公司行政管理制度常用[15篇]
现如今，需要使用制度的场合越来越多，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。拟定制度需要注意哪些问题呢？下面是小编整理的公司行政管理制度，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
![公司行政管理制度常用[15篇]](https://p.9136.com/00/l/d0d0d5fe3_5ee436fe06140.jpg)
公司行政管理制度1
1、目的和适用范围
1.1规范员工行为，提升员工精神面貌，树立公司良好的对外形象。
1.2本规范适用于公司全体员工。
2、管理与组织
2.1本规范由行政部与人力资源部负责检查和监督执行。
3、基本规定
3.1仪表
3.1.1仪表应端正、整洁。
3.1.2头发要保持清洁，梳理整齐，请不要留怪异发型和怪颜色。
3.1.3男员工请不要留长指甲，发不过耳，不留胡须。
3.1.4女员工上班提倡画淡妆，要体现清洁健康的形象，饰物的佩带应得当，不得浓妆艳抹，不用香味浓烈的香水。
3.1.5衬衫领口、袖口要清洁。
3.1.6出席重要场合要符合着装要求，大方文雅得体。
3.1.7上班前不得喝酒或吃有异味的食物，口腔保持清洁。
3.2着装
3.2.1员工在周一至周四的工作时间内请着正装，建议为：
男士
西装：深色(深蓝、藏青、灰、铁灰)西服套装，以不易起皱的面料为最佳。
衬衫：单色长袖衬衫。
领带：以单色或带有小巧的几何或条纹图案为最佳。
皮鞋：以黑色、深色的皮鞋为最佳。
袜子：颜色应以深色、单色为宜，最好是黑色。质地以纯棉、纯毛为宜。避免穿与西装对比鲜明的白色袜子。
女士
职业套装：以黑色、灰色、暗红色或藏青色为最佳。
袜子：穿西服套裙必须穿长袜，以中性颜色为主。
皮鞋：着职业套装或西服套裙必须配相应的皮鞋。
3.2.2夏季男士可不用穿西装外套，可只穿款式简单的长或短袖衬衫，以单色为主;不用佩带领带(若有接待任务、正式会议等必须着正装、佩带领带);应穿长西裤结皮带，款式、颜色庄重得体，建议以黑、深/浅灰、深蓝、棕色等深色或中性色为主。
3.2.3夏季女士着装应以庄重、大方、得体的职业套装为主;可穿衬衫、短袖衬衫、针织开衫或裙子;有领有袖的连衣裙配长袜;如穿无袖连衣裙，应外套长袖或短袖的上衣。
3.2.4如果没有接待任务、正式会议等，每周五工作时间可着便装;要求为：
男士：建议上衣为带领的T恤衫或休闲外套，不要透明或上面有字;下衣为单色休闲长裤;鞋为便装皮鞋，运动鞋.
女士：建议上衣为带领的T恤衫或休闲外套，不要透明或上面有字;下装为单色休闲长裤/裙、;鞋为便装鞋、运动鞋。
3.2.5任何人、任何时候(包括周五及休息日)都不得着如下装束进出公司、会见客户。
衣冠不整(不整齐、不整洁)。
穿着短裤、超短裙。
穿着无领且无袖、过透、过露的服装。
穿拖鞋(含拖鞋式凉鞋)。
3.3接打电话
3.3.1接打电话是我们与用户交往的重要途径;个人的形象就是公司的形象。员工在日常的接打电话中要给对方以良好的形象，更好地表现公司员工的文化修养及素质，也使外界对公司的办事效率，管理水平等方面留下良好印象。
3.3.2基本要求
在电话铃响三声之内接起电话;
接打电话，先说声“您好”，并主动报出部门、姓名。
通话言简意赅，时间不宜过长。
邻座没人时，请代接电话，有事请写留言条，并及时转告。
尽量减少私人电话，严禁拨打信息台电话。
3.4言语行为
3.4.2严禁在公司内打架斗殴，互相吵骂。
3.4.3公司内与同事相遇应点头表示致意，同事以姓名或职务称呼;客户以先生、小姐称呼，并使用普通话。
3.4.4站姿要挺拔，坐姿要端正，走路要平稳不得拖拉散漫。
3.4.5公司内职员与领导或客户相遇，应主动让行，以示礼貌。
3.4.6公司领导进入办公室应主动起立相迎。
3.4.7握手时应主动热情，不卑不亢。
3.4.8进入办公室应轻轻敲门，听到应答后再进，进门后回手关门不能大力粗暴。
3.4.9同事之间或部门内部如有业务问题进行讨论时，应避免影响他人工作。
3.4.10请不要在办公区走廊或通道内奔跑、大声叫喊、高谈阔论。
3.4.11在办公区走廊或通道内请靠右行走，互相礼让，不要抢行。
3.4.12未经同意不得随意翻看同事的文件、资料等。
3.4.13办公时间内不得在电脑上玩游戏、看影碟、做与工作无关的事。
3.4.14请爱护公司的办公用品、设备及其它财物，不得公私不分。
3.4.15厉行节约，减少浪费。
3.4.16严禁在公司内用餐、吃零食。
3.5个人环境
3.5.1请保持个人办公位整洁，办公桌椅、计算机表面不能有灰尘，物品要摆放整齐，办公区请不要随便张贴。
3.5.2请不要在办公区堆放资料、纸箱等物品。
3.5.3有事离开或下班离开办公位时，请将座椅推入办公桌下。
3.5.4下班离开办公室前，请关闭机器电源(包括电脑)，收好所有资料和文件，最后离开者请关闭电灯、门、窗、空调等。
3.6公共环境
3.6.1除指定地点外(行政部确定并明示)，在公司任何地方(包括卫生间)都禁止吸烟。
3.6.2无特殊事由请不要带家人、亲属、朋友到公司办公场所。(特殊情况需行政总监批准，并报行政部备案)。
3.6.3员工外衣请统一悬挂指定地方(如衣架等)，不要随意摆放。
3.6.4请不要在办公家具上和公共设施上任意写字、刻画、张贴。
3.6.5请把废纸、废物放入指篓，杯中剩水请倒入指定地点，请不要用饮用水冲洗杯子。
3.6.6请不要在办公区大声喧哗，有来客请带至会客室或洽谈区。
3.6.7请不要让客人在没有任何员工的陪同下在办公区内走动。
3.6.8车辆请停至指定区域，不要随意停放。
3.6.9爱护公共财物，使用办公设备要严格遵照使用说明操作。
3.6.10下班前关好本办公区域内的门窗、空调、电脑及其他设备，随手关灯。
3.6.11一切有碍观瞻，有损形象的行为。如：随地吐痰，乱扔杂务。
4、奖惩措施
4.1行政部和人力资源部将不定期对本规范进行检查，并对检查结果进行公布;员工遵守此规范的程度将作为受聘的依据。
4.2对检查出的'不符合规范的行为，要求予以纠正或整改。
4.3对违反规定的人员，根据情节轻重分别给予当事人和部门负责人警告、公司通报批评、经济处罚、降薪、辞退直至开除的处罚。
4.3.1在公司内打架斗殴对当事人予以辞退。
4.3.2在公司内互相恶语吵骂，将对当事人每次罚款200元，情节严重者还将给予行政处分直至辞退的处理。
4.3.3在禁止吸烟的地方吸烟，发现一次罚款200元。三次(含)以上对责任人予以辞退。
4.3.4工作时间内在电脑上玩游戏或做与工作无关的事情，发现一次罚款200元。
4.3.5其他违规情况第一次违反予以口头警告;第二次违反除警告外，填写过失单，予以经济处罚20元;第三次违反，予以经济处罚100元，并在公司内通报批评，同时对主管领导予以经济处罚50元。
4.3.6对三次以上违反规范的、屡教不改者，可根据情节予以降薪、辞退直至开除的处罚。
4.4罚款以现金的形式当场缴纳。
4.5所有罚款将作为员工活动经费，经行政总监审批后使用。
公司行政管理制度2
一、严格遵守规章制度：
1、所有人员必须严格按照公司的规章制度要求自己，若有违反，除按相关规定处理外，公司内部还将根据情节轻重予以相应的处罚；
2、若有人员违反相关规定，各级管理者必须及时制止并上报，凡未及时上报处理的直接上级，按同金额进行处罚，若未涉及经济处罚，则直接上级每次罚交20元；
3、每天上、下午均分别设有10分钟工间休息时间（上午：10﹕30——10﹕40；下午：15﹕30——15﹕40），凡非休息时间，坚决禁止任何人外出抽烟、休息，包括在厕所内抽烟，每发现一次罚款100元。凡在办公区域内抽烟每次罚款200元；
4、所有人员无论上下班时间均不能用业务电话接打私人电话，否则，每次罚款200元，直接上级负40%连带责任；
5、上班期间，禁止干与工作无关的事情，包括闲聊、睡觉、吃东西等，发现一次罚交20元。公司统一进行学习培训（包括电视培训）期间违反上述规定者，将双倍处罚；
6、凡打架斗殴者无论什么情况直接予以重罚或开除，情节严重者将移交司法机关依法追究相应法律责任；
7、任何会议（包括表彰会）、培训上，只有当主持人宣布结束以后，所有人员才得起立并离开座位，若有违反者，罚款20元/次。凡无故离开会场者罚交50元，相关管理人员处同等金额罚款。此项工作由行政部门及相关管理人员负责监督。
8、所有人员上班期间因事请假，必须先填写请假条由直接上级签字同意后方可（总经理本人请假必须由董事长签字同意方可）；普通员工请假超过1个工作日必须由总经理审批，并将请假条交到行政处。若因特殊情况来不及填写请假条，请假人必须在第一时间电话通知直接上级和行政主管，并于事后补写请假条，凡不符合请假原则者一律按旷工处理。年度内请假超过15天或迟到早退超过20次者，若无特殊情况将直接除名；
9、严格考勤，对多次迟到的人员除按照公司制度规定处理外，另外再按照第一次20元，第二次50元，第三次100元进行惩罚。
10、人员离职时，业务资料统一交回行政办处，所使用的办公用品必须规范放置于工作位，并由行政部门检查核实通过，凡未执行到位者每次罚交30元，并按成本价从相应离职人员工资中扣除；
11、无论上下班时间，各级人员均不能在公司(包括自带)电脑上聊天、玩游戏，否则每次罚交50元，自带电脑者将取消自带电脑的权利；
12、所有人员必须爱护公司办公设施，凡发现恶意破坏行为，除照价赔偿损失外，将根据情节轻重另罚交50-500元，情节严重者给予除名并追究其相关法律责任；
13、凡有办公RTX号的人员，上班期间必须上线并随时注意收取相关信息，并第一时间给予回复，若违反，按每次20元处罚；
14、所有人员上班期间必须着正装，杜绝奇装异服，女士必须着套装，男士为西装、衬衫并系领带，凡违反者副经理以上级别每次罚交50元，员工每次罚交20元。所有人员一定注意个人卫生，随时保持衣服整洁，无异味；
15、各部门每天安排人员进行团队卫生清理，随时保持团队的清洁卫生，每周五下午（节前）进行全面大扫除，团队经理为总责任人，扫除完毕后由行政部门组织检查合格后团队成员方可离开。凡不达标者，其团队经理按50元/次罚款，当事人10元/次罚款；
16、公司加班人员最后离开者必须关闭窗户以及电脑和其他电源（电灯、空调、加湿器等），每天由行政部门逐一检查，若违反将对相关责任人处罚50元/次，相应直接上级经理负30%连带责任，若出现安全事故，将根据情节轻重交由司法机关追究其法律责任；
17、所有人员每天下班后必须将椅子归位（推到桌子下面），资料放入抽屉，办公用品全部归位，桌上保持干净整洁，只允许摆放镜子、笔筒、电话和传真机，水杯和文件框放在桌子上栏，若有违反者，每次交纳10元，经理违反则每次交纳20元，由行政部门检查通报；
18、以上所罚快统一交行政登记管理，将作为公司的团队发展基金用于团队建设。
二、强化执行力：
1、令行禁止：凡公司的要求与规定，无论错与对，所有人员必须做到令行禁止，否则将根据情况轻重予以处罚；
2、执行到位：各级管理人员必须按照要求完全执行到位，不能借故推托，凡无不可抗因素而执行不到位者，每次罚交50-200元，若造成直接经济损失者，按损失额的40%进行处罚；
3、监督到位：领导在布置任务时，必须明确完成及回复时间，若在规定的时间内未完成而又无不可抗因素，每次罚交50-500元；
4、回复及时：凡领导通过相关渠道布置任务时，相关人员收到信息后必须第一时间回复确认，并及时安排落实到位，将结果及时上报；
5、不找借口：凡未按要求完成任务或目标，首先要有勇于承担责任的意识，同时积极寻找解决问题的方法，以求不再出现类似情况。不能寻找任何借口去推卸逃避责任，否则，每找一个借口罚交50元；
6、端正态度：面对工作，无论难度多大，要从态度和意识树立起战胜一切困难的决心和信心，要有必胜的信念，决不允许消极怠工；
7、问题终端：各级管理人员只要发现问题就必须立即解决问题，每个人都是问题的终端处理者，不允许轻易将问题上传或置之不理。凡对问题置之不理或未及时将问题妥当处理者，将根据情节轻重予以处罚。
三、加强团队建设：
1、各级人员都必须具备以大局为重的心态和意识；
2、各级管理者都有义务提高自己的下级，要树立大家好才是真的好的团队建设意识，随时与团队伙伴一道共同学习、共同成长，打造最具凝聚力、竞争力的金牌团队；
3、竞争是最好的合作，竞争只是一种手段而不是目的，是为了通过竞争让大家共同进步，获得最大化收益，在竞争中提倡阳光竞争，就算输也要输的有气度，坚决禁止通过不正当手段去投机或搞恶意破坏，凡发现者将根据情节予以重罚，造成直接重大损失者，按损失额的20%处罚相关人员；
4、在公司内部我们是竞争与合作的关系，而对外我们永远是一个无法分割的整体，每位人员均代表的是公司的利益和形象，都必须承担起捍卫公司利益和荣誉的`重任，凡有损公司形象的现象将根据情节轻重予以处罚。
5、公司所有人员都有随时随地帮助新员工和困难员工的意识，与其多交流、多沟通，有任何困难及时上报相关管理人员。让每一位伙伴都能感受到团队的温暖，真正树立起我们的团队就是自己的家的感觉。
6、新员工入司后，公司将指定优秀老员工作为导师进行辅导，副总经理和总经理不定期与新员工沟通了解导师的辅导情况并定期召开新员工座谈会，若导师未按相关要求全力进行辅导或遭到新员工的投诉，则对导师进行通报批评并处罚20元/次。
四、公司基本工作要求
1、正式工作期间，所有人员一律不得与同事交流与询问事情，以免影响他人工作。没有必须立即处理的紧急情况，也不得向上级请示、报告、询问事情，以免影响领导的工作思路。
2、管理者每天8﹕00－17﹕00时段不得批评下属，以免影响工作情绪。
3、正式工作期间不得擅自离岗。擅自离岗者，每次罚款100元。
4、公司配备的电脑，不得下载电影、电视剧等。不得安装非公司配备的计算机硬件。若经检查发现，安装人及所在团队直接上级每次罚款200元，间接上级罚款50元。
五、公司规则：
1、禁止冒用未经明确许可的领导名义开展业务，违者开除；
2、禁止用任何名义硬性压迫客户成交，违者开除；
3、禁止盗用合作单位和协会、公司公章，违者开除，并移交司法机关处理；
4、禁止擅自修改下发业务文件，违者开除；对业务文件有修改建议的，可以口头或书面形式呈报给项目负责人或CEO。
5、禁止利用客户对公司或合作单位的信任，向客户借钱或办理私事。因此造成恶劣影响者，给予开除；
6、严禁向客户乱承诺，违者，视情节轻重给予最低500元罚款，最高开除处理。
7、业务项目文件需以电子邮件形式向客户发送的，不得加盖电子印章，不能群发电子邮件，违者视情节轻重给予最低500元罚款，最高开除处理。
8、弄虚作假或欺瞒上级者，视情节轻重给予最低500元罚款，最高开除处理。
团队活动组织：
1、高度重视公司组织的每项活动，所有人员必须将公司荣誉作为第一要务，积极配合组织参与；
2、对于公司组织的活动，每一项都不能落于其他团队之后，每项活动都要获得最佳组织奖；
3、公司内部将定期举办团队活动，包括全员和部分的，今年计划至少组织一次郊游加拓展训练活动，具体费用由公司团队发展基金解决；
4、公司每年至少组织三次团队活动，比如K歌、登山等集体活动，费用由公司发展基金解决；
公司内新老员工传帮带：
1、所有老员工对新员工要做到：态度热情，充满关爱；
2、所有老员工都要起到模范带头作用，人人成为新员工的学习超越榜样；
3、老员工要起到传播公司企业文化、和机制的积极作用；
4、老员工要对新员工的项目运作起到最有效的帮助与指导；
5、老员工要做到人人是榜样，人人是导师。
公司文化学习：
1、对公司企业文化中的一些核心理念、战略、方法进行系统学习；
2、每周（每半月）确定一个培训主题进行系统培训；
公司内部业绩竞赛活动（个人竞赛）：
1、以每月最终的有效业绩进行业绩竞赛活动；
2、各团队每周的冠军在下周一的全员晨会上进行5分钟的经验分享；
董事长办公会议：
1、每周举行一次董事长办公会议，主要由公司副总以上人员参加；
2、主要由各部门第一负责人汇报当周的目标完成情况及未完成的原因，并对当周的工作进行总结分析，找出问题与不足，并制定相关工作改进措施；
3、对下周工作做主要安排，并由部门第一负责人上报下周各自团队的工作目标及措施；每月进行一次全面工作总结和计划会议；
4、对于整个公司的问题及规划进行发布；
5、每个月举行一次董事长办公扩大会议，公司所有人员参加；
6、每季度举行一次全员培训工作会议。
公司行政管理制度3
第一章总则
第一条目的
为适应公司快速发展的需要，推进行政办公物品的规范化管理，控制办公费用，本着节约高效的原则，特制订本制度。
第二条适用范围
本制度适用于公司所属各部门。本制度所指办公用品为员工日常办公所用文具（文件夹、档案袋），办公自动化所需用的耗材（含U盘、数码相机、硒鼓墨盒等）、办公设备（含电脑、复印机、打印机、传真机等）以及办公家具（含桌、椅、柜等）。
第二章办公用品的分类
第三条行政办公物品的分类
行政办公物品分三类：办公固定资产、办公低值资产、办公用品。
1、办公固定资产指使用期限在两年以上，在使用过程中保持原有的实物形态，单位价值在20xx元及以上的各种办公家具及办公设备。
2、办公低值资产是指使用期限较长，在使用过程中不易损耗，单位价值在20xx元以下500元以上的各种办公家具及办公设备。
3、办公用品是指使用期限较短，价值较低，在使用过程中容易消耗的各种办公类资产。
第三章行政办公物品的管理职责
第四条行政部的主要职责：行政部是行政办公物品的综合管理部门，负责对行政办公物品支出情况进行监督、控制，其管理职责主要包括：
1、供应商选择及管理；
2、组织各部门行政物品管理程序监控；
3、年度。每月办公物品开支计划的编制、报批和执行；
4、行政办公用品的分配、调拨、维修和报废；
5、配合财务部对办公物品进行盘点，建立行政办公物品台账，负责日常维护和修理。
第五条部门资产负责人的主要职责：认真贯彻执行公司的资产管理制度；各部门有专人负责本部门资产的保管和资产增减、转移、维护、报废与监督记录；合理调配本部门室内的办公设备等资产；
第六条资产使用人的主要职责：应该爱护公司财产，合理使用办公设备，由人力资源部协助负责培训员工爱护国有资产意识，正确使用办公设备。如果因使用不当，人为破坏，由使用人自行付费维修，并报送人行部门进行维修登记。
第四章行政办公物品采购
第七条办公用品采购
1、行政部每月按各部门需求编制统一采购计划、编制资金使用计划，纳入公司的'全面预算，报公司财务部列入每月全公司资金计划。
2、行政部持相关票据根据公司相关财务规定报销，费用计入各部门的年度预算执行台账。
3、办公耗材文具的领用参照需按照规格及使用情况购买，并由行政部主管领导批准后购进。购进消耗材料统一保管。
第八条办公类服务采购
办公类服务采购指公司各部门对外印刷品、宣传品、名片、标牌等服务类的采购。
1、行政部进行货比三家的方法进行询价后按程序选择服务供应商。
2、各部门有对外宣传品、印刷品印制需求的，经主管领导审批后在公司行政部公布的服务供应商范围内选择。
第九条办公资产采购
1、办公资产采购计划
各部门历史需要置办办公资产时，填写《办公物品申请表》，经公司领导审批通过并签字后，提交行政部实施采购。
2、实施采购
行政部进行货比三家的办法进行询价后，连同采购申请表和询价后的采购报价单上报公司领导，经审批后方可到财务部领取支票进行购买。
3、验收
行政部汇总使用根据采购计划或申请表、购物发票、购物明细验收采购办公资产，验收完毕后填写验收单并签字确认，行政部和使用部门各自登记办公资产台账。财务部根据入库单和购物发票进行账务处理。《办公物品申请表》和购物明细复印件由行政部统一保管。
第五章办公物品的管理
第十条办公用品的配发
1、各部门指定一名专人负责本部门办公文具的领用和发放。
2、办公用品按需领用，行政部负责办理使用部门的领用手续，认真填写文具领用登记单，并进行台账登记，写明物品名称、规格、使用人及数量等。
3、员工在公司内部调动，其使用的办公用品可以随职位转移带走。
第十一条办公资产的管理
1、资产调拨
部门与部门之间转移办公设备等资产必须填写《资产调拨单》。必须严格按照审批顺序执行。审批顺序：调出部门负责人—调入部门负责人—行政部确认签字后，方可转移资产。员工之间不得私自调换自己使用的办公设备等资产。
2、资产报废
由部门负责人填写《资产报废申请单》，报行政部。行政部会同财务部门进行资产损坏鉴定后，由行政部主管领导审批，审批后方可报废。行政部和财务部门同时销账。有再使用价值的，由行政部收回统一维修、保管、再分配，资产台账做相应调整。在报废前，部门不得随意丢弃，否则该部门按照其原值赔偿，并按照公司相关规定处罚。
3、资产的租用、出租和外借
（1）公司需要的办公资产原则上不提倡租用。如果确属需要，租用部门必须报公司行政部审批，行政部应尽量考虑在公司内部调配，调配的确有困难而且购买不经济合算的情况下，经总经理批准方可租用，租用手续由行政部统一办理。
（2）公司长期不使用的行政办公资产可以考虑对外出租和外借。行政部定期对所有闲置的办公资产进行清查盘点，对其中达到报废条件的按相关制度办理报废手续，对长期闲置的物品主动寻求外租，对今后没有使用价值的物品进行出售。
4、办公资产的日常维护、维修
（1）行政部是办公资产日常维护、维修的责任部门。
（2）行政部编制办公资产维修计划，并纳入预算和经营计划。根据维修计划对各部门办公资产进行检查，按期进行维护，保证各物品正常工作。
（3）各部门的办公资产需要维修时，由部门负责人填写《办公设备维修申请表》报送行政部。不经部门资产负责人而私自维修的，相关费用行政部不予受理。
（4）行政部接到申请单后，需对报修设备进行鉴定，进行相应的维修、更换，一般性维修理应在三个工作日内修理完毕，其他较为复杂的修理应在七个工作日内修理完毕。维修完毕后及时登记《办公设备维修记录表》，资产使用部门负责人签字确认。
（5）若聘请外部单位进行维修，相关付款事项执行资金支付程序。
公司行政管理制度4
第二条公司全体员工都必须遵守公司章程，遵守公司的规章制度和各项决定、纪律。
第三条公司的财产为全体股东所有。公司禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。
第四条公司禁止任何所属部门、个人损害公司的形象、声誉和内部稳定。
第五条公司禁止任何所属部门、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。
第六条公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技能、经营管理水平，不断完善公司的经营管理体系，实行清晰明确的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。
第七条公司提倡全体员工刻苦学习业务知识，公司为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想和业务过硬的员工队伍。
第八条公司鼓励员工发挥才能，多作贡献。对有突出贡献者，公司予以奖励、表彰。
第九条公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会，鼓励员工积极向上。
第十条公司倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神。
第十一条公司鼓励员工积极参与公司的管理，欢迎就公司事务和发展提出合理化建议，对做出贡献者公司予以奖励、表彰。
第十二条公司尊重各类人才的辛勤劳动，为其创造良好的工作条件和平台，提供应有的待遇，充分发挥其能力。
第十三条公司为员工提供收入和福利保证，并随着公司经济效益的增长而提高员工各方面的待遇。
第十四条公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。
第十五条公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。
第十六条公司提倡节约，反对铺张浪费；降低开支，增加收入，提高效益。
第十七条维护公司纪律，对任何人违反公司章程和各项制度的行为，都要予以追究。
第二章员工守则
第十八条遵守国家法律法规及公司的规章制度，严于律己，克己奉公。维护公司声誉，保护公司利益，敢于同不正之风和违法行为作斗争。
第十九条注重个人仪容仪表，形象健康自然，按规定穿着工服、佩戴工牌。注意公共形象，讲文明讲素质。
第二十条严格遵守工作纪律，做到按时上下班，上班期间不做与工作无关的事情。
第二十一条工作上服从领导，同事之间彼此配合，生活上大家团结互助，关爱互敬。
第二十二条养成良好的工作作风，做到尽职尽责，尽善尽美，不拖沓、不推卸，做到精神饱满，干劲十足。
第二十三条对待客户要有服务意识，做到热情周到，不卑不亢，待人接物要讲礼貌、懂礼仪。
第二十四条做到爱惜公物，合理使用，节约开支，杜绝浪费。
第二十五条坚持学习的态度，不断提高工作水平和技能，精通业务。
第二十六条做到积极进取，保持身心健康，积极开拓创新，努力多做贡献。
第三章行政管理制度
第二十七条为实现公司行政管理的规范化，提高行政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循，特制定本制度。
第二节前台管理（服务中心）
第二十八条公司前台直接展现着公司的第一形象，是公司的重要窗口，也是公司内外沟通的桥梁。不断提高服务意识和服务水平是前台管理的核心要求。
第二十九条前台人员应至少提前10分钟到岗，打开门窗、办公设备、照明设施等。
第三十条接待来访时。需明确访问对象、访客称呼、是否有约，根据需要带入会谈房间；公司领导的客人经核实后，带进指定的房间、奉茶倒水。如暂时不能接待，则请客人稍坐，并说明情况。
第三十一条及时接听电话，耐心解答，如遇到不能解答的，应转接相关人员接听。通话结束一般应待对方先挂电话。
第三十二条前台人员负责联络快递人员寄出物品，对收件进行登记并分发。
第三十三条做好公司饮用水、纸巾、纸张、杯盘、茶具、清洁工具等物品的使用和保管工作，监督办公室环境卫生情况。
第三十四条做好报刊杂志管理。及时更新报刊阅览夹，做好废旧报刊杂志的收集工作。
第三节文件档案管理
第三十五条公司正式文件由行政部负责起草。文件形成后，由公司领导批准发布。属于秘密的文件，按保密规定由专人印制、报送。
第三十六条文件凡以公司名义发出的通知、公告、请示、报告、会议纪要，均属发文范围。部门需以公司名义对外行文的，须经领导同意后由行政部按发文流程负责行文。
第三十七条外来的文件由前台文员负责签收、登记。签收后应及时报送，不得积压迟误。
第三十八条外来文件需批示处理的，应由前台文员报请公司上级领导批示处理意见。
第三十九条机密文件复印、传真、扫描和借阅，均须得到公司领导许可。
第四十条文件的立卷存档。立卷存档文件范围包括：公司重要通知、公告、汇报；领导重要发言材料、先进事迹、重要活动宣传材料；建筑图纸，设备资料，财务报表，人事资料及外来重要文件等。
第四章印章证照管理
第四十一条印章包括公章、合同专用章、财务专用章、法人私章等印章；公司证照包括营业执照（正、副本）、组织机构代码证（卡）、银行账户、税务登记证（地税、国税）、财政登记证及其它证件。
第四十二条公司印章由公司领导管理，或交由指定人员管理。
第四十三条行政部是公司证照管理的职能部门，单独或协助办理证照的申报、注册、年检、变更、注销、备案等事项，相关文件和材料由公司领导保管或指定专人保管。
第四十四条公司印章、证照未经公司领导批准、授权，任何人不得随意使用，需使用、复印办理有关事项的，应事先经公司领导同意。
第四十五条公司印章、证照须避免丢失、损坏，要明确保管人员。如损坏或丢失，应立即向领导报告，及时办理挂失、作废和补办手续。
第五节办公物资管理
第四十六条公司办公物资包括一般低值易耗物品及高值办公设备，由行政部负责购买、登记入库、发放、管理。
第四十七条办公物品采购。经部门主管同意，再经公司领导批准后由行政部专人负责购买。
第四十八条办公用品、设备均须做好台帐，明确使用人或保管人。
第四十九条办公设备应合理使用，注意维护保养，保障办公的正常进行。若有故障需检修的，应由行政部及时联系专业人员进行检修。
第五十条存放办公用品的房间、储物柜钥匙由专人严格保管，不得随意转交他人。办公物品损坏、报废的，应及时向上级报告。
第六节合同管理
第五十一条为保障公司合法权益，根据《合同法》及有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，特制定本规定。
第五十二条公司合同实行统一管理。由合同经办人员与对方进行初步接洽、商谈，合同由行政部起草或初审，由公司领导进行最终审核、签订。
第五十三条以公司名义对外签订合同，必须由公司法定代表人或授权代表签署。对方签订合同时，必须由其法定代表人签署，不是法定代表人的，必须有授权书。
第五十四条凡需有关部门批准、备案的合同，合同经办人员应及时上报批准或备案。
第五十五条合同签订后，涉及公司收付款的合同，合同经办人应及时将合同送至财务室，会同财务室按公司领导指示的时间、方式、价款进行收付。
第五十六条公司财务人员根据生效合同对外付款。无合同、合同未正式生效、收款单位与合同对方当事人名称、账号不一致的，财务在请示领导以前，不得对外付款。
第五十七条合同用章、合同文本由公司领导指定人员保管。
第五十八条签订虚假合同的、利用合同损害公司利益的，公司将予以处罚，并要求其承担连带赔偿责任；构成犯罪的，将移送公安机关处理。
第七节会议管理
第五十九条会议类型。会议一般有部门例会、公司经营会议、公司大会、临时会议、对外会议等。
第六十条召开部门会议的，一般在周一举行，由各部门负责组织，由部门主管主持会议。参加人员为部门主管、部门人员。会议主要内容为总结上周工作，听取情况汇报，安排本周部门工作等。
第六十一条召开公司经营会议、公司大会、临时会议的，由行政部负责组织，主要内容为分析公司经营情况，制定经营路线，解决经济问题；公司大会参加人员为公司领导及全体员工，一般为一年召开一次；临时会议，参加人员视情况而定。
第六十二条召开对外会议的，一般由行政部门组织，由公司领导主持，或由上级部门组织和主持，行政部做好协助工作。
第六十三条会议纪律。参加会议人员应准时到达；携带必要记录工具；会议开始前，应尽量把手机铃声调为震动，尊重他人，尊重会议；会议发言须文明礼貌，避免语言粗俗，更不能语言攻击。
第六十四条行政部负责做好会议前后的各项后勤支持工作。
第八节安全与保密
第六十五条安全保卫工作的主要目标是保障人员财产安全，做到防火、防盗、防涝、防止人为破坏、责任事故等。
第六十六条开展安全保卫工作要认真落实责任制，应组织安全小组定期、不定期检查安全情况，发现问题及时解决。公司具体安全保卫工作由物业部门负责。
第六十七条安全保卫人员因失职造成人员伤亡或财产损失的，根据岗位责任和奖惩管理规定予以处罚。
第六十八条公司的安全教育工作要保持经常性，员工应加强自身安全意识，加强安全知识学习。
第六十九条公司保密规定。全体员工都有保守公司秘密的义务，在对外交往和合作中，不能泄漏公司秘密，更不准出卖公司的秘密。
第七十条公司秘密是关系公司发展和利益，只限一定范围的人员知悉的事项。公司秘密包括：1。公司经营发展决策中的秘密事项；2。商业谈判中的事项；3。重要的合同、客户和贸易渠道；4。公司非向公众公开的财务情况；5。其他应当保守的秘密事项。
第七十一条属于公司秘密的文件、资料，由专人负责印制、收发、传递、保管。非经批准，不得复印、摘抄、拷贝秘密文件、资料；非经批准，不得将秘密文件带至公共场所，或在公共场所谈论。
第七十二条接触公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工，不得打听、刺探公司秘密。
第七十三条违反本规定故意或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以处罚，直至予以开除，构成商业犯罪的，将移送公安机关处理。
第九节车辆管理
第七十四条公司车辆应为业务开展做好服务，实行专人专车，专车专管。
第七十五条车辆如需送厂修理保养，须事前向公司领导申请。
第七十六条车辆应办的各项手续由驾驶人员负责办理。车辆的各类资料交行政部存档或者直接由驾驶人员保管。
第七十七条驾驶人员应注意合理使用、勤加养护以及减少开支。
第七十八条加强交通安全意识，严禁酒后开车、疲劳开车、带情绪开车、有故障开车，避免违规行为或事故发生。
第七十九条外单位或人员借用车辆，应事先得到公司领导许可，私自借车的，若发生意外情况则应承担相应责任。
第四章人事管理制度
第一节总则
第八十条为进一步完善人事管理制度，根据国家劳动法及相关法律法规及公司章程之规定，制定本制度。
第八十一条公司人事管理由行政部负责，即负责公司的人事计划、员工的培训、奖惩、劳保福利等项工作的实施，并办理员工的聘用、辞职、辞退、开除等各项手续。
第八十二条公司各职能部门用人实行定员、定岗，岗位编制由行政部根据实际情况计划，由公司领导决定或变更。
第二节招聘录用
第八十三条招聘原由。为推动公司的进一步发展壮大，需要增加人才储备；因业务扩充需扩大编制、增加人员；人员异动，需进行人员补充。
第八十四条用人原则。用人唯贤，德才兼备；能者上，庸者下。
第八十五条招聘流程。（一）确定人员需求；（二）由行政部发布招聘信息；（三）筛选人员面试；（四）面试；
（五）综合面试意见，得出是否招聘结论；（六）面试满意的，通知入职。
第八十六条招聘人员。（一）内部招聘：员工可自荐、部门推荐，最终由公司领导决定；（二）外部招聘：可以通过网上招聘、人才市场现场招聘等形式进行。
第八十七条初步甄选。根据求职人员的资料，以及岗位要求进行甄选，从中选出面试人员，通知面试及要求。
第八十八条面试要求。（一）面试时间合理安排，面试前做好准备工作，布置好场所；（二）普通员工由用人部门和行政部进行面试，管理人员由用人部门、行政部进行第一轮面试，由公司领导进行第二轮面试；（三）面试时要从求职人员基本情况、专业技能、工作经验、个人性格等多方面进行了解，综合判断；（四）查验面试人员提供的各类资料、证书，收集资料、证书复印件。
第八十九条面试合格的，由行政部通知其入职并告知注意事项，如提交个人免冠寸照2张。
第九十条正式录用后，由行政部做好相关人事资料的收集、存档工作，以及会同用人部门对新员工进行入职培训。
第三节试用与转正
第九十一条试用期限。求职人员面试合格后，确定其试用期限，不超过三个月。
第九十二条试用期解聘与离职。试用期内员工有违规行为、能力明显不足或其他原因可予以解聘；员工提出离职应提交书面申请书，并办理相关手续。
第九十三条转正。员工试用期期满后向部门主管提交《转正申请书》，申请转正，由部门主管进行评估，再将评估意见上报公司领导审批。
第九十四条转正后，由部门主管将工资调整、社保办理等情况分别通知财务和行政部。
第四节薪资待遇
第九十五条公司按照“按劳取酬、多劳多得”的分配原则，据员工的岗位、职责、能力、表现、工作年限等情况综合考虑决定其工资。
第九十六条薪资构成。员工薪资由工资和奖金组成，奖金根据个人表现、企业经营情况发放。员工工资一般由基本工资、岗位补贴、通讯补贴、加班工资、工龄工资等方面构成。
第九十七条薪资发放。公司每月20日前发放上月工资，遇节假日相应调整，发放时向员工出具工资条，并由员工签收。
第九十八条公司按国家规定为员工办理社会保险，提供劳动保障。
第五节考勤规定
第九十九条为规范员工考勤管理，提高工作效率，加强员工自我约束，现制定本规定。
第一百条工作时间。管理人员实行一周六天工作制，每天工作时间为8：30至12：00，14：00至18：00；安保人员实行倒班制，即三班倒或两班倒，每班次工作8小时或12小时；保洁人员工作时间为每天7：30至11：30 13：30至17：30。
第一百零一条公司设专人负责考勤，所有员工须按时打卡或签到，遵守相关要求；因工作原因无法签到、打卡或漏打卡的，返岗后应当向考勤负责人说明。
第一百零二条员工应按时上班打卡，迟到10至30分钟罚款20元/次，迟到30分钟以上罚款30元/次。
第一百零三条未办理请假手续而缺勤，或请假未获批准即离岗，以及假期逾期却无续假手续的，均按旷工处理。旷工半天的扣全天工资，旷工一天的罚扣两天工资，连续三天以上旷工的公司可予以开除。
第一百零四条请假规定。员工因病、因事请假，请假时间一天内的由部门主管审核。请假超过一天的须公司领导签字同意。因特殊原因无法提交申请的.，应于上班前电话通知部门主管或公司领导。
第一百零五条病假。员工休病假须有医院证明（病历表、医嘱、药品单等），否则按无薪假期计算。病假期间工资按员工日工资60%计发，但不低于最低工资标准的80%。工伤的参照国家规定执行。
第一百零六条事假。事假均为无薪假，按规定办理请假手续。
第一百零七条婚假。请婚假时须有合法的结婚证，且结婚证登记日期在入职公司后；带薪婚假为3天，若为晚婚且初婚的再增加10天（女大于23岁，男大于25岁）。
第一百零八条产假。产假不少于90天（含节假），产假期间按基本工资支付。产假指第一次生育，非计划生育产假均按事假处理。
第一百零九条丧假。公司员工亲属丧亡的，经批准可请3个工作日的带薪假，超过的按事假处理。
第一百一十条法定假日。按国家规定的法定假日日期、天数休假。
第一百一十一条年休假。根据公司经营情况进行安排，年休假原则上不超过10天，且要求一次性休完，不跨年累计。
第一百一十二条值班和加班。公司值班人员须按照考勤时间上班，公休日值班加班的应安排调休，不能调休的应加发补贴，法定节假日值班加班的按国家规定发放。
第六节考评规定
第一百一十三条为提高公司员工工作效率和质量，提高工作积极性，现制定本规定。
第一百一十四条考评分为月度和年终综合测评，考评结果与员工工资奖金和职务升降挂钩。月度考评中，普通员工月工资中的100元，部门主管月工资中的200元，为绩效浮动工资。
第一百一十五条考评分为员工自我评分、部门评分、公司领导评分，其中公司领导评分为最终评分。考评工作由行政部负责组织。
第一百一十六条考评指标，主要考评员工工作态度、工作成果、执行能力等。
第一百一十七条考评结果。考评结果分为A、B、C、D四个等级，考评总分90分（含）以上为A级（优秀）、总分80分（含）以上为B级（良好）、总分60分（含）以上为C级（及格）、总分60分以下为D级（不及格）。月度考评成绩为A级的浮动工资加发50%、B级加发20%、C级的正常发放、D级的扣发50%；年度测评成绩为A级的年度绩效奖金加发20%、B级加发10%、C级的正常发放、D级的扣发20%。
第一百一十八条绩效考评制度实施细则根据公司情况制定，具体实施时间由公司统一安排。
第七节培训与发展
第一百一十九条为提高员工的专业技能、职业素质，强化服务意识、创新意识，现制定本制度。
第一百二十条培训内容与类型。公司培训分为内部培训和外部培训，培训一般有入职培训、专业培训、理论培训和综合培训等，根据公司实际推行和开展。
第一百二十一条培训职责。培训由行政部及各部门主管负责，根据公司需要制定培训计划，建立培训档案和信息。
第一百二十二条内部培训：根据培训需求，由行政部及部门主管负责制定计划、制作讲义，科学安排培训时间。
外部培训：需要专业讲师培训的，根据公司领导要求，由行政部进行联系和安排。
第一百二十三条培训要求。培训应严格对待，不得马虎应付，培训要保质保量，注重培训效果。
第一百二十四条培训方式。包括：会议传达、现场剖析、标兵示范、情景模拟、专题讨论、观看视频、举办比赛、户外训练等。
第八节辞职辞退规定
第一百二十五条为规范员工辞职、离职及公司辞退操作程序，维护劳资双方合法权益，现制定本规定。
第一百二十六条员工试用期需离职的，须至少提前三天递交辞职申请书。员工转正后需离职的，应提前15天递交辞职申请书，经公司领导同意后，办理工作移交及相关手续。
第一百二十七条具体流程：员工向部门主管递交辞职申请书，由部门主管递交公司领导，最后由公司领导签署意见，准予辞职的，部门主管通知行政部，由行政部办理包括终止保险在内的手续，办理完相关手续后通知财务进行工资结算。
第一百二十八条辞退：公司有权辞退以下人员：试用期不符合录用条件的；严重违反公司制度、规定和职业道德的；严重失职、以权谋私，造成公司重大经济损失的；被依法追究刑事责任的；多次考评不及格，经调动工作又不能胜任或不愿调动的。以上情况辞退的，公司不予经济补偿，造成公司经济损失的，公司保留追索的权利。
第一百二十九条部门主管建议辞退员工的，应当说明辞退原因，上报公司领导审批，批准的则按要求办理相关手续。
第五章膳食管理规定
第一节食堂管理
第一百三十条为确保员工身体健康、营养丰富、提供优质后勤服务，特制定本办法。
第一百三十一条公司设立职工食堂，专门为职工提供膳食服务。
第一百三十二条食堂财产归公司所有，食堂为非盈利性福利机构，每月基本做到收支平衡
第一百三十三条食堂收支帐目要求清晰、准确，做到日清月结。
第一百三十四条财务核定一定数额备用金为食堂周转金。食堂采购根据就餐人数、标准采购，经验收后签字入帐。
第二节就餐管理
第一百三十五条公司每天提前通知或订购就餐数量。因出差或其他原因不就餐，须及时通告行政部经理。
第一百三十六条制定就餐时间：
早餐：7：50—08：20
午餐：11：50—12：20
晚餐：18：00—18：30
第一百三十七条保持就餐环境整洁卫生，做到无脏物、无异味、无污迹，餐具清洁干净、勤擦洗、勤消毒，做无毒无菌。
第一百三十八条对饮食加工器皿，注意使用安全，消除事故隐患；注意饮食卫生，防止中毒
第一百三十九条主动、积极地听取员工对用餐要求、意见，积极改进食堂或外订工作，公司对每月用餐情况进行统计，填写月度用餐统计表。
第六章员工宿舍管理
第一百四十条任何员工未经公司许可，不得擅自留宿外人。
第一百四十一条公司员工不得擅自调换房间或公司财产物品。
第一百四十二条员工离开住所必须关好门窗，锁好房门。
第一百四十三条宿舍内不得擅自加装使用电量大的电器，禁止使用电炉，不私接电路。
第一百四十四条住宿人员必须按时就寝，休息时间不得大声喧闹或发出大的噪声。
第一百四十五条住宿人员不得损坏宿舍财产及公共设施，如造成损坏，应照价赠偿，并根据情节轻重予以罚款。
第一百四十六条不得在公共走廊、楼梯及其他公共场所堆放物品，不得随地吐痰、乱倒垃圾，不得在室内饲养牲畜，严禁将杂物剩饭等倒入厕所及排水管道，严禁和窗外泼水、乱倒杂物。
第一百四十七条建立值日制度，值班者负责责任区公共卫生、水、电设备状况。
第一百四十八条注意宿舍安全，严禁携入易燃易爆物品，及进排除事故隐患。
第一百四十九条宿舍区不能成为犯罪窝点，严禁打架、赌博、吸毒、等不良活动。
第一百五十条对违反管理规定的人员，及进批评教育、提出警告；对多次不改者，公司可予以处罚，乃至逐出宿舍。
第一百五十一条水电等费用在公司规定的额度内由公司承担，超过额度的由员工自理
第七章附则
第一百五十二条本管理文件的修正、解释、施行以及作废由公司领导层决定。本文件由行政部负责监督执行。
第一百五十三条本管理文件自公司领导正式签发之日起生效施行。
公司行政管理制度5
第一章公文、文件审批管理
第一条公司的各类公文、文件、传真、报告和资料，由公司行政部负责管理。第二条收文、发文的签批管理
（一）收文：各级政府下发的公文、文件，政府和行业主管部门发来的公文、文件及与公司有业务往来的企事业单位的信函等，应由公司文员进行收文登记，并填写《收文处理单》，由行政部部长签署批转意见后，呈送公司主管领导阅示，文员按主管领导的批示，转送有关部门或相关人员传阅办理。
（二）发文：公司对外发出的文件、报告、请示、信函等正式公文，应由与拟发文件内容相关的部门负责起草文稿，经主管领导审阅签批后，传至公司行政部打印、备档和发送。
（三）凡公司对外发出的正式公文、文件、报告、请示、信函等，以及公司下发的各种公文、文件，须由总经理、董事长签批才能生效。
（四）公司传真件的接收和发出，均应由文员负责并做好记录，对以公司名义发出的传真件，将底稿存档；接收的传真件，要及时进行登记，收件人签字并存档。
第三条公文打印的管理
（一）公司公文、文件的打印，由文员负责。
（二）公司各部门需打印以公司名义发送的正式公文，须按程序填写《发文审批单》；文员依据《发文审批单》中总经理的签批，进行打印和发放。
（三）凡经行政部打印的公文、文件，必须预留一份与原稿一起，统一存档。第四条文件借阅和复制的管理
公司各部门管理人员，因工作需要借阅或复制公司存档的各类文件时，按档案管理中“档案的借阅与复制”的规定执行。
第二章档案管理
第五条归档范围
（一）上级政府和相关主管部门下发的文件、通知及相关许可证批件，企业上呈的报告、请示，企业发出的信函。
（二）公司近远期规划、工作计划、各类统计报表、规章制度、项目可行性研究报告。
（三）公司各类会议记录、纪要、决议等文件。
（四）业务往来信函、合同、协议、项目工程内业资料等。
（五）人事劳资档案、企业营业执照、企业代码证、资质证书等。第六条归档要求
（一）凡属应归档范围的收文，均应及时办理归档手续。
（二）相关业务部门获得的批件手续，要及时登记归档，如要使用，可办理正常借用手续；项目工程施工内业资料、文件（竣工批件），在工程结束后，由相关责任部门进行装订整理，并将其完整归档，同时办理交接手续。
（三）公司的档案由档案员负责整理归档，并按照档案管理的有关规定，进行档案的密级及类别划分，针对不同密级的划分，进行相应的档案管理。第七条档案的借阅与复制
（一）公司董事会成员、经理班子成员需借阅档案、文件时，在填写《文件借阅、复制记录表》后，可通过档案员办理借阅手续，提档或复制，阅后返还。
（二）公司其它人员因工作或业务活动需要借阅公司档案时，在填写《文件借阅、复制记录表》、经行政部部长批准后，公司档案员方可办理档案的借阅、提档或复制手续。
（三）公司档案、文件的借阅人，应当爱护并保持借阅档案的整洁和完整，严禁私自涂改、外借、翻印和抄录，杜绝遗失现象的发生。如确属工作或业务活动需要，对档案文件进行摘录和复制的，必须经行政部长批准后，方可由公司档案员进行摘录或复制。
第八条档案的标识
对于失效或已更改的文件如：公司有关规定、制度、管理及办法等，公司档案员要标识明确并做明显的标记，以防止误用。
第九条档案的销毁
（一）公司的任何人未经总经理授权允许，无权随意销毁公司保存档案资料。 （二）对于超过规定保存期限无保存价值的档案资料，应当按规定的时限予以销毁。销毁档案资料时，应当由公司档案员，提交档案销毁报告并附销毁档案资料明细表，经行政部长审核签字，呈报副总经理批准，方可组织销毁。销毁的全过程至少应由两人参加。
第三章介绍信和印鉴管理
第十条公司印信是指公司的印章、公司法定代表人的名章、财务专用章及公司的介绍信、证明信、营业执照、资质证书等。
第十一条公司印信由某某公司办公室统一保管。
第十二条除公文外，需加盖公司公章的文件、资料，由使用人提出申请，填写印信申请单，经副总经理授权或批准，方可用印。申请单应注明资料名称、份数、经手人批准人。
第十三条公司的重大经济合同须加盖公章，应由主办部门提出申请，报董事长批准后，方可加盖公章。
第十四条公司所有需要加盖印鉴的介绍信、合同文本、协议文本，及以公司名义对外发出的所有公文，必须经行政部审核，并进行统一编号登记、存档备查。
第十五条行政部应建立印信台帐，每一个印信都应预留样式，并存档。
第十六条公司印鉴的使用，应当按公司发文的审批程序规定进行审核批准，公司文员方可盖章。对于不属于公司正式发文审批程序的，对公司利益会产生重要影响的文件的签章，要通过主管副总经理的'批准方可进行；如果违反此项规定而造成的后果，由违反规定的直接责任人负责。印信管理人员不得在审核手续不完备的文本上加盖印章。
第十七条介绍信的填写，必须注明办事人、去往单位、办理事由、时间等，不允许携带空白介绍信。严禁在空白介绍信和空白纸上加盖印章。
第十八条公司印章除特殊规定外，一律用红色印泥。
第十九条印信管理人员应在每年的三月前将上一年的介绍信存根归档，一本介绍信不得跨年度使用。
第二十条经公司加盖印鉴的公文，如出现意外情况或不利后果时，应当由公文批准人和直接责任人承担相应责任。
第二十一条使用公司法定代表人名章、财务负责人名章时，须征得公司法定代表人及财务负责人本人的同意。
第二十二条公司印章因特殊原因借出使用，需要报董事长批准，并认真填写公司印章借据，印章借据应注明资料名称、份数、经手人、批准人及借出时间和归还时间，印章归还后，该借据不得消毁，存档备查。
第二十三条经董事长批准方可销毁印章，销毁时必须有两人监督，并做好登记。
公司行政管理制度5
（一）总则
第一条
为加强公司行政事务管理，理顺公司内部关系，使各项管理标准化、制度化，提高办事效率，特制定本规定。
第二条本规定所指行政事务包括档案管理、印鉴管理、公文打印管理、办公及劳保用品管理、库房管理、报刊及邮发管理等。
（二）档案管理
第三条归档范围：公司的规划、年度计划、统计资料、科学技术、财务审计、劳动工资、经营情况、人事档案、会议记录、决议、决定、委任书、协议、合同、项目方案、通告、通知等具有参考价值的文件材料。
第四条档案管理要指定专人负责，明确责任，保证原始资料及单据齐全完整，密级档案必须保证安全。
第五条档案的借阅与索取：
1、总经理、副总经理、总经理办公室主任借阅非密级档案可通过档案管理人员办理借阅手续，直接提档；
2、公司其他人员需借阅档案时，要经主管副总经理批准，并办理借阅手续；
3、借阅档案必须爱护，保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失，如确属工作需要摘录和复制，凡属密级档案，必须由总经理批准方可摘录和复制，一般内部档原因总经理办公室主任批准方可摘录和复制。
第六条档案的销毁：
1、任何组织或个人非经允许无权随意销毁公司档案材料；
2、若按规定需要销毁时，凡属密级档案须经总经理批准后方可销毁，一般内部档案，须经公司办公室主任批准后方可销毁。
3、经批准销毁的公司档案。档案人员要认真填写、编制销毁清单，由专人监督销毁。
（三）印鉴管理
第七条公司印鉴由总经理办公室主任负责保管。
第八条公司印鉴的使用一律由主管副总经理签字许可后管理印鉴人方可盖章，如违反此项规定造成的后果由直接责任人员负责。
第九条公司所有需要盖印鉴的介绍信、说明及对外开出的任何公文，应统一编号登记，以备查询，存档。
第十条公司一般不允许开具空白介绍信，证明如因工作需要或其它特殊情况确需开具时，必须经主管副总经理签字批条方可开出，持空白介绍信外出工作回来必须向公司汇报其介绍信的用途，未使用的必须交回。
第十一条盖章后出现的意外情况由批准人负责。
（四）公文打印管理
第十二条公司公文的打印工作由总经理办公室负责。
第十三条各部室打印的公文或其他资料须经本部门负责人签字，交电脑部打印，按价计费。
第十四条公司各部、室所有打印公文、文件，必须一式三份，交总经理办公室留底存档。
（五）办公及劳保用品的管理
第十五条办公用品的购发：
1、每月月底前，各部、室负责人将该部门所需要的办公用品制定计划提交总经理办公室；
2、总经理办公室指定专人制定每月办公用品计划及预算；经主管副总经理审批后负责将办公用品购回，根据实际工作需要有计划的分发给各个部、室。由部室主任签字领回；
3、除正常配给的办公用品外，若还需用其它用品的须经总经理办公室主任批准方可领用；
4、公司新聘工作人员的办公用品，办公室根据部室负责人提供的名单和用品清单，负责为其配齐，以保证新聘人员的正常工作；
5、负责购发办公用品的人员要做到办公用品齐全、品种对路、量足质优、库存合理、开支适当、用品保管好；
6、负责购发办公用品的人员要建立帐本，办好入库、出库手续。出库一定要由领取人员签字；
7、办公室用品管理一定要做到文明、清洁、注意安全、防火、防盗、严格按照规章制度办事，不允许非工作人员进入库房。
第十六条劳保用品的购发：劳保用品的配给，由总经理办公室根据各部、室的实际工作需要统一购买、统一发放。（六）库房管理
第十七条库房物资的存放必须按分类、品种、规格、型号分别建立帐卡。
第十八条采购人员购入的物品必须附有合格证及入库单，收票时要当面点清数目，检查包装是否完好，如发现短缺或损坏，应立即拆包清点数目，如发现实物与入库单数量、规格不符时，库房保管员应向交货人提出并通知有关负责人。
第十九条物资入库后，应当日填写帐卡。
第二十条严格执行出入库手续，物资出库必须填写出库单，经公司办公室主任批准后方可出库。
第二十一条库房物资一般不可外借，特殊情况须由总经理或副总经理批准，办理外借手续。
第二十二条严格管理帐单资料，所有帐册、帐单要填写整洁、清楚、计算准确，不得随意涂改。
第二十三条库房内严禁吸烟，禁止无关工作人员入内，库内必须配备消防设施，做到防火、防盗、防潮。
（六）报刊及邮发管理
第二十四条报刊管理人员每半年按照公司的要求作出订阅报刊计划及预算，负责办理有关订阅手续。
第二十五条报刊管理人员每日负责将报刊取回并进行处理、分类、登记，并分别送到有关部门。有关部门处理后，一周内交回办公室由报刊管理人员统一保管、存档备查。
第二十六条任何人不得随意将报刊挪作他用，若需处理，需经总经理办公室主任批准。
（七）附则
第二十七条公司办公室负责为各部室邮发信件、邮件。
（一）私人信件，一律实行自费，贴足邮票，交办公室或自己送往邮局。
（二）所有公发信件、邮件一律不封口，由收发员登记，统一封口，负责寄发；
（三）控制各类挂号信凡因公需挂号者，须经各部室主任批准，总经理办公室登记后方可邮发。
第二十八条本规定如有未尽事宜或随着公司的发展有些条款不适应工作需要的，各部门可提出修改意见交总经理办公室研究并提请总经理批复。
第二十九条本规定解释权归总经理办公室。
第三十条本规定从发布之日起生效。
公司行政管理制度6
一礼仪纪律
1.行政管理部负责对公司全体员工的礼仪、办公纪律、出勤、外出等事项的全面监督;
2.行政部主管发现不当现象，可签发“提示单”以提示警告，并报备有关部门主管;
3.行政部确认奖惩事实，可提请有关主管研究提出奖惩申请;
4.对公司礼仪纪律现象，行政部与各部门主管均可直接向总经理提出提出。
二工作计划与报告
没有计划的行为是无效率的行为。公司强调对公司、部门、员工行为的计划性要求，用以明确和把握我们的工作方向，同时提高工作效率与工作效益。因此，通过对计划体系的规定，并通过相关计划流程和计划表格的制作，实现工作计划的确立、执行和评估。
(一)公司、部门年度发展计划
1公司总经理、部门主管于每一会计年度底应该制定下一会计年度的发展计划。
2公司年度发展计划经公司主要高层领导人讨论制作，公司董事会核准同意后确定执行。
3部门年度发展计划经部门主要领导人员讨论制作，公司总经理核准同意后确定执行。
4公司、部门年度发展计划是部门、人员月度工作计划的基础和依据。
5公司、部门年度发展计划是对公司、部门经营发展的评价基矗
(二)部门、员工月度工作计划
1部门主管、公司员工在每月度底分别进行部门、员工下月度工作计划安排。
2月度工作计划通过对《月度工作计划表》的制作来完成，在该表格中应该相应地填写部门、员工下月工作内容安排和时间控制。
3员工月度工作计划交部门主管核准同意后确定执行。
4部门月度工作计划交总经理核准同意后确定执行。
5月度工作计划的完成情况将作为部门、员工工作评估的主要依据之一。
(三)员工日工作时间控制计划
1公司员工通过《日工作时间控制表》进行日工作时间计划与安排控制。
2公司员工应该按照“《日工作时间控制表》填写规定”在规定的时间按照规定的项目如实填写并上交公司行政管理部。
3在《日工作时间控制表》中体现出员工对每日工作安排的合理性与计划性，反映员工每日工作的效益性与非效益性，因此，该表格将作为对员工考核的主要依据之一，同时也是员工用于控制时间、提高效率、自我评估的依据。
4《日工作时间控制表》是公司对外服务的重要计费依据。
(四)专项市尝业务规划
1在公司进行新市场的开拓和新业务的推广时，该市场和业务的主要负责人应该进行专项市尝业务规划。
2专项市尝业务规划建立对该市尝业务的全面了解，公司主要经营人员的深入研究、探讨的'基础上，同时该规划应该结合公司、部门年度发展计划和市场需求与竞争变化的基础上。
3专项市尝业务规划通过制作《市场规划表》和《业务规划表》来完成，并严格按照规划进行市场拓展与业务推广。
三会议管理
会议是公司决议产生、工作明确、意见交流的正式方式与场合。公司会议区分为定期例会与非定期会议，规定的人员必须准时参与，指定人员作好会议记录，与会人员遵守会议秩序安排同时提高会议效率。
(一)定期例会
会议名称时间安排参加人员会议内容召集/主持人员
业务诊断会议每工作日上午xx:30-xx:00各部门人员对外服务中相关问题讨论、日计划各部主管
月度总结、规划会议每月度第一天下午总经理各部门主管、工作人员上月度工作总结月度工作规划报告各部主管
主管例会每月第一天下午总经理、各部主管月度工作计划协调总经理
员工大会每月中旬一次总经理全体员工经营总结、工作安排、其他相关内容行政管理部/总经理
董事会会议每年度一次董事长、董事、总经理公司重大事项决议总经理/董事长
(二)非定期会议
会议名称时间安排参加人员会议内容召集/主持人员
公司发展研讨会不定时总经理、部门主管、主要经营业务人员就市场拓展、业务推广、公司经营等相关事项的讨论行政管理部主任/总经理
临时会议不定时总经理、部门主管、其他有关人员特殊事宜行政管理部主任/总经理
董事会临时会议不定时董事长、董事、总经理公司经营特殊重大事宜总经理/董事长
(三)会议安排
1.公司内会议由行政部秘书安排，部门内会议由各部自行安排
2.主会人会前一天需向秘书告知会议安排、会议内容
3.秘书须提前四小时以上书面通知与会人地址、时间、内容
4.秘书负责会场安排与整理
5.开会期中，秘书负责记录;并于会后将会议摘要决定整理、打英转发给有关人员及总经理备案
四办公设备管理
1.电脑
1.1行政部根据公司文件类别建立完整清晰的目录及子目录系统;
1.2根据保密原则需要，由行政部对行政、业务文件目录设定统一管理的电脑密码
1.3员工在所属部门目录下设立个人子目录
1.4员工不得私设电脑密码
2.传真机、复印机：
2.1由公司行政部统一管理与使用
2.2建立严格的使用登记制度
2.3未经许可，个人不得自行操作使用
3.可运用状态维护
3.1行政部负责电脑、传真机复印机的检查、保养和维修,保证设备的可运用状态
公司行政管理制度7
总 纲
本制度由董事长、总经理、人事行政部及各部门主管直线执行。司职机构为公司行政部。 本制度的修改须经总经理核准；重大事项的更改须报执行董事长核准。
第一章人事管理 总 则
1．人事管理是公司“人才为本”价值的直接体现；
2．人事管理以合法、平等为基准，以实绩导向、取优汰劣、赏罚分明为宗旨；
3．人事管理以满足公司发展需要为核心目标。
一、 人力资源规划
1．根据公司业务发展需要进行前瞻性人力资源计划；
2．建立明确的人才标准、工作分析体系；
3．短期人力资源计划由总经理核准，中长期人力资源计划报董事会核准；
4．经核准后由总经理领导制定征用计划；
5．行政部依据招聘计划执行招聘流程；
6．建立公司人才库（全部应征人才简历），作为公司业务发展的储备。 人力资源规划流程
二、招聘与录用
1.公司各部门需招聘新员工时，应该按照公司标准文本《人员增补申请表》进行填写后上交公司行政管理部，由行政管理部上报公司总经理批准后，开始招聘程序。
2.各部门所需招聘的新员工，应该首先尝试公司内部人员调动，在公司内无合适人选或无法调动时，开始公司对外的招聘程序。
3.行政管理部对外的招聘方式可以采用：公司内部人才库寻觅、设摊招聘、登报广告征员等方式。
4.行政管理部于招聘前须将本公司用人计划、本次招聘人数、职位、要求等材料报政府有关劳动人事部门批准,方可拟稿登报或设摊招聘。
5.行政管理部负责应征人员资料的初审工作,并将合适的候选人材料转送录用部门审阅,并与其共同商定参加初试者人员名单。
6.初试由行政管理部主持,包括笔试和面试，同时填写《面试记录》与《初（复）试考核表》。
7.复试由行政管理部与录用部门共同主持,同时填写《面试记录》与《初（复）试考核表》。
8.录用建议由行政管理部与录用部门会同总经理共同作出，由行政部发放《聘用通知书》。
9.新进员工凭《聘用通知书》报到，应缴验以下材料:身份证复印件一份、最高学历影印件，据此行政管理部建立《人事资料卡》，并由行政管理部保存并管理使用。
10.录用人试用期为三个月,试用满一至二个月时,由行政管理部会同部门主管对试用员工按照公司员工考核体系进行一次中期考核,若发现有任何不符合录用条件者,随时解聘。届满后再进行正式考核。（见公司考核相关表格）。
11.录用人试用期结束，成为公司正式员工，公司与之签定《劳动合同》并由公司行政人事部将《劳动合同》送至劳动监察部门进行见证，同时办理劳动人事档案关系的调动、三金等相关福利等事宜。
12.对公司高级管理人员的.聘用由总经理或董事长直接签发任命书，然后由行政人事部与其签订聘用合同。
13.员工人事档案由行政部建立、保存并管理，必须准确、及时、保密。
14.员工人事档案包括：《应聘人员登记表》、履历、《面试考核表》、《录用通知书》、《承诺书》、《人事资料卡》、《劳动合同》、《年度IDA》、职务、工资计录。 招聘流程 责任人：行政主管 监督人：总经理
三、培 训
1. 行政管理部负责综合协调各部门之训练计划,订立各项公司全年教育训练计划。
2. 行政管理部须督导实施教育训练计划,检讨各项训练情况并做效果分析。
3. 行政管理部负责收集、编订教育训练教材。
4. 行政管理部协同公司其他部门进行相关人员的业务培训。
5. 公司培训分为：新员工引导培训、在职培训（主管指导、在岗司内外、脱岗司内外）与主管培训等多种。
公司迎新引导培训体系表
培训流程 执行人：行政部、各部主管 责任人：行政部
四 、考勤
1.中科华美生化技术有限公司每位员工在每一正常工作时日，必须自行、准确打卡。
2.凡是漏打， 错打卡者须在24小时内申请补办，经部门主管核定后报行政管理部。
3.公司员工出差,须填报出差申请单，经主管、总经理批准后须将申请单复印件一份交行政管理部备查。
4.行政管理部将人员出差情况记入员工出勤情况表，出差期间之例假记入员工出勤资料表。
5.出差日期由行政管理部以公假记入员工出勤资料表。
6.如遇业务人员外出执办公务，须填写《外出登记表》并经主管核准后有效，通知行政管理部专职人员，作为考勤之依据。
7.员工在规定工作时制外继续工作者，须填写《加班申请表》并经本部门主管及行政管理部批准后方可以加班论，行政管理部负责加班人员之出勤考核。
8.行政管理部若发现申请加班人员无出勤记录,须向申请人部门核查,若无确凿证明,以作废论。
9.员工不得任意加班,行政管理部若发现无经主管核准之加班单,即使有考勤记录，也不将其视作加班。
10.员工按政府规定进行日常工作及休假，同时实行带薪或无薪假。
11.申请假期应于事前向本部门主管提出并报行政管理部核准，紧急事项于事后24小时内补申请。
12.假期的请休严格按照公司《管理制度》规定执行。
公司行政管理制度8
某公司食品安全管理制度
根据《中华人民共和国食品安全法》等国家有关法律、法规，结合本店经营实际，制定食品安全管理制度。
本单位法定代表人是食品第一负责人，对本经营场所区域内的食品安全监督管理负总责，统一领导、协调区域内的食品安全监督管理工作。食品安全管理员负责食品安全日常工作。
员工食品安全知识培训制度
根据《食品安全法》第二十三条的规定，食品经营企业应加强对职工食品安全知识的培训，制定以下制度：
组织新入职员工学习《食品安全法》、《食品安全法实施条例》、《北京市食品安全条例》、《北京市食品安全监督管理规定》等法律、法规、规章和其他食品安全知识，要求其熟练掌握相关法律法规知识，并能够贯彻执行。培训合格者才允许从事食品流通经营，并建立培训档案。
及时将食品安全管理的相关规定和政策对员工进行培训，对掌握情况进行考核。
食品进货查验制度
根据《食品安全法》第三十九条的规定，食品经营者采购食品，应当查验供货者的许可证和食品合格证明文件。
一、公司严禁采购下列部分有何食品安全标准的食品。
(一)用非食品原料生产的食品或者添加食品添加剂以外的化学物质和其他可能危害人体健康物质的食品，或者用回收食品作为原料的食品;
(二)致病性微生物、农药残留、兽药残留、重金属、污染物质以及其他危害人体健康的物质含量超过食品安全标准限量的食品;
(三)营养成分不符合食品安全法标准的专供婴幼儿和替他特定人群的主辅食品;
(四)败变质、油脂酸败、霉变生虫、污秽不洁、混有异物、掺假掺杂或者感官性状异常的食品;
(五)病死、毒死或者死因不明的禽、畜、兽、水产动物肉类及其制品;
(六)未经动物卫生监督机构检疫或者检疫不合格的肉类，或者未经检验或者检验不合格的肉类制品;
(七)被包装材料、容器、运输工具等污染的食品;
(八)超过保质期的食品;
(九)无标签的预包装食品;
(十)国家为防病等特殊需要明令禁止经营的食品;
(十一)食品的标签、说明书不符合《食品安全法》第四十八条第三款规定的.食品;
(十二)没有中文标签、中文说明书或者中文标签、中文说明书不符合《食品安全法》第六十六条规定的进口的预包装食品;
(十三)其他不符合食品安全标准或者要求的食品。
检查预包装食品包装的标签是否表明下列事项。
(一) 名称、规格、净含量、生产日期;
(二)成分或者配料表;
(三)生产者的名称、地址、联系方式;
(四)保质期;
(五)产品标准代号;
(六)贮存条件;
(七)所使用的食品添加剂在国家标准中的通用名称;
(八)生产许可证编号;
(九)法律、法规或者食品安全标准规定必须标明的其他事项。
专供婴幼儿和其他特定人群的主辅食品，其标签还应当标明主要营养成分及其含量。
采购食品时应查验供货者的许可证和食品合格的证明文件。注意生产日期或保存期等食品标识，不应采购快要到期或者超期食品。禁止采购《食品安全法》规定的禁止采购的不合格食品。
严格执行索证索票制度
实行统一配送经营方式的食品经营企业，可以由企业总部统一查验供货者的许可证和食品合格证的证明文件。
采购的进口的预包装食品应当有中文标签、中文说明书。标签、说明书应当符合本法以及我国其他有关法律、行规的规定和食品安全国家标准的要求，载明食品的原产地以及境内代理商的名称、地址、联系方式。预包装食苹有中文标签、中文卓明书或者标签、说明书不符合本规定的，不得进口。
商场、超市应当建立食品进货允收期制度(允收期指商场、超市进货日期距离该食品生产日期的最长期限)。
商场、超市经营的食品或用于食用的赠品，均需要按照保质期确定食品的允收期，到货食品早进货查验时应当在允收期规定的范围之内，超过允收期限的不予收货。
食品允收期界限划分为：
(一) 保质期16天以上的，允收期为保质期的50%;
(二) 保质期8天以上15天以下，允收期为生产日期后3至4天;
(三) 保质期少于7天的，允收期为生产日期后2至3天。
(四) 蔬菜、水果、鲜肉等无明确保质期的初级农产品由食品经营者按照保持品质的原则自行确定保质期，并依照前款规定确定允收期。
(五) 进口食品可根据情况自行制度。
食品进货查验记录制度(食品台账)
根据《食品安全法》第三十九条的规定，食品经营企业应当建立食品进货查验记录制度。
(一) 如实记录食品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。进货采用计算机管理，须建立电子台账。进口食品确保如实记录食品的名称、规格、数量、生产日期、生产者或者进口批号、保质期、出口商等内容。
(二) 设立一个存放上一级批发商或者厂商相关资质和台账的资料柜，按照供货商、进货时间、商品类别等不同内容，将供货凭证进行分类整理，定期装订成册，落实台账管理。
(三) 食品进货查验记录或者票据应当真实，保存期限不得少于二年。
从业人员健康检查制度和健康档案制度
根据《食品安全法》第三十四条的'规定，食品生产经营者应当建立并执行从业人员健康管理制度。
一、建立并执行从业人员健康管理制度。患有痢疾、伤寒、甲型病毒性肝炎、戊型病毒性肝炎等消化道传染病的人员，以及患有活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病等有碍食品安全的疾病的人员，不得从事接触直接入口食品的工作。
二、接触直接入口食品的工作人员每年应当进行健康检查，取得健康证明后方可参加工作。
三、从业人员体检合格证明应随身携带，以备检查。
四、建立从业人员健康档案，由专人负责保存并随时更新。
食品退市制度
根据《食品安全法》第五十三条的规定，食品经营者发现其经营的食品不符合食品安全标准或者街道行政部门公布的不合格视频信息，要立即停止经营，通知相关生产经营着和消费者，并记录停止经营和通知情况。
商场、超市应当与其供货商在平等自愿、诚实守信的原则上参照规范签订《不合格食品退市处理合同》。合同双方应当按照合同规定自觉履行食品停止销售、销毁或者无害化处理的义务，并承担相应的违约责任。
食品检查、贮存、运输制度
根据《食品安全法》第四十条、四十一条的规定：
一、按照食品安全的要求存放食品，定期检查库存食品，及时清理变质或者超期的食品。
二、贮存散装食品，应当在贮存位置标明食品的名称、生产日期、保质期、生产者名称及联系方式等内容。销售散装食品，要在散装食品的容器、外包装上标明食品的名称、生产日期、保质期、生产者名称及联系方式等内容。
三、根据《食品安全法》第二十七条的规定：贮存、运输和装卸食品的容器、工具和设备应当安全、无害、保持清洁、防止食品污染，并符合保证食品安全所需的温度等特殊要求，不得将食品和有毒、有害物品一同运输。
公司行政管理制度9
一、作息时间
1、公司实行每周5天工作制
上午9：00——12：00
下午14：00——18：00
2、部门负责人办公时间：8：45～12：0013：55～18：10；3、行政部经理、行政管理员、考勤员办公时间：8：30～12：0513：55～18：10。
4、保洁员：7：30
5、在公司办公室以外的工作场所：工作人员必须在约定时间的前五分钟到达指定地点，招集人必须提前15分钟到达指定地点。
二、违纪界定
员工违纪分为：迟到、早退、旷工、脱岗和睡岗等五种，管理程序如下：
1、迟到：指未按规定到达工作岗位（或作业地点）；迟到30分钟以内的，每次扣10元；迟到30分钟以上的扣半天根本工资；迟到一小时的扣全天工资；
2、早退：指提前离开工作岗位下班；早退3分钟以内，每次扣罚10元；30分钟以上按旷工半天处理。
3、旷工：指未经同意或按规定程序办理请假手续而未正常上班的；旷工半天扣1天工资，旷工一天扣罚2天工资；一月内连续旷工3天或累计旷工5天的，作自动解除合同处理；全年累计旷工7天的作开除处理；
4、脱岗：指员工在上班期间未履行任何手续擅自离开工作岗位的，脱岗一次罚款20元。
5、睡岗：指员工在上班期间打瞌睡的.，睡岗一次罚款20元；造成重大损失的，由责任人自行承担。
三、请假制度
1、假别分为：病假、事假、婚假、产假、年假、工伤假、丧假等七种。凡发生以上假者取消当月全勤奖。
2、病假：指员工生病必须进展治疗而请的假别；病假必须持县级以上医院证明，无有效证明按旷工处理；出据虚假证明加倍处分；病假每月2日内扣除50%的根本日工资；超过2天按事假扣薪。
3、事假：指员工因事必须亲自办理而请的假别；但全年事假累计不得超过30天，超过天数按旷工处理；事假按实际天数扣罚日薪。
4、婚假：指员工到达法定结婚年龄并办理结婚证明而请的假别；
5、年假：指员工在公司工作满一年后可享受3天带薪休假，可逐年递增，但最多不得超过7天，特殊情况根据工作能力决定；年假必须提前申报当年使用。
6、工伤假：按国家相关法律法规执行。7、丧假：指员工父母、配偶父母、配偶、子女等因病伤亡而请的假别；丧假期间工资照发，准假天数如下：父母或配偶父母伤亡给假7天
配偶或子女伤亡给假10天
四、批假权限
1、病事假：1天以内由部门负责人批准；3天以内由分管付总经理批准；三天以上总经理批准。请假手续送行政部行政管理员处备案。
2、其它假别由部门负责人签署意见后报分管付总经理审批，并送行政部行政管理员处备案。
3、所有假别都必须由本人书面填写请假单，并按规定程序履行签字手续前方为有效假别；特殊情况必须来电、函请示，并于事后一日内补办手续方为有效假别；未按规定执行一律视为旷工。
五、考勤登记
公司实行每日签到制度，员工每天上班、下班需签字（共计每日2次）。
六、外出
1、员工上班直接在外公干的，返回公司时必须进展登记，并交由部门经理签字确认；上班后外出公干的，外出前先由部门经理签字同意后到前台处登记方可外出。如没有得到部门经理确认私自外出的，视为旷工。
2、员工未请假即不到岗或虽已事先知会公司但事后不按规定补办请假手续的视为旷工。
七、加班
1、公司要求员工在正常工作时间内努力工作，提高工作效率，按时完成规定的任务，不提倡加班。特殊情况非加班不可的，必须填写《加班审批表》，部门经理签字后报公司分管领导批准。未经批准，公司一律不予成认加班。
2、经过批准的加班，公司办公室按月进展统计结算。所有加班首先必须抵冲病、事假，有一天抵冲一天，多余部分由公司发给加班工资，不作调休处理。
3、行政部对每月的考勤进展统计，统计表由经理签字后交财务部计发工资。
八、出差
员工出差，应事先填写《出差申请表》，由部门经理签署意见后报公司分管领导批准，部门经理以上人员由分管经理批准；总经理出差时应知会办公室，以便联络。《出差申请表》交行政部备查。
九、员工因违纪的扣款，统一由公司办公室管理，作为员工集体活动的补充费用。
十、本制度自公司公布之日起执行。
十一、本制度解释权归行政部。
公司行政管理制度10
一、 职责总述:
1、本类工作是在行政副总监督下,办理日常工作。
2、遵守国家和公司内部的规章制度。
3、正常处理指导下属进行日常的办公管理工作。
二、所受监督:
1、接受本公司行政副总经理的指令和监督。
2、在规定的权限内,一般例行公事可单独处理,重要事项须向行政副总请示后执行。
三、所施监督:
有直接下属:对办公室、总务室、人力资源所属人员有监督、指挥的权限。
四、工作范围:
(一)、外联方面:
办理公司与国家职能部门有关事宜及协调关系。
(二)、办公管理方面:
1、公司文档及公章印鉴的管理。
2、公司固定资产、办公用品的`采购与管理。
3、公司办公环境、卫生及安全的管理。
4、公司文件打印、抄送、会议记录的管理。
5、公司职工考勤及车辆调配的管理。
6、公司ci 策划及实施。
(三)、人事方面:
1、公司的人事、招聘、培训、考核、考评。
2、公司岗位制度及工作程序的制订、修改和发布。
3、公司人员调动、调聘及离任手续的管理。
(四)、福利方面:
1、公司员工文体活动的计划与实施。
2、公司职工的福利及养老保险手续的管理。
3、公司职工内部婚丧嫁娶的管理。
五、主要权力:
对下属有人事任命、监督、检查及奖罚提议权
六、领导责任:
1、对所属下级的纪律行为、工作秩序、整体精神面貌负责。
2、对工作程序的正确执行负责。
3、对本行政部门所掌握的公司秘密负责。
七、所需条件:
1、高等专科学校毕业,两年工作经验以上。
2、了解国家的政策、法规、法令。
3、有一定处事能力。
八、工作时间:
在制度内工作,早八点至晚五点。
九、工作环境:
公司办公室。
公司行政管理制度11
一、为了加强办公室管理，明确公司内部管理职责，使内务管理工作更加标准化、制度化和规范化，结合实际情况，特制订本制度。
二、本制度适用于公司所有成员并严格遵守各项规定。
三、切合公司实际，根据不同的制度内容编写相应的规范化要求，力求使办公室各项工作都有章可循、有法可依，保证公司的办公事务有效开展。
四、办公室人员应明确各项工作职责，简化办理流程，做到每周有计划、每月有总结的工作目标。
员工守则
第一条遵守法制
学习理解并模范遵守国家的政策法律、本市的法规条例和本公司的规章制度，争当一名好公民，好市民、好职员。
第二条热爱集体
和公司荣辱与共，关心公司的经营管理和效益，学习经济及管理知识，提高工作能力，多提合理化建议，牢固树立“人文高尚、管理高标、服务优质、经营高效”的企业形象。
第三条听从指挥
服从领导听指挥，全面优质完成本职工作和领导交办的一切任务。要按照民主集中制原则，坚决支持、热情协助领导开展工作。
第四条严守纪律
不迟到，不早退，出满勤，干满点。工作时间不串岗，不办私事，不饮酒，不在禁烟区吸烟，不私拿或损坏公物，不做有损团结之事。
第五条重视仪表
1、员工头发要保持整洁、自然，指甲不能太长，并保持指甲清洁，应注意修剪。
2、员工应保持身体清洁，特别是在夏季需经常洗澡；不要让身体发出异味而影响他人工作和学习。
3、员工夏季着装严禁穿背心、穿拖鞋。
第六条追求礼貌
使用您好、欢迎您、不客气等礼貌用语。与客人相遇要主动相让，与客人同行时，应礼让客人先行。
第七条讲究卫生
常剪指甲，注意卫生，无汗味，异味，工作前不得饮酒、吃蒜等异味食品，保持口腔卫生。
第八条尊敬客户
1、接待客人时面带微笑，与宾客谈话时应站立端正，讲究礼貌，用心聆听，不抢客户的话，不插话，争辩，讲话时声音适度，有分寸，语气温和文雅，不大声喧哗。听到意见、批评时不辩解、冷静对待，及时上报。
2、遇到服务对象询问，做到有问必答。不能说不、不知道、不会、不管、不明白、不行、不懂等，不得以生硬、冷淡的态度待客。
3、尊重服务对象风俗习惯，不议论、指点，不讥笑有生理缺陷的客人。
4、接转电话时，要先说“您好，XXX部门”，然后仔细聆听，声调温和，勿忘使用本岗位礼貌用语。
第九条严守机密
不向客户或外部人员谈论公司的一切内部事务。一切内部文件、资料、报表、总结等，都应做到先上锁，再离人，保证桌上无泄密。
第十条保持廉洁
不以拉关系图私利。勇于揭发问题，敢于同不良的现象作斗争，要打击歪风，树立正气。
第十一条勤俭节约
消灭长明灯，长流水，节约使用文具和器材，爱惜各种设备和物品。
行政办公纪律管理规定
1、凡本公司员工上班需坚守工作岗位，不要串岗。
2、上班时间可以看报纸、上网聊天、但不要影响到他人，听音乐时注意声音音量，禁止玩电脑游戏或做与工作无关的事情。
3、办公桌上应保持整洁，并注意办公室的安静
5、不要因私事长期占用电话。
8、不要迟到早退。
9、请假须经总经理书面批准，到办公室备案。如假条未在办公室备案，以旷工论处，扣减工资。
10、平时加班必须经公司总经理批准，事后备案不发加班费。
11、在月末统计考勤时，办公室对任何空白考勤不予补签。
12、禁止在办公室吸烟（如有顾客需求等特殊情况除外）。
13、请病假如无假条，一律认同为事假。
14、请假条应于事前交办公室，否则将视为旷工。
15、因故临时外出，必须请示部门经理，本部门全体外出，必须给公司领导打招呼。
16、不得将公司烟缸、茶杯、文具和其他公物带回家私用。
17、在业务宴请中，勿饮酒过量。
考勤管理制度
公司所属各部门、项目必须严格执行考勤纪律，制定具体的实施办法，切实作好员工上班的考勤工作。对上班经常迟到、早退、旷工者应认真作好考勤登记，对出勤不出力、纪律涣散等现象，应进行批评教育并令其改正。
1、凡公司上岗员工都必须严格执行公司的考勤制度。
2、各部门、项目根据实际情况，指定专人负责考勤。对所有考勤情况按月汇总。
3、各部门中心应在每月2日前，将上月考勤情况及有关附件如实上报办公室备查。
4、有以下情况之一者视为旷工：
①未办理请假手续擅自离开工作岗位者；
②要求请假，未经批准而擅自离开工作岗位者；
③准假期满（包括事、病、探亲、产育、婚、丧假等），未经续假或申请续假未经批准而又无正当理由，未按时到岗者；
④请假理由经查明是编造假情况者；
⑤经教育仍不服从分配调动，拒不到新岗位工作者或无故拖延超过报到日期者（包括公司内部调整）。
5、旷工期间工资按公司有关规定执行。
6、当月累计旷工十天以上（含十天）的，除停发当月的档案工资、效益工资和其他福利待遇、本人应写书面检查外，并给予以下行政纪律处分：旷工十天以上（含十天），给予行政警告处分；连续旷工三十天的给予行政严重警告处分；连续旷工超过一个月的，公司将予以除名。
7、员工的'出勤、考勤情况将与员工的年终考核和考评挂钩，员工无故旷工十五天以上者，考核定为不合格。
8、对严格执行考勤制度的部门、中心以及自觉出满勤、办事效率高的个人，结合年度考核给予表扬；对经常迟到早退、办公时间干私事或擅离职守的应及时给予批评教育；对教育不改者，应将其缺勤累计时间做旷工处理。
办公物品管理规定
1、办公室负责办公用品、办公设备、低值易耗品、通信设备的采购、保管与发放。
2、各部门将所需办公用品提前半个月报至办公室、由办公室列表报总经理批准，统一购买。
3、各部门需设立耐用办公用品档案，由办公室定期检查使用情况，如非正常损坏或丢失由当事人赔偿。
4、办公室负责收回调离人员移交的办公用品和物品。
5、各部门应本着节约的原则领取、使用办公用品，并指定专人管理办公用品。
其他事务
1、名片制作、收发传真等其他事务。
2、负责公司文书的打印复印工作。
3、负责树木花卉的养护工作。
4、协助其他部门工作，完成上级交代的其他任务。
附则
第一条本制度由行政办公室制定，解释权归办公室。
第二条本办法由总经理核准后实施，修改时亦同。
公司行政管理制度12
行政办公用品管理制度
第一章总则
第一条目的
为适应公司快速发展的需要，推进行政办公物品的规范化管理，控
制办公费用，本着节约高效的原则，特制订本制度。
第二条适用范围
本制度适用于公司所属各部门。本制度所指办公用品为员工日常办
公所用文具（文件夹、档案袋），办公自动化所需用的耗材（含U盘、数码相机、硒鼓墨盒等）、办公设备（含电脑、复印机、打印机、传真机等）以及办公家具（含桌、椅、柜等）。
第二章办公用品的分类
第三条行政办公物品的分类
行政办公物品分三类：办公固定资产、办公低值资产、办公用品。
1、办公固定资产指使用期限在两年以上，在使用过程中保持原有的实物形态，单位价值在20xx元及以上的各种办公家具及办公设备。
2、办公低值资产是指使用期限较长，在使用过程中不易损耗，单位价值在20xx元以下500元以上的各种办公家具及办公设备。
3、办公用品是指使用期限较短，价值较低，在使用过程中容易消耗的各种办公类资产。
第三章行政办公物品的管理职责
第四条行政部的主要职责：行政部是行政办公物品的综合管理部门，负责对
行政办公物品支出情况进行监督、控制，其管理职责主要包括：
1、供应商选择及管理；
2、组织各部门行政物品管理程序监控；
3、年度。每月办公物品开支计划的编制、报批和执行；
4、行政办公用品的分配、调拨、维修和报废；
5、配合财务部对办公物品进行盘点，建立行政办公物品台账，负责
日常维护和修理。
第五条部门资产负责人的主要职责：认真贯彻执行公司的资产管理制度；各
部门有专人负责本部门资产的保管和资产增减、转移、维护、报废与监督记录；合理调配本部门室内的办公设备等资产；
第六条资产使用人的主要职责：应该爱护公司财产，合理使用办公设备，由
人力资源部协助负责培训员工爱护国有资产意识，正确使用办公设备。如果因使用不当，人为破坏，由使用人自行付费维修，并报送人行部门进行维修登记。
第四章行政办公物品采购
第七条办公用品采购
1、行政部每月按各部门需求编制统一采购计划、编制资金使用计划，
纳入公司的全面预算，报公司财务部列入每月全公司资金计划。
2、行政部持相关票据根据公司相关财务规定报销，费用计入各部门
的年度预算执行台账。
3、办公耗材文具的领用参照需按照规格及使用情况购买，并由行政
部主管领导批准后购进。购进消耗材料统一保管。
第八条办公类服务采购
办公类服务采购指公司各部门对外印刷品、宣传品、名片、标牌等服务类的`采购。
1、行政部进行货比三家的方法进行询价后按程序选择服务供应商。
2、各部门有对外宣传品、印刷品印制需求的，经主管领导审批后在
公司行政部公布的服务供应商范围内选择。
第九条办公资产采购
1、办公资产采购计划
各部门历史需要置办办公资产时，填写《办公物品申请表》，经公司领导审批通过并签字后，提交行政部实施采购。
2、实施采购
行政部进行货比三家的办法进行询价后，连同采购申请表和询价后的采购报价单上报公司领导，经审批后方可到财务部领取支票进行购买。
3、验收
行政部汇总使用根据采购计划或申请表、购物发票、购物明细验收采
购办公资产，验收完毕后填写验收单并签字确认，行政部和使用部门各自登记办公资产台账。财务部根据入库单和购物发票进行账务处理。《办公物品申请表》和购物明细复印件由行政部统一保管。
第五章办公物品的管理
第十条办公用品的配发
1、各部门指定一名专人负责本部门办公文具的领用和发放。
2、办公用品按需领用，行政部负责办理使用部门的领用手续，认真
填写文具领用登记单，并进行台账登记，写明物品名称、规格、使用人及数量等。
3、员工在公司内部调动，其使用的办公用品可以随职位转移带走。第十一条办公资产的管理
1、资产调拨
部门与部门之间转移办公设备等资产必须填写《资产调拨单》。必须严格按照审批顺序执行。审批顺序：调出部门负责人—调入部门负责人—行政部确认签字后，方可转移资产。员工之间不得私自调换自己使用的办公设备等资产。
2、资产报废
由部门负责人填写《资产报废申请单》，报行政部。行政部会同财务部门进行资产损坏鉴定后，由行政部主管领导审批，审批后方可报废。行政部和财务部门同时销账。有再使用价值的，由行政部收回统一维修、保管、再分配，资产台账做相应调整。在报废前，部门不得随意丢弃，否则该部门按照其原值赔偿，并按照公司相关规定处罚。
3、资产的租用、出租和外借
（1）公司需要的办公资产原则上不提倡租用。如果确属需要，租用
部门必须报公司行政部审批，行政部应尽量考虑在公司内部调配，调配的确有困难而且购买不经济合算的情况下，经总经理批准方可租用，租用手续由行政部统一办理。
（2）公司长期不使用的行政办公资产可以考虑对外出租和外借。行
政部定期对所有闲置的办公资产进行清查盘点，对其中达到报废条件的按相关制度办理报废手续，对长期闲置的物品主动寻求外租，对今后没有使用价值的物品进行出售。
4、办公资产的日常维护、维修
（1）行政部是办公资产日常维护、维修的责任部门。
（2）行政部编制办公资产维修计划，并纳入预算和经营计划。根据
维修计划对各部门办公资产进行检查，按期进行维护，保证各物品正常工作。
（3）各部门的办公资产需要维修时，由部门负责人填写《办公设备
维修申请表》报送行政部。不经部门资产负责人而私自维修的，相关费用行政部不予受理。
（4）行政部接到申请单后，需对报修设备进行鉴定，进行相应的维
修、更换，一般性维修理应在三个工作日内修理完毕，其他较为复杂的修理应在七个工作日内修理完毕。维修完毕后及时登记《办公设备维修记录表》，资产使用部门负责人签字确认。
（5）若聘请外部单位进行维修，相关付款事项执行资金支付程序。
公司行政管理制度13
1、目的
为了贯彻《安全生产法》以及《劳动法》的有关规定，使员工在生产过程中合理的使用劳动保护用品，预防事故保障员工的生产安全和身体健康，本着合理配备和实用有效的原则，结合公司实际情景，特制定此制度。
2、适用范围
适用于公司享受劳保用品配备的人员
3、职责
3.1、由安全生产办公室负责确定劳保用品的配发标准及发放范围。
3.2、物资供应部负责劳保用品的采购、保管和发放。
3.3、人力资源部每月6日前负责将人员增、减和岗位变动情景报安全生产办公室安全员和物资供应部，以便随时调整和控制劳保用品的合理使用。
4、程序
4.1、劳保用品的采购
4.1.1、物资供应部应经过考察确定可靠的供应商并建立长期、稳定的供应关系，保证产品供应的质量、数量。对所采购的劳保用品要贴合国家标准或行业标准，必须“三证”俱全。劳保用品在保质期内出现的质量问题，由物资供应部负责退换。
4.1.2、物资供应部必须建立劳保用品的储备定额，保证劳保用品的及时供应，库管员每月必须对库存劳保用品进行盘点，保证及时发放（工作服、鞋、帽等劳保用品采购时应带编号，便于识别和管理）。
4.2、劳保用品的领用
4.2.1、计划内劳保用品的领用时间为每月的11—15日，如遇节假日、周日则顺延，当月的物品必须在当月规定时间内领取，逾期不予补发，未领物品不计入到下月计划中。
4.2.2、领取劳保用品时首先由各部门主管劳保用品的人员（领料人）根据实际岗位需要，依据标准填写《领料单》，必须详细填写产品的名称、规格、单位、数量，经部门主管领导审核（签字）后，监察办主管劳保人员进行审批（签字），由部门领料员持领用人员岗位明细到物资库领取。
4.2.3、计划外劳保用品，经需求部门申请，安全生产办公室审核，物资供应部部长审核，需求部门主管副总裁批准，物资供应部进行采购或到物资库领取。
4.2.4、新员工或内调岗位员工领取劳保用品，须持人力资源部开具的调配单到上岗部门，该部门主管人员开具领料单，由本人持领料单到物资库领取。
4.2.5、物资库保管员根据《领料单》及各部门劳保用品领用登记表（经领用人签字确认）负责建立公司各部门“劳保用品发放备查帐”，物品领用情景在帐页上详细记载，并经领用人签字确认。
4.2.6、各部门必须指定专人负责劳保用品的领取、发放，并建立发放台帐，由领用人员要签字确认。发放时要严格按照劳保用品的发放标准执行。各部门主管领导对劳保用品发放情景要进行审核，安全生产办公室对各部门发放情景进行检查、核对。
4.3、劳保用品（耐用品）的.折旧扣款耐用品涵盖资料，包括：
工作服150元套；食品靴100元双；棉袄裤100元套；雨衣100元件；
工作未满一年的人员离职，公司在扣除相应折旧款后，劳保用品归个人所有，公司不予回收。由物资供应部负责确定劳保用品的价格标准，人员离职时，由物资库保管员负责在《员工离职审批单》中注明扣款情景。扣款比例如下：
4.3.1、工作未满三个月离职，扣缴劳保物品采购价值的100%，
4.3.2、工作未满6个月离职，扣缴劳保物品采购价值的75%；
4.3.3、工作未满1年离职，扣缴劳保物品采购价值的50%；
4.4、劳保用品（耐用品）到达使用周期后，方可领取新品，旧品归个人所有，公司不予回收。对在使用周期内因个人原因（如丢失、人为损坏）导致劳保用品不能使用，按4.3条款扣罚后，补发新品。
4.5、临时工劳保用品管理
6个月以内合同期的临时工根据公司人事管理制度享受正常劳动保护用品，离职时劳保用品归个人所有，扣款情景按照4.3条款执行。如本人劳保用品扣款额度超过工作押金，则超出部分用同等价值劳保用品代替。
4.8、工作满合同期后离职，不扣折旧费，劳保用品（耐用物品附明细）公司回收。
4.9、劳保用品的使用提倡节俭的原则，劳保用品属工作期间的人身保护用品，在劳保用品使用周期内，不允许员工私自改用其他物品代替或将节余下来的劳保用品带出公司或挪做他用。
5、本制度由安全生产办公室（监察办）负责监督实施。
公司行政管理制度14
第一章总则
第一条为了加强公司全面管理工作,使日常行政办公管理向科学化、系统化、网络化高水平发展。达到各项管理工作以人为本,着力推进"三个转变",一是推进转变管理思维和管理理念的转变。二是推进个别被动管理向全面主动管理转变。三是推进由粗放式管理向转细化管理转变。以科学发展观为统领,全面实现公司规划目标,特制定本制度。
第二条本制度对公司办公室日常行政办公管理的任务,权利和责任进行了规范和细化,从而不断改进和完善提高综合部门的管理水平。真正起到参谋助手、组织协调、服务保障三大职能作用。
第三条办公室人员要倡导六种良好风气。
1、勤奋学习、学以致用的浓厚风气。
2、自觉探索、开拓创新的浓厚风气。
3、雷厉风行、争创一流的浓厚风气。
4、严谨细致、埋头苦干的浓厚风气。
5、严守规矩、极端负责的浓厚风气。
6、甘于奉献、干净干事的浓厚风气。
第二章办公室日常行政办公管理的任务、权利
第四条根据办公室在日常行政办公管理工作中应具备的三大职能作用、结合我公司已经制定出台的原有规章制度、对办公室的管理任务、权利在本制度中进行细化和明确。
第五条办公室人员在当好领导参谋助手方面,应做好以下工作:
1、.做好上传下达、下情上报工作。因此要经常学习和掌握国家政策和上级指示,行业发展动向,结合我公司的特点,及时向公司领导提出有利于公司发展的合理化建议,供领导决策和指挥工作时参考。对于公司决定和安排的工作事项,要及时传达给各部门及下属单位贯彻、执行。并要把执行过程中的意见和结果进行分析、评判,再及时的反馈给领导及有关部门。把领导新的决策再传递到各部门及下属单位,做到上、下级沟通、互动。
2、严格执行公司《关于会议制度的规定》组织安排好各种会议,作好会议纪录,对会议布置的工作,按时对承办人检查、落实。要把承办结果及时向领导汇报,做到心中有数。
3、认真落实公司制定的《新员工试用制度》和《员工甄选聘用管理办法》以公正、客观、实效的原则,帮助公司把好用人关。对到公司工作的新员工,要建立个人档案,试用期间要经常了解思想、工作、学习、身体等各方面的情况,并要征求新员工所在部门、单位的意见,拿出综合意见向公司总经理提出到期后是否转正的意见。因公司发展需要公司定向招聘人员,由办公室按照公司制定的办法,对其办理手续,并要介绍公司简况,学习公司各项规章制度,与公司融为一体。
第六条办公室在组织协调方面,应完成以下任务。
1、根据公司制定的《员工守则》要在全体新、老员工中进行宣传、学习、示范,使全体员工认识到,这不仅仅是公司从企业文化角度建立的规章制度,也是社会文明发展的需要。要把公司要求去做变成全体员工的自觉行动。有一个好的团队、才能不断对外提升公司对外形象。
2、根据公司制定的《考勤制度管理规范》处理好员工劳逸结合、按劳取酬、突出贡献的原则。始终鼓励能够模范带头遵守公司规章制度的'员工,教育帮助、处罚个别员工无组织、无纪律的歪风斜气。在公司氛围内树立一个良好的自然风气。培养出一支思想过硬、纪律严明、作风正派、能够吃苦耐劳善打硬仗的员工队伍。
3、量化考核是办公室的重要工作之一。根据公司制定的《量化考核办法》,要把考勤、工作纪律、卫生状况信息反馈这四部分,作为公司对员工进行量化考核的一个主要方面,结合公司新制定的绩效考核暂行办法,从而评价出每位员工的个人素质和综合业绩。
4、公司以人为本制定的《员工休假制度》是公司为增加员工福利和凝聚力的一项利民措施。办公室要按照制定的标准和范围进行实施。
5、根据公司业务需要,公司制定的《出差管理制度》有涉及到办公室该办理手续和把关的地方,一定要坚持原则,实事求是的办理。
6、公文的收、发、存是办公室例行工作的主要组成部分,根据公司制定的《公文处理准则》,办公室对上级来文要及时呈报给公司领导,公司对外发文要及时办理、公司内部文件、通知等要及时传递或下发到位。充分体现公司的工作作风和工作效率。办公室要搜集各种公文的承办结果。要按规定立卷、归档、备查。
第七条办公室在服务保障方面应完成以下任务
1、保持公司文件资料的齐全完整,是公司管理工作的主要组成部分,公司对外不公开的文件资料,属公司的商业秘密,有些重要资料属公司无形资产。办公室要严格按照公司制定的《档案管理办法》进行传递和设档管理。
2、办公用品的合理节约使用,关系到公司管理费的节、超,办公室应根据公司制定的《办公用品管理规定》进行管理。对于一次性消耗的用品如:纸张、笔墨要节约使用,对办公用具要登记造册,分解到使用人保管、使用,要明确其责任。
3、公司因工作需要配备的计算机属公司的固定资产,办公室应根据公司制定的《计算机管理办法》对违反规定的人员给予处罚。
4、公司配备的车辆主要为经营、生产及办理业务使用。办公室应按照公司制定的《车辆使用管理规定》严格管理。
5、公司电话是为方便与外界联系、沟通、开展业务使用,办公室应按照公司制定的《电话管理规定》监督使用和管理。
第三章奖、罚规定
第八条为了严格对制度的执行,做到工作有标准,有要求、有布置、有检查、有落实、有评判结果。公司对办公室在日常行政办公管理制度的执行情况和质量要进行考评。通过奖、罚措施,增强责任人的工作责任心,使公司各项工作管理精细化。
第九条办公室要定期对于落实、执行公司制度情况进行自检,将自检结果报公司总经理,由总经理组织有关部门及资深管理者参加进行评判。
第十条奖、罚的办法:按照本制度对办公室的工作从参谋助手,组织协调,服务保障三大职能方面,分条、分项评定。每一项都划分为"优""良""中""低""差"三个档次,暂定每半年综合考评一次。
第十一条本制度主要考评内容分为三个方面共十四项细目,考评记分,奖罚标准执行公司《行管人员的绩效考核暂行办法》。
第十二条本制度自二OO七年一月一日起施行。
公司行政管理制度15
(一)总则
第一条
为加强公司行政事务管理，理顺公司内部关系，使各项管理标准化、制度化，提高办事效率，特制定本规定。
第二条
本规定所指行政事务包括档案管理、印鉴管理、公文打印管理、办公及劳保用品管理、库房管理、报刊及邮发管理等。
(二)档案管理
第三条
归档范围：
公司的规划、年度计划、统计资料、科学技术、财务审计、劳动工资、经营情况、人事档案、会议记录、决议、决定、委任书、协议、合同、项目方案、通告、通知等具有参考价值的文件材料。
第四条
档案管理要指定专人负责，明确责任，保证原始资料及单据齐全完整，密级档案必须保证安全。
第五条
档案的借阅与索取：
1.总经理、副总经理、总经理办公室主任借阅非密级档案可通过档案管理人员办理借阅手续，直接提档;
2.公司其他人员需借阅档案时，要经主管副总经理批准，并办理借阅手续;
3.借阅档案必须爱护，保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失，如确属工作需要摘录和复制，凡属密级档案，必须由总经理批准方可摘录和复制，一般内部档原因总经理办公室主任批准方可摘录和复制。
第六条
档案的销毁：
1.任何组织或个人非经允许无权随意销毁公司档案材料;
2.若按规定需要销毁时，凡属密级档案须经总经理批准后方可销毁，一般内部档案，须经公司办公室主任批准后方可销毁。
3.经批准销毁的公司档案。档案人员要认真填写、编制销毁清单，由专人监督销毁。
(三)印鉴管理
第七条
公司印鉴由总经理办公室主任负责保管。
第八条
公司印鉴的使用一律由主管副总经理签字许可后管理印鉴人方可盖章，如违反此项规定造成的后果由直接责任人员负责。
第九条
公司所有需要盖印鉴的介绍信、说明及对外开出的任何公文，应统一编号登记，以备查询，存档。
第十条
公司一般不允许开具空白介绍信，证明如因工作需要或其它特殊情况确需开具时，必须经主管副总经理签字批条方可开出，持空白介绍信外出工作回来必须向公司汇报其介绍信的用途，未使用的必须交回。
第十一条
盖章后出现的意外情况由批准人负责。
(四)公文打印管理
第十二条
公司公文的打印工作由总经理办公室负责。
第十三条
各部室打印的公文或其他资料须经本部门负责人签字，交电脑部打印，按价计费。
第十四条
公司各部、室所有打印公文、文件，必须一式三份，交总经理办公室留底存档。
(五)办公及劳保用品的管理
第十五条
办公用品的购发：
1.每月月底前，各部、室负责人将该部门所需要的'办公用品制定计划提交总经理办公室;
2.总经理办公室指定专人制定每月办公用品计划及预算;经主管副总经理审批后负责将办公用品购回，根据实际工作需要有计划的分发给各个部、室。由部室主任签字领回;
3.除正常配给的办公用品外，若还需用其它用品的须经总经理办公室主任批准方可领用;
4.公司新聘工作人员的办公用品，办公室根据部室负责人提供的名单和用品清单，负责为其配齐，以保证新聘人员的正常工作;
5.负责购发办公用品的人员要做到办公用品齐全、品种对路、量足质优、库存合理、开支适当、用品保管好;
6.负责购发办公用品的人员要建立帐本，办好入库、出库手续。出库一定要由领取人员签字;
7.办公室用品管理一定要做到文明、清洁、注意安全、防火、防盗、严格按照规章制度办事，不允许非工作人员进入库房。
第十六条
劳保用品的购发：
劳保用品的配给，由总经理办公室根据各部、室的实际工作需要统一购买、统一发放。
(六)库房管理
第十七条
库房物资的存放必须按分类、品种、规格、型号分别建立帐卡。
第十八条
采购人员购入的物品必须附有合格证及入库单，收票时要当面点清数目，检查包装是否完好，如发现短缺或损坏，应立即拆包清点数目，如发现实物与入库单数量、规格不符时，库房保管员应向交货人提出并通知有关负责人。
第十九条
物资入库后，应当日填写帐卡。
第二十条
严格执行出入库手续，物资出库必须填写出库单，经公司办公室主任批准后方可出库。
第二十一条
库房物资一般不可外借，特殊情况须由总经理或副总经理批准，办理外借手续。
第二十二条
严格管理帐单资料，所有帐册、帐单要填写整洁、清楚、计算准确，不得随意涂改。
第二十三条
库房内严禁吸烟，禁止无关工作人员入内，库内必须配备消防设施，做到防火、防盗、防潮。
(七)报刊及邮发管理
第二十四条
报刊管理人员每半年按照公司的要求作出订阅报刊计划及预算，负责办理有关订阅手续。
第二十五条
报刊管理人员每日负责将报刊取回并进行处理、分类、登记，并分别送到有关部门。有关部门处理后，一周内交回办公室由报刊管理人员统一保管、存档备查。
第二十六条
任何人不得随意将报刊挪作他用，若需处理，需经总经理办公室主任批准。
(八)附则
第二十七条
公司办公室负责为各部室邮发信件、邮件。
(一)私人信件，一律实行自费，贴足邮票，交办公室或自己送往邮局。
(二)所有公发信件、邮件一律不封口，由收发员登记，统一封口，负责寄发;
(三)控制各类挂号信凡因公需挂号者，须经各部室主任批准，总经理办公室登记后方可邮发。
第二十八条
本规定如有未尽事宜或随着公司的发展有些条款不适应工作需要的，各部门可提出修改意见交总经理办公室研究并提请总经理批复。
第二十九条
本规定解释权归总经理办公室。
第三十条
本规定从发布之日起生效。
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公司行政公告04-30
(经典)公司行政公告04-30
公司行政公文范文04-13
公司行政部职责03-12
公司的行政专员职责03-29
经典的公司行政主管职责04-14
公司行政工作03-06
[优]公司行政部职责03-14
的公司行政主管职责03-15