，公司经理有权决定下次再议。

　　7、领导办公会议决议所有领导成员都必须认真服从和执行，自觉维护办公会议决议的'严肃性和权威性。

　　8、领导办公会议成员必须认真负责地行使职权，遵守保密纪律，维护公司领导班子的团结。有关会议议题、材料，会议讨论情况，会议做出的决定、决议和会议记录，在一定时限内属于保密范畴的，与会人员要严格遵守保密纪律。

　　9、领导办公会所议内容涉及公司“三重一大”事项，须经公司党委常委会研究通过后组织实施。

　　第五条 会议程序

　　1、议题提出。提交公司领导办公会研究讨论的议题，会前必须做好充分准备。公司领导同志如有提交领导办公会研究的事项，应写出简明扼要的会议材料，提前一至两天送公司党政办公室；公司经理可根据需要指定有关部门（单位）向领导办公会议汇报工作，有关责任部门（单位）将汇报稿提前2天报党政办公室。各部门（单位）有需经公司领导办公会研究决定的议题，必须事先由公司分管领导进行协调，提出明确意见，并形成简明的文字材料后，再提交公司领导办公会讨论。公司分管领导在职权范围内能够决定的问题，不要提交公司领导办公会讨论。

　　2、议题汇总。党政办公室负责对提交公司领导办公会讨论的议题进行汇总，报公司经理审定。公司经理审定后的议题，列入领导办公会议议程。

　　3、准备材料。与会人员要分别做好有关准备工作，包括提案、汇报提纲、发言要点、工作计划草案等。

　　4、会议组织和会议准备。公司领导办公会的组织工作由党政办公室负责。党政办公室按照确定的会议时间、地点、参加人以及议题讨论顺序，在会前1天通知与会人员。

　　5、会议研究。领导办公会议议题应在会外广泛征求意见，反复进行研讨，会上领导班子成员都应充分发表个人意见和看法，会议通过讨论，统一观点，在此基础上由公司经理归纳出席会议成员的多数意见后做出决策。

　　6、会议记录。领导办公会要有专人记录，详细记录会议时间、地点、参加人员、主持人、会议的议题和会议决议。党政办公室根据会议决议形成领导办公会议纪要。领导办公会议纪要由公司经理签发。

　　7、决议落实。党政办公室定期督促落实领导办公会决议执行情况，重点事项立项督查。领导办公会决议执行落实情况，党政办公室定期向公司主要领导汇报。

　　第六条 会议时间

　　领导办公会暂定每周召开一次。遇突发事件或重大事项可临时提议召开。

　　第七条 附则

　　1、本制度由党政办公室负责解释。

　　2、本制度自20xx年xx月xx日起实施。

　　公司总经理办公会会议制度及管理流程 9

　　第1章会议管理制度

　　第1条为了规范公司的会议管理工作，减少不必要的会议，缩短会议时间，提高公司会议效率，特制定本制度。

　　第2条本制度适用于公司召开的各种会议。

　　第2章会议组织

　　第3条公司级会议指公司员工大会、全公司技术人员及各种代表大会，应由总经理批准，由各相关部门负责组织召开，公司领导参加。

　　第4条专业会议指公司性的技术、业务综合会，由公司分管领导批准，主管业务部门负责组织。

　　第5条各部门、支部、车间召开的工作会议由各部门、支部、车间领导决定召开并负责组织。

　　第6条班组会由各班组长决定并主持召开。

　　第7条上级或外单位在公司召开的会议(如现场会、报告会、办公会等)或公司之间的业务会(如联营洽谈会、用户座谈会等)，一律由公司负责安排，相关部门协作做好会务工作。

　　第3章会议管理

　　第8条会议准备。

　　1、明确参加人员。

　　(1)对会议所要实现的目标负有主要或直接责任的人。

　　(2)对会议中心议题有专门知识和经验的人。

　　(3)与会后行动直接相关人。

　　(4)有能力或权力参与会议决议讨论者。

　　(5)议论问题的会议人数一般不要超过20人。

　　(6)无关人员不参加。

　　2，选择开会地点。

　　(1)选择与会人员相对较近的地点召开会议。

　　(2)会场内外整洁卫生、环境安静、通风良好、室温适宜。

　　(3)座位空间适宜。

　　(4)便于车辆进出、疏散与停放。

　　3.安排会议时间。

　　(1)会前调查，时间安排上能保证与会人员精力集中。

　　(2)满足与会最关键人员的最佳开会时间，

　　(3)力求开短会，但又能确保效果最好。

　　(4)把握开会时机。时间性强的要提早开，留给与会者执行落实会议的时间；需要大家充分酝酿和研讨的，要事先发放讨论内容及主题，应留足够时间让大家准备。

　　4、会议议程安排。议程由主办单位拟定，包括会议内容、讨论事项、达到目的、参加人员、时间、地点、大约时长、需要发言的人员和内容、要求等。(1)重点、重要议题安排在会议前一时间段。

　　(2)明确或控制会议中各议题的时长以防失控。

　　(3)控制议题数量，保证议而有决。

　　(4)保证与会者有备而来。

　　(5)注意引导、归纳、提升会议议题。

　　(6)需印发的资料应提早发下去，让与会人员到会时已十分明确会议内容。(7)连续2~3小时以上的会议应安排中间10分钟的'休息时间。

　　5，会场布置。会场布置包括会场空间安排、座位安排、条幅标语安排、音响、投影、照明、通风等，

　　(1)会场空间安排应便于人员进出。

　　(2)座位安排要保证与会人员能听清、看清，便于相互交流、记录与阅读。

　　(3)会议必需的设备应有质量保证，并事前检查演示过。

　　(4)会场一般应设“禁止抽烟”、“请勿大声喧哗”等警示牌。

　　6、会议通知。

　　(1)通知的拟定和要素包括参加人员名单、会期、开始时间、地点、需要准备的事项及要求。

　　(2)通知书写要求文字明白、清楚，力求不发生误解；全面、周到，不要漏项；用电话或其他形式的通知要写出通知底稿，照稿通知。

　　(3)无记名参加的人员，对范围、对象、职务要通知清楚。

　　(4)重要会议为保证与会人员精力集中，可采用预先通知及正式通知两步进行。

　　(5)书面通知要注明经办联系人的姓名、电话号码、职务、通知开会的单位并加盖印章，以及需准备发言或提供资料的具体要求。

　　(6)重要会议预先通知后，一定要跟踪准备情况，保证开会时各方面均准备到位。

　　(7)对会议关键或决定性人员要面对面或反复核实准备情况，征求对会议准备和开展的意见

　　第9条会中管理。

　　1.人员签到。

　　(1)会议组织部门应编制《参会人员签到表》，参加会议人员在预先准备的签到簿上签名以示到会。

　　(2)会议签到完成后，工作人员应尽快统计出应到、实到人数及未到人员姓名，交大会主持人。

　　2.会场服务。

　　(1)引导入座。工作人员按事前安排的座位引导与会人员尽快就座，特别要注意主要领导人员和主席台就座人员的座次不要有差错。

　　(2)分发会议文件、材料。重要文件可发到个人或主要负责人手里，既可事先认领签收，也可会场提前认领签收，

　　(3)内外联系、传递信息。在对大会进行中，妥善处理领导需要办理的事项，如接待外来人员来访、重要日程安排布置、外来记者等接待陪同等事项。

　　(4)维护会场秩序。保证会场内外的肃静，注意周围警戒和保卫，严防各种事故发生，

　　(5)处理会中临时事项。承办主要领导或重要与会人员交办的紧急事项

　　(6)其他服务。对会中一般需用物资应有余量准备，以应付个别需求。保持通风、采光和地面干净；时间长的应准备茶水。

　　(7)会议期间需提供食宿的，应委派专人负责办理。

　　3.会议记录。会议记录主要包括会议组织情况、会议名称、时间、地点、出席人员情况、主持人等；重点内容包括会议议题、讨论发言情况、形成的决议、纪要、决定等。

　　(1)应有专用会议记录本。

　　(2)会议记录人员应对本会议内容熟悉，且有较高的笔录能力及归纳分析和总结能力。

　　第10条会后工作。整理会议记录，形成会议文件。

　　1.分析、总结、提升记录，形成会议结论性材料的提纲以及要反映的具体事项、事例等。

　　2.按提纲和中心议题，起草会议结论性材料。

　　3.会议纪要，

　　(1)会议简况包括时间、地点、参加人员、议题。

　　(2)会议结果是会议的重点，是会议效果的反映，纪要应记实、扼要

　　4，会议纪要等结论材料经上级领导审批后，打印、下发给相关部门。

　　5、按照一会一卷的立卷方法设立会议案卷并加以保存。

　　第11条各相关部门按会议纪要，逐项落实，真正起到开会的预期目的。

　　第12条由会议主持单位对会务情况进行总结，不断提高会务能力。会务总结与会议记录、会议简报、会议文件等一并作为完整的案卷归档。

　　第4章会议安排

　　第13条为避免会议过多或重复，公司正常性的会议(如质量分析会、安全工作会、生产调度会)一般纳入例会制，原则上要按例行规定的时间、地点、内容组织召开。

　　第14条其他会议安排。

　　1.凡涉及多部门负责人参加的会议，均需于会议召开前日经部门或公司分管领导批准后，分别报行政部汇总，由行政部统一安排，

　　2，行政部应于每周五下班前将全厂例会和各种临时会议统一平衡编制会议计划并装订、分发到公司相关部门。

　　3.已列入会议计划的会议，如需改期或遇特殊情况需安排其他会议时，召集部门应提前日报请公司行政部并经公司相关领导同意。

　　4、对于参加人员相同、内容相近、时间冲突的几个会议，公司有权安排合并召开，

　　5、各部门的会期必须服从公司统一安排，各部门小会不应安排在与公司例会同期召开(与会人员不发生时间上的冲突除外)，应坚持“小会服从大会，局部服从整体”的原则。

　　第5章会议纪律

　　第15条凡不能参加会议或不能准时参加会议的人员，要向主管领导请假；不请假又不按时到场的，将记工作差错一次，并责令写出检查。

　　第16条与会人员提前10分钟入场，不得无故迟到、早退，不得中途退会第17条与会人员在会议期间应关闭手机或将手机设为振动状态

　　第18条会议期间，与会人员不准大声喧哗、交头接耳或打瞌睡。

　　第19条与会人员应保持会场卫生整洁。

　　第20条与会人员不准做与会议无关的事项，不得在会场上随意走动。

　　第21条不准泄露会议机密，妥善保管会议材料，不得向无关人员泄露会议内容。

　　第22条会议发言内容要“精”“实”“短”

　　第6章附则

　　第23条本制度由行政部拟定，经总经理批准后实施。

　　第24条本制度自__年__月___日起执行。

　　会议室管理规定:

　　第1条为加强管理，确保合理有效地使用会议室，保证正常工作有序进行，特制定本规定。

　　第2条会议室由行政部负责管理，统一安排使用。

　　第3条会议室内的卫生由行政部派专人负责，每周至少要清洁一次遇有会议时，要一次一清洁。

　　第4条会议室电子设备的管理、使用和维护由专人负责，其他人不得随意操作，否则造成设备损坏应照价赔偿。

　　第5条电子设备负责人要熟练掌握各种设备的使用原理及规范的操作技能，并能排除一般性的使用故障。

　　第6条会议室只限本公司相关职能部门使用，外单位借用会议室须经行政部经理批准，并到行政部办理借用手续。各部门无权将会议室借给外单位使用。

　　第7条公司各部门使用会议室须经行政部同意，办理相关手续后领取会议室钥匙

　　第8条每次会议前，会议室管理人员应进行电源检查，配备饮用水、水果(必要时)等工作。

　　第9条使用会议室的部门，必须爱护会议室的设施，保持会议室清洁。

　　第10条与会人员要爱护会议室内的公共设施，损坏须予以赔偿。

　　第11条会议室用完后，应及时通知会议室管理人员进行清扫，并将钥匙交还行政部。

　　第12条任何部门和个人未经办公室同意不得将会议室的各种设施拿出会议室或转做他用。

　　第13条会议室管理人员要严格室内物资的管理和维护，做到“会散、人走、关电源、门上锁”，

　　第14条本规定由行政部制定，经审批后自颁布之日起执行。

　　公司总经理办公会会议制度及管理流程 10

　　1目的

　　为规范公司会议形式及内容，强化会议解决问题的能力，确保会议安排的任务能够及时完成，提倡精简会议、有效会议，制定本规定。

　　2范围

　　适用于公司各层次的内部办公会议，包括公司总经理办公会、部门内部会议、部门间沟通会议等，不包括公司对外活动会议和洽谈会议。

　　3会议的分类

　　3.1总经理办公会：总经理办公会议是指经理人员交流情况、研究工作、议定事项的工作会议。总经理办公会议出席人员为董事长、总经理、副总经理、总经理秘书或办公室主任，必要时可邀请有关人员列席。

　　3.2办公例会：办公例会是公司召集相关人员安排落实日常工作任务而实行的例行工作会议，具有一定的周期性，例如每周一上午部门经理碰头跟进上一周工作完成情况并准备部署下一周的工作任务。办公例会一般由各部门负责人参加，必要时可邀请有关人员列席。

　　3.3专题会议：专题会议是指公司为筹建某个特殊项目、解决某种特定问题、或开展某项特别活动而临时召集的会议，具有很强的专题性，特点是一事一议。专题会议一般由与该项目、该问题、该活动有关的部门负责人和专业技术人员参加，必要时可邀请公司董事长、总经理参加。

　　3.4内部管理会议：内部管理会议指某个部门为强化人员管理或宣贯公司政策而召集的会议，如行政部经理组织的内部人员会议；有时也可以是为加强部门之间协作沟通而发起的会议，如副总经理组织的下属几个部门人员的会议。

　　4职责与权限

　　4.1公司总经理负责召集和主持公司总经理办公会，特殊情况下可委托副总经理主持。总经办主任负责记录总经理办公会内容。

　　4.2行政部经理协助总经理召集和主持公司层面的办公例会，并记录例会内容。

　　4.3项目经理负责召集和主持项目层面的.办公例会，并记录例会内容。

　　1办公会议管理制度

　　4.4专题发起部门负责召集和主持专题会议，并记录专题会议内容。

　　4.5内部管理会议由组织者召集和主持，并指定人员记录会议内容。

　　4.3各职能部门负责会议任务的执行，并在会议要求的时限内将完成情况书面汇报直接上级，抄送会议记录人。

　　4.4会议记录人负责更新会议任务完成情况，报总经理作为考核下属临时工作任务的依据。

　　5会议要求及程序

　　5.1公司一切会议必须在24小时内形成书面会议纪要，报总经理审批后发布执行。

　　5.2会议纪要统一使用公司会议记录模板，详见附件1。

　　5.3会议形成的决议、制定的计划、安排的任务必须要有责任人、完成时限，会上存在异议应充分沟通，一旦形成定论，必须严格执行。所有参会人员应保守会议秘密，需要及时传达给下属的内容会后要第一时间进行宣传与沟通。

　　5.4当因不可抗因素导致会议安排的任务不能及时完成，必须第一时间书面汇报会议组织者并抄送会议记录人，否则按照未完成进行考核，若因未及时汇报而导致工作延误甚至公司受损的追究责任人的责任。

　　5.5会议程序

　　5.5.1总经理办公会：会前，总经理拟定本次会议的议题，并提出初步的方案或意向，与董事长做过基本沟通后，确认时间召集会议；会上，总经理把握会议节奏，引导参会人员拿充分思考、阐述想法、拿出意见、形成计划；会后，记录者整理会议内容，发总经理审核并请示发布范围，按要求发布执行。

　　5.5.2办公例会：会前，由行政部经理整理以往会议完成情况并通报；会上，主持人安排阶段工作任务，责任人根据工作任务承诺完成时间，提出资源要求，相关领导进行协调，确定工作计划；会后，记录者整理会议内容，发主持人审核后报总经理审批，并及时更新完成情况，提报总经理作为绩效考核的依据。

　　5.5.3专题会议：会前，会议组织者应汇总完成本次会议需要的素材和信息，有针对性地理出会议纲要，确定会议召开的时间；会上，主持人必须先说明会议的议题，然后阐述会议内容，需要征求意见、讨论研究的项目应充分展开，主持人控制会议节奏，避免拖延和跑题，及时解决问题；会后，记录者整理会议内容。

　　5.5.4内部管理会议：内部管理会议以强化人员管理为主导，组织者为达到效果可采取灵活的方式进行，会议纪要会后组织者只发给其直接上级。

　　6附件

　　6.1会议纪要表

　　公司总经理办公会会议制度及管理流程 11

　　一、会议种类及时间

　　1、公司月经营例会定于每月28日18:00召开；公司半月经营例会于每月15日18:00召开，以网络会议形式，部门负责人参加；

　　2、各项目部周例会定于每周五下午18:00，每月第一次周例会要求班长(含)以上管理人员全部参加，以后周例会主管以上人员参加；

　　3、服务中心每天召开工作例会，做会议记录，并以邮件形式报公司(指“总经理、总办和品质部”以下相同)；

　　4、部门全体员工会议各职能部门每周召开一次，服务中心每月至少召开一次，做好会议记录并报公司。

　　二、会议要求

　　1、部门工作计划和月报应于每月27日12:00前报公司，半月报于15日12:00前报公司。每延误一次罚款责任人50元。

　　2、与会人员应提前5分钟到达，不得无故迟到、缺席。因故不能按时参加公司级会议时，须向总经理请假，因故不能按时参加部门级会议时，应向部门负责人请假。无故迟到者，一次罚款20元；无故缺席者，一次罚款50元。

　　3、如遇特殊情况，公司级会议开会时间、方式(地点)、参会者需要变更时，由总办负责通知，通知不及时罚款10元/次人。

　　4、公司会议由总办组织并负责作记录，并于次日下午18:00前整理出会议纪要并发至各部门邮箱。

　　5、相关部门应定期召开部门会议，时间、地点、范围由部门经理根据本部实际情况自行拟定，并将相关信息通知总办。

　　6、与会人员在会议开始前应将手机置于静音和振动状态。如因工作需要必须接听，经主持人同意后应到室外接听，否则罚款50元。手机每响铃一次，罚款20元。

　　7、会议内容未正式发布前，严禁外传，公司同意传达的内容应及时向员工传达；否则，对责任人处以100~500元的罚款。

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